湖北超卓航空科技股份有限公司 股东大会议事规则 湖北超卓航空科技股份有限公司 第二章 股东大会的召集 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益， 确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范 性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则是对公司、公司股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束 力的规范性文件。 第三条 公司的股东为《公司章程》规定的依法持有本公司股份的公司法人、合 伙企业和自然人。公司股东依照《公司章程》的有关规定享有资产收益、重大决策 和选择管理者的权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。合法有效持有公 司股份的股东均有权出席股东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权 等各项权利。 第四条 股东大 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 董事会资料 湖北超卓航空科技股份有限公 关于第三届董事会第十五 相关议案的独立 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定,我们作为湖 北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对公司第三届董事 会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、对《关于更换公司第三届董事会独立董事并相应调整董事会专门委员 会成员的议案》的独立意见 公司董事会提名的赵升吨符合相关法律法规对独立董事任职的职责要求，符 合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》中有关独立董事 任职资格及独立性的相关要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担 任公司独立董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩 戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 因此,我们同意公司董事会提名赵升吨为公司第三届董事会的独立董事并相 应调整董事会专门委员会成员,并同意提交公司股东大会审议。 (以下无正文,为签字页) 湖北超卓航空科技股份有限公司 董事会资料 (本页无正文,为《湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事关于公司第三 届董事会第十五次会议相 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等法律、法 规、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具备相关法律、行政法规及其他有关规定所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验； 第 1 页，共 7 页 湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 董事会提名委员会关于第三届董事会独立董 事候选人的审核意见 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会独立董事雒 晓涛先生因个人工作原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《湖北超卓 航空科技股份有限公司章程》等的有关规定，公司第三届董事会提名委员会对公 司第三届董事会新任独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如 下： 董事会提名委员会 2023 年 12 月 11 日 综上，我们同意提名赵升吨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司董事会进行审议。 湖北超卓航空科技股份有限公司 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人赵升吨先生的个人履历等相关 资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在 《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国 证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-054 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-052 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订<湖北超卓 航空科技股份有限公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。 现将具体内容情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等规定，公司对 《公司章程》的相应条款进行了修订，具体修订内容与《公司章程》原条款的对 比情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-051 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于实际控制人承诺事项的进展公告 湖北超卓航空科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 17 日，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称公司或超 卓航科）收到了实际控制人李羿含先生、李光平先生、王春晓女士出具的《关于 先行垫付的承诺函》，李羿含先生、李光平先生、王春晓女士共同承诺："我们将 积极筹集资金先行垫付上海超卓被划走的 5,995 万元存款，并协同超卓航科、上 海超卓共同追索前述款项，积极采取各项措施全力维护超卓航科及广大投资者的 利益。"公司已就上述承诺事项进行了公告，具体详见《湖北超卓航空科技股份 有限公司关于实际控制人承诺先行垫付相关款项的公告》（公告编号：2023-046）。 截止本公告发布日，上述事项的进展情况如下： 经公司实际控制人向多方积极筹措资金，2023 年 12 月 8 日，公司收到李羿 含先生、李光平先生、王春 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 湖北超卓航空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 £其他 参与单位名称及 广大投资者与公司通过网络文字互动问答的形式进行交流 人员姓名 时间 2023年12月7日13:00-14:00 地点 上证路演平台http://roadshow.sseinfo.com ...

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 7 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-050 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四) 至 12 月 06 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hbcz@cz- tec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况 ...

标题：关于湖北超卓航空科技股份有限公司的监管工作函 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,控股股东及实际控制人 处分日期：2023-11-27 处理事由：关于湖北超卓航空科技股份有限公司的监管工作函 ...