湖北超卓航空科技股份有限公司部分董事集中竞 价减持股份结果公告 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-009 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 本次减持计划实施前，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事杨丽娜女士持有公司股份 212,500 股，占公司总股本的 0.24%。上述股份来 源于公司首次公开发行前取得的股份，且已于 2023 年 7 月 3 日起解除限售并上 市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 7 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《湖北超卓航空科技股份有限公司部分董事集中竞价减持股份计划公告》，公司 董事杨丽娜女士计划通过集中竞价方式减持所持有的公司股份不超过 20,000 股， 占公司总股本的比例不超过 0.0223%,自公司 2023 年半年度报告披露之日起的 6 个月内进行，即 2023 年 8 月 16 日至 2024 年 2 月 15 日。若减持期间公司有送股、 资本公积 ...

中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致 股本数量变化的情况。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》及《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公 告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下： 1、公司前财务总监、董事会秘书胡红义承诺： （1）自取得公司本次发行上市前已发行的股份（以下简称"首发前股份"） 之日起 36 个月内且自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者 委托他人管理本承诺人直接或/及间接持有的公司首发前股份，也不提议由公司 回购该部分股份。 （2）公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规 定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之 日起至公司股票终止上市前，本承诺人将不会减持公司股份。 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为湖北超卓航 空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科" ...

海通证券股份有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》及《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公 告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下： 1、公司前财务总监、董事会秘书胡红义承诺： （1）自取得公司本次发行上市前已发行的股份（以下简称"首发前股份"） 之日起 36 个月内且自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者 委托他人管理本承诺人直接或/及间接持有的公司首发前股份，也不提议由公司 回购该部分股份。 （2）公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规 定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之 日起至公司股票终止上市前，本承诺人将不会减持公司股份。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为湖北超 卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-008 湖北超卓航空科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 85,752 股。限售期为自取得湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 份之日起 36 个月且自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。 本次股票上市流通总数为 85,752 股。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 22 日 出具的《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可【2022】850 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,400,828 股，并于 2022 年 7 月 1 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 89,603,310 股，其中有限 售条件流 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 2 月 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》、《股东大会议事 规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效 率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股东大会的股东及股东代表应 于 2024 年 2 月 18 日 17：00 之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出 席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2024 年 2 月 19 日 13：30 之前到 达湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会 议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置 入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的 股份总数后，未登记的股东和股东代表无 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-006 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-005 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于实际控制人先行垫付款项补充说明的公告 2023 年 11 月 17 日，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称公司或超 卓航科）收到了实际控制人李羿含先生、李光平先生、王春晓女士出具的《关于 先行垫付的承诺函》，李羿含先生、李光平先生、王春晓女士共同承诺："我们 将积极筹集资金先行垫付上海超卓金属材料有限公司（以下简称上海超卓）被划 走的 5,995 万元存款，并协同超卓航科、上海超卓共同追索前述款项，积极采取 各项措施全力维护超卓航科及广大投资者的利益。"2023 年 12 月 8 日，公司收 到李羿含先生、李光平先生、王春晓女士先行垫付款项合计人民币 5,995 万元， 李羿含先生、李光平先生、王春晓女士在《关于先行垫付的承诺函》做出的先行 垫付相关款项的承诺已履行完毕。公司已就上述承诺事项及其进展进行了公告， 具体详见《湖北超卓航空科技股份有限公司关于实际控制人承诺先 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-003 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于补充确认日常关联交易及 2024 年日常关联交易预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易概述 近日，公司在对相关关联交易进行自查时发现，公司于 2023 年 11 月收购完 成的全资子公司鹏华科技，在 2023 年 12 月日常生产经营过程中与 A 主机厂开 展了飞机零部件及工装加工制造业务，涉及金额为人民币 923.75 万元。A 主机 是否需要提交股东大会审议：是 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都鹏华科 技有限公司（以下简称"鹏华科技"），在 2023 年 12 月日常生产经营过程中 与中国航空工业集团有限公司（以下简称"中国航空工业集团"）下属主机厂 （以下简称"A 主机厂"）开展了飞机零部件及工装加工制造业务，涉及金 额为人民币 923.75 万元，公司认定上述交易构成日常关联交易。 公司于 2024 年 1 月 19 日召开了第 ...

海通证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司关于补充确认日常关联交易及 2024 年日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）、中航证券有限公司（以 下简称"中航证券"，与"海通证券"合称"持续督导机构"）作为湖北超卓航 空科技股份有限公司（简称"超卓航科"、"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件的要求，对超卓航科关于 补充确认日常关联交易及 2024 年日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易概述 公司在对相关关联交易进行自查时发现，公司于 2023 年 11 月收购完成的全 资子公司成都鹏华科技有限公司（以下简称"鹏华科技"），在 2023 年 12 月日常 生产经营过程中与 A 主机厂开展了飞机零部件及工装加工制造业务，涉及金额 为人民币 923.75 万元。A 主机厂为中国航空工业集团下属相关单位，中国航空 工业集团 ...

海通证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司向中航证券有限公司购买理财 产品暨关联交易及对公司关联交易追认事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）、中航证券有限公司（以 下简称"中航证券"，与"海通证券"合称"持续督导机构"）作为湖北超卓航 空科技股份有限公司（简称"超卓航科"、"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件的要求，对超卓航科关联 交易追认事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）向中航证券购买理财产品暨关联交易事项 公司及控股公司拟使用闲置自有资金向中航证券购买理财产品，授权期内理 财余额最高不超过人民币 2,500 万元（含本数，且包括此前购买的理财金额），单 笔理财期限不超过 12 个月，董事会授权公司董事长及董事长授权人员在上述购 买理财产品额度和时间范围内，决定理财事宜、签署与购买理财产品有关的各项 法律文件，并办理相关手 ...