证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-004 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 1 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开，公司于 2024 年 1 月 11 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席 陈大明先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《湖北超卓航空科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 监事会认为：本次关联交易及追认关联交易相关事项有利于提高公司闲置自 有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成 重大影响。交易事项公允、合法，没有损害公司和公司股 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-002 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于向中航证券有限公司购买理财产品暨关联交易 及对公司关联交易事项追认的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司拟使用 闲置自有资金向中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）购买理财产品，授 权期内理财余额最高不超过人民币 2,500 万元（含本数，且包括此前购买的理财 金额，下同），单笔理财期限不超过 12 个月，授权期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。 公司全资子公司上海超卓金属材料有限公司（以下简称"上海超卓"）于 2023 年 12 月使用暂时闲置自由资金购买了管理人为中航证券的"中航证券启航 超卓 1 号单一资产管理计划"（以下简称"单一资管计划"），理财金额为人民币 1,000 万元，期限为 12 个月。 本次追认关联交易事项及向关联方购买理财产品，均构成关联交易，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-001 | 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 专户账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 奈文摩尔洛阳科技有 | 中信银行股份有限公 | 8111101012801747360 | | | 限公司 | 司郑州分行 | | 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于新增主体开立募集资金专户并签署 募集资金四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数量为 2,240.0828 万股，发行价 格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，实际募集资金净额 为人民币 80,857. ...

上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经查验，公司本 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-055 湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北 省 襄阳 市 高新 区台 子 湾 路 118 号 ，湖 北超 卓 航空 科 技股 份有 限 公司 一 楼会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,291,741 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,291,741 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.7347 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者 的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出 席股东大会的全体人员共同遵守： 一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股东大会的股东及股东代表应 于 2023 年 12 月 27 日 17：00 之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出 席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2023 年 12 月 28 日 13：30 之前到 达湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会 议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置 入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所 ...

本人赵升吨，已充分了解并同意由提名人湖北超卓航空科技 股份有限公司董事会提名为湖北超卓航空科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北超卓航空科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-053 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于更换第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于更换公司独立 董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》。现将具体内容情况公告如下： 一、关于独立董事变更的情况 鉴于公司第三届董事会独立董事雒晓涛先生因个人工作原因辞去公司第三 届董事会独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《湖北超卓航空科技股 份有限公司章程》等的有关规定，现提名赵升吨先生为公司第三届董事会新任独 立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 公司第三届董事会独立董事对独立董事变更事项发表了一致同意的独立意 见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 相关文件。其任职资格需经上海证券交易 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范湖北超卓航空科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律法规、规章制度以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 湖北超卓航空科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为其他单位或个人提供的包 括但不限于保证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 公司控股子公司为公司合并范围以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保， 应遵守本制度相关规定。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司。 公司全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司的对外担保， 视同公司行为，其对外担保应执行本 ...

独立董事提名人声明 提名人湖北超卓航空科技股份有限公司董事会,现提名赵升 吨,为湖北超卓航空科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任湖北超卓航空科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与湖北超卓航空科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...