证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-005 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事规则》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州航宇科技 发展股份有限公司董事会议事规则》和《贵州航宇科技发展股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第7次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 独立董事：范其勇、王 宁、李 伟 2024 年 1 月 30 日 一、《关于预计公司及全资子公司 2024 年度日常关联交易的议案》的独立 意见 经核查，我们认为：公司及全资子公司预计的日常关联交易均属公司及全资 子公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为， 符合公司及全资子公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司及全资子 公司与关联方的关联交易，不会对公司及全资子公司本期以及未来财务状况及经 营成果产生不利影响，符合公司《关联交易公允决策制度》的规定，不存在损害 公司和全体股东利益的行为。公司及全资子公司相对于控股股东及关联方，在业 务、人员、资产、机构、财务等方面独立。 独立董 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的选聘（含续、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护全体股东 利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《贵州航 宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事 务所，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 公司管理层视重要性程度可比照本制度执行。 （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的执业质量记录，近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚； （六）能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密； （七）中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会下设审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议程 | 5 | | 一、会议时间、地点及投票方式 | 5 | | 二、会议议程 | 5 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州航宇科技 发展股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，贵州航宇科技发展股份有限公 司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对 ...

上海证券交易所： 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的第二轮审核问询函的回复 大信备字[2023]第32-00014号 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件的第二轮审核问询函的回复 大信备字[2023]第32-00014号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 贵所于2023年12月13日出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕241号， 以下简称"《审核问询函》"）已收悉。作为贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称 "航宇科技"、"发行人"或"公司")的审计机构，大信会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"我们")对审核问询函提及的发行人有关财务事项进行了审慎核查，现将核查 情况予以说明。 1.关于本次募集资金规模 根据申报材料，1）报告期内，发行人货币资金分别为 6,647.25 万元、15,977.94 万 元、32,636.69 万元和 25,393.84 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 13 日出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审 （再融资）〔2023〕241号，以下简称"《审核问询函》"）已收悉，贵州航宇 科技发展股份有限公司（简称"航宇科技"、"发行人"或"公司"）与中信 证券股份有限公司（简称"中信证券"或"保荐机构"）和大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（简称"申报会计师"）等相关方已就审核问询函中提到的 问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充，请予审核。 说明： 7-1-2 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《贵州航宇科技 发展股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-002 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 第二轮审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于贵州航宇科技发展股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上 证科审（再融资）〔2023〕241号）（以下简称"问询函"）。上交所审核机构 对公司提交的向不特定对象发行可转债申请文件进行了审核，并形成了第二轮问 询问题。 公司收到问询函后，已按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题 进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露， 具体内容详见公司2023年12月22日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的第二轮审 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 | 目录 | | --- | | 1.关于本次募集资金规模 | 4 | | --- | --- | | 2.关于应付票据及债务风险 | 19 | | 3.关于财务性投资 | 35 | | 4.关于前募效益 | 40 | 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 13 日出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审 （再融资）〔2023〕241号，以下简称"《审核问询函》"）已收悉，贵州航宇 科技发展股份有限公司（简称"航宇科技"、"发行人"或"公司"）与中信 证券股份有限公司（简称"中信证券"或"保荐机构"）和大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（简称"申报会计师"）等相关方已就审核问询函中提到的 问题进行 ...

Group 1: Company Overview - The company's products are primarily used in aerospace engines, space rockets, gas turbines, and other fields such as new energy cathodes, underwater submersibles, and nuclear power [1]. Group 2: Production Capacity - The actual capacity utilization of the Deyang production line reached 63% from January to September 2023, with efforts to enhance production management for quicker ramp-up [1]. - The projected output value of the Deyang production line upon reaching full capacity is estimated to be between 1 billion to 1.5 billion CNY [2]. - The Guizhou headquarters production line, when fully operational, is expected to generate an output value of approximately 1.5 billion CNY [2]. Group 3: Raw Materials and Suppliers - Key raw materials include high-temperature alloys and titanium alloys, with major suppliers being companies like Fushun Steel, Longda, Daye Special Steel, and others [1]. Group 4: Financial Insights - The company plans to recognize approximately 86 million CNY in stock incentive expenses for 2023, with 70 million CNY accounted for in the first three quarters [2]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was approximately 166.7 million CNY, which, when excluding stock payment impacts, was about 229 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 50.42% [2]. Group 5: Market Outlook - The foreign trade business is expected to maintain strong demand and high growth in the coming periods [2].