证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-097 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●交易目的及种类：贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 四川德兰航宇科技发展有限责任公司（以下简称"全资子公司"）拟开展包括即 期、远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利 率、汇率、货币或是上述标的组合的金融衍生品交易业务，实现以规避风险为目 的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 ●交易金额及期限 公司及全资子公司拟开展的金融衍生品交易业务主要外币币种为美元，在任 一时点用于金融衍生品交易金额最高不超过 5000 万元人民币（或等值的其他货 币），上述额度在董事会审议通过之日起 12 月内可以循环使用。 ●公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第五届董事会第 4 次会议、第五届监事会 第 4 次会议，均审议通过了《关于公司及全资子公司开展金融衍生品交易业务的 议案》，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-091 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第4次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》 之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 4 次会议于 2023 年 10 月 20 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与 会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价格的 议案》 经审核，监事会认为：公司 2022 年第二期限制性股票激励计划规定的第一 类限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司独立董事履职指引》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《贵州航宇科技发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，维护本公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 ...

第五届董事会第4次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-092 贵州航宇科技发展股份有限公司 一、董事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事 规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第 4 次会议于 2023 年 10 月 20 日举行。会议由董事长张华先生主持，本 次与会董事共 7 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订公司<限制性股票激励计划实施考核管理细则> 的议案》 为进一步优化公司 2022 年第二期限制性股票激励计划的考核方案，充分调 动公司高级管理 ...

二、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件的规定，鉴于公司注册资本增加，现拟修订《公司章程》中部分条款,具体 修订情况如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 147,311,148 元。 | 147,611,148 元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数现为 | 第二十条 公 司 股 份 总 数 现 为 147,611,148 股，均为人民币普通 | | | 147,311,148 股，均为人民币普通股。 | 股。 | 1 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-093 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）因 2022 年第二期限 制性股票激励计划预留 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司及全资子公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为承接 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市和 2022 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定， 对航宇科技开展外汇金融衍生品交易业务事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司及全资子公司四川德兰航宇科技发展有限责任公司（以下简称"全 资子公司"）国际业务规模逐年增长，相关国际业务主要采用美元等外币币种结 算，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市 场风险显著增加。为降低财务成本，规避与防范汇率风险，增强公司财务稳健性。 公司及全资子公司拟开展金融衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产保 值，降低汇率波动对公司的影响。 （二）交易金额及期限 公司及全资子公司拟开展的金融衍生品交 ...

TAHOTA = 泰和泰 泰和泰(贵阳)律师事务所 关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 之 见证法律意见书 中国 · 贵阳 二零二三年九月 TAHOTA 泰利泰 2023年第四次临时股东大会之见证法律意见书 致:贵州航宇科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、 行政法规、规范性文件及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的要求,泰和泰(贵阳)律师事务所(以下简称 本所）接受贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称公司)的委托, 指派律师出席公司2023年第四次临时股东大会(以下简称本次股东大会)。 本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所律师仅对本次 股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序、表决结果等发表法律意见,不对本次股东大会审议的议案内容以 及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-089 贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 191 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 191 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,120,570 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,120,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.7290 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.7290 | 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管均列席本次会议。 二、 议案审议情况 （四） 表决 ...

Revenue Composition - The aviation sector achieved approximately 830 million CNY in revenue, accounting for about 73% of the total revenue [1] - Foreign trade revenue in the aviation sector was around 250 million CNY, nearly doubling compared to the same period last year [1] - The energy sector contributed about 16% to the total revenue, while the gas turbine and aerospace sectors each accounted for approximately 5% [1] Production Capacity - The overall production capacity of the Guiyang production line is estimated to be between 1.2 to 1.5 billion CNY [2] - The Deyang production line is projected to reach 50% of its capacity within one year of production and full capacity within two years [2] Orders and Innovation - The company had an order backlog of 2.026 billion CNY at the beginning of the year, which increased to 2.068 billion CNY by September 2023 [2] - Differentiated innovation is driven by process innovation leading to cost innovation [2] Product Focus - The new energy sector primarily focuses on cathode rollers used in lithium battery copper foil production [2] - The Deyang production line will produce both domestic and international products, enhancing product quality and precision [2]

Financial Performance - The company achieved a revenue of 1.18 billion, representing an approximate 90% increase compared to the same period last year [1] - Operating profit reached 0.133 billion, showing a growth of around 25% year-on-year [1] - The business structure indicates that the aviation sector accounts for approximately 73%, while the energy sector contributes 16%, and aerospace and gas turbines each account for about 5% [1] Accounts Receivable - The significant increase in accounts receivable is primarily due to the rapid growth in revenue, with most accounts receivable being due within one year [1] Raw Materials and Suppliers - The main raw materials used by the company are high-temperature alloys and titanium alloys, with key suppliers including Fushun Special Steel for high-temperature alloys and Baoji Titanium Industry and Jintian Titanium Industry for titanium alloys [2] Production Capacity - The production capacity at the Deyang plant is expected to reach 50% within one year of operation and achieve full capacity within two years, with efforts to accelerate the ramp-up process [2] Orders and Strategic Considerations - The company had an order backlog of 2.026 billion at the beginning of the year, which increased to 2.068 billion by the end of the first half of 2023 [2] - The acquisition of a stake in Liyang International is strategically considered to enhance synergy with downstream processes, with future decisions on downstream expansion based on customer and market demand [2] Competitive Advantages - The Deyang plant boasts higher automation levels compared to the Guiyang plant, which is expected to reduce labor costs and improve product quality and precision, thereby increasing the first-time acceptance rate and reducing material consumption [2]