证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-098 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予 部分第一类限制性股票第一个解除限售期 解除限售暨上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次解除限售股票数量：1,064,840 股。 ●本次解除限售股票上市流通时间：2023 年 11 月 3 日。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第五届董事会第 4 次会议、第五届监事会第 4 次会议，均审议通过了 《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案基本情况 本次激励计划共授予的限制性股票数量 335.67 万股，占本次激励计划草案 公告时公司股本总额14,000万股的2.3976%。其中本次激励计划首次授予30 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 二〇二三年 | 2023 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年第五次临时股东大会会议程 | 5 | | | 一、会议时间、地点及投票方式 | | 5 | | 二、会议议程 | | 5 | | 议案 1 关于回购注销 2022 年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 | | 7 | | 议案 2 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 | 9 | | | 议案 | 3 关于修订公司相关制度的议案 11 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-094 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划 回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 2、2022 年 7 月 27 日，公司第四届监事会召开了第 13 次会议，审议通过了 《关于<贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会发表了《关于公 司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）的核查意见》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●限制性股票回购数量：51,700 股 ●限制性股票回购价格：34.72 元/股 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年第二期限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"） 《2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》 ...

法律意见书 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划调整价格、回购注销 以及首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(86-755) 88265288 传真(Fax.): (86-755)88265537 邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划调整价格、回购注销 以及首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义： | 公司/本公司 | 指 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | | --- | --- | --- | ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 金融衍生品交易业务内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的 管理，防范相关交易风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》及《贵州航宇科技发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的金融衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银 行及具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构办理的规避和防范汇率或利 率风险的外汇衍生品交易业务。交易业务包括但不限于远期、期货、掉期（互换） 和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具；衍生品的基础资产既可以是证 券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的组合。 第三条 本制度适用于公司及其子公司、分场所、各类制造中心 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司章程 贵州航宇科技发展股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应 现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、等 有关法律法规及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会人员组成根据《公司章程》确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-095 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《贵州航宇科技发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为贵州航宇科技发展股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度和 独立判断的原则，仔细审阅了公司第五届董事会第 4 次会议审议的相关事项，现 发表如下独立意见： 一、《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价格的议案》的独 立意见 我们一致认为：公司本次调整股票激励计划回购价格相关事项，符合《上市 公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案)》的相关规定,本次调整内容 在公司 2022 年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整程序、内容 合法合规，同意公司对 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价格进行相应调 整。因此，我们一致同意次调整股票激励计划回购价格相关事项。 二、《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性 股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 贵州航宇科 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予 部分第一类限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-096 重要内容提示: ●本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象共计 137 人，可解除限售的 第一类限制性股票数量为 1,064,840 股，占目前公司股本总额 147,611,148 股的 0.72%。 ●本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第五届董事会第 4 次会议、第五届监事会第 4 次会议，分别审议通过了 《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司《2022 年第二期限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（ ...