| 关于 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | | | | | 2022 年限制性股票激励计划已授 | | | 量、回购注销及作废部分 | | 予尚未归属的第二类限制性股票相关事项的 | | | | | 法律意见书 | | | | | 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 | | | 邮政编 | | 码：518038 | | | | | 电话（Tel.）：(86-755) 88265288 传真（Fax.）：(86-755)88265537 | | | | | 电子邮箱（E-mail）：info@sundiallawfirm.com | | | | | 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com | | | | | 法律意见书 | | | | | 释 义 | | | | | 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义： | | | | | 指 贵州航宇科技发展股份有限公司 | | | 公司/本公司 | | 指 贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票 | | ...

Core Viewpoint - Guizhou Hangyu Technology Development Co., Ltd. is canceling its supervisory board and changing its registered capital, along with revising its articles of association and internal systems to enhance corporate governance and comply with legal requirements [1][2][3]. Summary by Sections Company Capital Changes - The company issued "Hangyu Convertible Bonds" which became convertible into shares starting from February 27, 2025. By May 30, 2025, the registered capital increased from RMB 147,788,988 to RMB 147,793,515 due to the conversion of bonds into shares [1]. - Following the 2024 annual profit distribution plan, the company will distribute a cash dividend of RMB 2.20 per 10 shares and increase capital by 3 shares for every 10 shares held, resulting in a total capital increase from RMB 147,793,515 to RMB 191,905,734 [2]. Governance Changes - The supervisory board will be abolished, and its legal responsibilities will be transferred to the audit committee of the board of directors, in accordance with the revised Company Law and relevant regulations [2][3]. - The articles of association will be amended to reflect these changes, including the terminology from "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" [3]. Articles of Association Revisions - Specific clauses in the articles of association will be revised to align with the new governance structure and legal requirements, ensuring the protection of shareholders' rights and the proper organization of the company [3][4].

贵州航宇科技发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 贵州航宇科技发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）及其相关义务 人的信息披露行为，提高公司信息披露质量和信息披露管理水平，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》 "）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》的规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用下列人员和机构： （一）公司董事会秘书； （二）公司董事和董事会； （二）公司应合理、谨慎、客观地披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状 况的信息。 （三）公司高级管理人员； （四）公司本部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股5%以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； （七）其他相关信息知情人。 以上统称"信息披露义务人"。 第三条 本制度所称 "中国证监会"指中国证券监督管理委员会；"证券交易所"指 上海证券交易所；"指定 ...

一、监事会会议召开情况 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第23次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-050 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《贵州航宇科 技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展 股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届监事会第 23 次会议于 2025 年 6 月 17 日举行。会议由监 事会主席周佩女士主持，本次与会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事 项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议： 经审核，监事会认为：公司本次回购注销 2022 年第二期限制性股票激励计 划部分限制性股票的行为合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法 ...

Group 1 - The company, Guizhou Hangyu Technology Development Co., Ltd., is convening its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 4, 2025, at 14:30 [1][2] - The meeting will be held at the company's conference room, and shareholders can participate through both on-site and online voting via the Shanghai Stock Exchange's network voting system [2][3] - The agenda includes proposals for the repurchase and cancellation of certain restricted stock options from the 2022 incentive plan, as well as the cancellation of unvested restricted stock options [2][3][4] Group 2 - Shareholders eligible to attend the meeting must be registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited by the close of trading on June 27, 2025 [5][6] - The registration for the meeting will take place on-site from 14:00 to 14:20 on July 4, 2025, and requires specific identification and documentation [6][7] - The company has outlined the voting procedures, including the need for shareholders to complete identity verification for online voting [3][4][8]

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价 格、回购数量并回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案） 的法律意见书》。 2、2022 年 7 月 27 日，公司第四届监事会召开了第 13 次会议，审议通过了 《关于<贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会发表了《关于公 司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）的核查意见》。 3、2022 年 7 月 27 日，公司独立董事龚辉就提交股东大会审议的 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-053 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票的公告 于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事 就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益 的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第 10 次会议，审议通过了《关于<2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<2022 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实 并出具了相关核查意见。 2、2022 年 3 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托 ...

中信证券股份有限公司关于 证券简称：航宇科技 证券代码：688239 贵州航宇科技发展股份有限公司 作废部分 2022 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的第二类限制性股票事项 之独立财务顾问报告 独立财务顾问 2025 年 6 月 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 本独立财务顾问、独立 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 财务顾问 | | | | 本报告、本独立财务顾 | | 中信证券股份有限公司关于贵州航宇科技发展股份有限公司作废部分 | | 问报告、独立财务顾问 | 指 | 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票事项 | | 报告 | | 之独立财务顾问报告 | | 航宇科技、公司 | 指 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获 | | 制性股票 | | 得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激 ...

关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划调整回购价格及回购数 量、回购注销及作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授 予尚未归属的第二类限制性股票相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话（Tel.）：(86-755) 88265288 传真（Fax.）：(86-755)88265537 电子邮箱（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义： | 公司/本公司 | 指 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划/本计划 | 指 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票 | | | | 激励计 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司章程 贵州航宇科技发展股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2021 年 5 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准/核准，首次向社会公众发行人民币普通股 35,000,000 股，于 2021 年 7 月 5 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册的名称： 2025 年 6 月 | 第一节 | 股份发行 4 | | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 ...