证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-032 贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 170 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,991,465 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,991,465 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.9450 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.9450 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》 （一 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关 法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 作为正在对贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期"） 的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 李良、魏宏敏 （三）现场检查人员 魏宏敏 （四）现场检查时间 2024 年 5 月 9 日至 10 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内上市公司的公司治理和内部控制情况、信息 披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情 况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等 方面进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及 意见"。 1 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） 参加单位 景顺长城 青岛朋元 寻常投资 百嘉基金 名称及 华泰柏瑞 山东颢升 天风证券 丹羿投资 人员姓名 杭州银行理财子 国联安 博时基金 万象华成 浦银安盛 国信证券 上海途灵 名禹资管 中铖润智 东方睿石 华泰证券 安信基金 上海东方证券 山石基金 海富通基金 招商基金 长城财富保险 朴信投资 睿亿投资 华夏久盈 上海证券 沣谊投资 上海申九 凯丰投资 富安达基金 华夏财富 海金投资 汇泉基金 中华联合保险 中信建投 上海喜世润 长江证券 福建泽源 东方阿尔法 上海鹤禧 百年保险 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 ☑业绩说明会 关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） 上海磐厚投资 圆信永丰 华泰证券 博道基金 华安基金 参加单位 上海东方证券 景顺长城 汇丰晋信 兴业证券 东方阿尔法 名称及 鹏华基金 天弘基金 创金合信 嘉实基金 华泰保兴 人员姓名 天风证券 华夏基金 国信证券 上海人寿 中国国际金融 国泰君安 汇添富 国泰基金 等 日 期 2024年5月6日至9日 地 点 线上、上海、成都 公司参与 张华、范其勇、张诗扬、黄冬梅、徐艺峰、宋先敏、杨荣宣 人员 1. 公司总体情况介绍。 投资者关 2023年度，公司营业收入的增长主要来源于航空和燃气轮机市场领 系活动主 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 加权平均净资产收益率及非经常 性损益鉴证报告 大信专审字[2024]第 32-00026 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F.Xuevuan International Towe No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing.China.100083 加权平均净资产收益率及非经常性损益鉴证报告 大信专审字[2024]第 32-00026 号 贵州航宇科技发展股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度、 2022 年度、2021 年度的加权平均净资产收益率表和非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 三、鉴证意见 我们认为,贵公司管理层编制的加权平均净资产收益率表和非经常性损益明细表在所有 - 1 - 按照 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 32-00027 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京2426V 22 层 2206 { 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Towe No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing China 100083 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 32-00027 号 贵州航宇科技发展股份有限公司全体股东: 我们对贵州航宇科技股份有限公司(以下简称"贵公司")编制的《关于前次募集资金 使用情况的专项报告》(以下简称"前次募集资金使用情况专项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 三、审核意见 我们认为,贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合相关规定,在所有重大方 面公允反映了截至2023年12月31日止前次募集资金的使用情 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-031 贵州航宇科技发展股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1803 号文《关于同意贵州 航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，贵州航宇 科技发展股份有限公司采用网上、网下定价及战略配售相结合的方式发行人 民币普通股（A 股）3,500.00 万股，发行价格为每股 11.48 元。截止 2021 年 6 月 29 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万 股 ， 募 集 资 金 总 额 401,800,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 53,159,351.77 元后，实际募集资金净额为 348,640,648.23 元。 上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 了大信验字[2021]第 32-00001 号的验资报告。 2.2022 年度向特定对象发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕626 号文《关于同意贵 州航宇科技发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的 ...

（一）监事会审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的 议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 修订）等相 关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《贵州航宇科技发展股份有限公 司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-030 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第8次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规 定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 8 次会议于 2024 年 5 月 8 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与会监 事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、 召开和表决程序 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-029 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 公司于2024年2月23日召开第五届第8次董事会会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金通过上海证券交 易所系统集中竞价交易的方式回购公司股份。回购股份资金总额不低于人民币 2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）。回购价格为不超过人民币53 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内， 回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指 引要求在规定期限内出售。具体内容详见公司2024年2月24日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《航宇科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。公司现将截至上月末回购股份的进展情况公告 如下 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议程 | 5 | | 一、会议时间、地点及投票方式 | 5 | | 二、会议议程 | 5 | | 议案 | 1 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 7 | | 议案 | 2 关于公司《2023 年年度董事会工作报告》的议案 8 | | 议案 | 3 关于公司《2023 年年度监事会工作报告》的议案 19 | | 议案 | 4 关于公司及全资子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案 26 | | 议案 | 5 关于公司《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案 27 | | 议案 | 6 关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案 36 | | 议案 | 7 关于公司续聘 2024 年年度外部审计机构的议案 37 | | 议案 | 8 关于公司非独立董事薪酬的议案 38 | | 议案 | ...