贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 二〇二四年 | 2024 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第五次临时股东大会会议程 3 | | 一、会议时间、地点及投票方式 3 | | 二、会议议程 3 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州 航宇科技发展股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，贵州航宇科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第五次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第17次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《贵州航宇科 技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展 股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届监事会第 17 次会议于 2024 年 11 月 28 日举行。会议由监 事会主席宋捷女士主持，本次与会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事 项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 经审核，监事会认为：公司原监事会主席宋捷女士因公司内部职务调动，将 于近日申请辞任本公司监事会主席职务。公司监事会依据《公司法》、《公司章程》 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航宇科技"）于 2024 年 11 月 28 召开第五届董事会第 21 次会议，审议通过了《关于聘任公司高 级管理人员的议案》，具体情况如下： 随着公司业务的发展及规模的不断扩大，为进一步加强及优化公司管理层结 构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《贵州航宇科 技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，经公司 总经理提议、董事会提名委员会审查同意，公司董事会决定聘任孟健先生及宋捷 女士为公司副总经理，孟健先生任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届 董事会届满止。鉴于公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事，宋捷 女士已于近日申请辞任本公司监事会主席职务，宋捷女士辞职后将导致公司监事 会成员低于法定人数，辞职申请将在公司召开股东大会补选出新一任监事后生 效，其副总经理职位任期自新任监事获股东大会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。本次聘任的高级管理人员职责遵照有关法律、公司章程及其与 公司订立的有关劳动合同之规定执行。 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-092 转债代码 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司 一、监事辞任情况 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-091 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 关于公司监事辞任并补选监事的公告 特此公告。 贵州航宇科技发展股份有限公司监事会 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监 事会主席宋捷女士的书面辞职报告，因公司拟聘任宋捷女士为公司副总经理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《贵州航宇科技发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司董事、总经理和其他高 级管理人员不得兼任监事。故宋捷女士不能继续兼任公司监事一职，申请辞去公 司监事会主席一职。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，宋捷女士辞职后将导致公司监 事会成员低于法定人数，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后 生效。在此期间，宋捷女士仍继续履行监事职责。 截至本公告披露日，宋捷女士持有公司股份 157,500 股，持有控股股东 ...

证券时报e公司讯，航宇科技(688239)11月3日晚间公告，公司近日与某国际商用航空发动机领域客户 （限于保密义务不披露其名称，简称"某海外客户"）签署战略合作协议。 基于战略合作协议约定，某海外客户将于2025年—2026年期间向公司批量采购总额约6900万美元的航空 发动机锻件产品。 ...

关于签署战略合作协议暨获得批量采购的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-090 转债代码：118050 转债简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 基于双方的优势及战略长期合作考量，贵州航宇科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）近日与某国际商用航空发动机领域客户（限于保密义务不 披露其名称，以下简称"某海外客户"）签署了战略合作协议。基于战略合作协 议约定，某海外客户将于 2025 年-2026 年期间向公司批量采购总金额约 6900 万 美元的航空发动机锻件产品。该预估批量采购总额仅作为参考，对业绩的具体影 响有待后续订单的执行来确认,不构成业绩承诺或业绩预测。此次合作将有助于 提升公司的市场竞争力，保障公司持续稳定盈利能力。 本次签订的战略合作协议为双方基于合作意向而达成的战略框架性约 定，在后期协议履行实施过程中，存在因客户需求变化、政策及市场环境变化等 因素，履行效果不达预期的风险。公司将根据《上海 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为贵州航 宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票、向不特定对象发行可转换公司债券以及承接原保荐人国海证 券股份有限公司尚未完成的持续督导工作的保荐人，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规 定，对公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 22 日出具的《关于同意贵州航 宇科技发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 626号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向实际控制人张华发行 人民币普通股（A）股 3,468,208 股，并已于 2023 年 5 月 10 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，新增股份均为有限售条件流 通股，发行后公司总股本为 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 3,468,208 股。 本次股票上市流通总数为 3,468,208 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 11 日。 贵州航宇科技发展股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通公告 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 22 日出具的《关于同意贵州航 宇科技发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕626 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向实际控制人张华发行人民 币普通股（A）股 3,468,208 股，并已于 2023 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完毕股份登记 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日 召开了第五届董事会第 17 次会议，2024 年 10 月 8 日召开 2024 第三次临时股东 大会，均审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司股东大会已授权董事 会向市场监督管理部门申请并办理公司备案/变更登记等相关事宜，并可根据市 场监督管理部门的意见和要求对备案/变更等文件进行适当性修改，本次具体修 订 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于修订<公司章程>的公告》。 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | 名称：贵州航宇科技发展股份有限公司 统一社会信用代 ...