证券代码： 688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 £业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 £现场参观 □其他 参与单位名 海通证券-杨林 称及人员姓 信达澳亚基金-何鑫 申万菱信基金-张若凡 名 时间 2024年1月17日15:00 ...

国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》等有 关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为正 在履行永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"、"公司"）持 续督导工作的保荐机构，对公司2023年1月1日至本次现场检查期间（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： | 一、本次现场检查的基本情况 | | --- | | 保荐机构 | 国信证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人 | 侯英刚、于松松 | | 现场检查时间 | 2023 年 12 月 25 日至 28 日 | | 现场检查人员 | 侯英刚、李艳 | | | 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募 | | 现场检查内容 | 集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资及公司经营状 | | | 况等。 | | | 1、与上 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-056 永信至诚科技集团股份有限公司 （一）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：本次日常关联交易预计是为了满足公司正常经营的需 要，促进公司业务发展。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据 成本加成同时参照市场价格，经双方协商确定，符合市场定价原则。不存在损害 公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成 果、持续经营能力和独立性产生不良影响。 表决结果：同意票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《永信至诚科技集团股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2023-054）。 特此公告。 永信至诚科技集团股份有限公司监事会 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 ...

国信证券股份有限公司关于永信至诚科技集团股份有限公司 日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023年8月修订）》等有关规定，对公司日常关联交易预计 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 25 日，永信至诚召开了第三届董事会第十七次会议和第三届 监事会第十二次会议，审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联董 事陈俊回避表决，其他非关联董事一致审议通过。根据日常生产经营活动的需要， 公司及控股子公司（下同）预计后续 12 个月内将与关联方郑州天健网安技术有 限公司（以下简称"天健网安"）、翼盾（上海）智能科技有限公司（以下简称 "翼盾智能"）、杭州寻臻科技有限责任公司（以下简称"寻臻科技"）发生日 常关联交易。本次日常关联交易预计额度的有 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-054 永信至诚科技集团股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计是根据公司日 常生产经营所需，遵循市场定价原则做出的，交易定价客观、合理、公允，不存 在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约 能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的 依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关 于公司日常关联交易预计的议案》。关联董事陈俊回避表决，其他非关联董事一 致审议通过。根据日常生产经营活动的需要，公司及控股子公司预计后续 12 个 月内将与关联方郑州天健网安技术有限公司 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-055 永信至诚科技集团股份有限公司关于 向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟向银行等金融机构申请不超过人民币60,000万元（含本数）的综合授信额度， 并由公司在上述综合授信额度内为子公司提供不超过人民币6,000万元（含本数） 的担保额度。 被担保人：公司合并财务报表范围内的全资或控股子公司，包括北京五 一嘉峪科技有限公司、北京永信火眼科技有限公司、北京智能永信科技有限公司、 杭州根本安全科技有限公司。上述担保额度可在全资子公司或非全资控股子公司 之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立的全资或控股子公司）。 截至本公告披露日，公司尚未向被担保人提供担保。 一、本次申请综合授信额度及提供担保的基本情况 （一）关于公司及子公司拟申请银行授信的情况 公司因业务发展需要，公司及公司子公司2024年度拟向银 ...

国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司及子公司 申请综合授信额度及为子公司提供担保的核查意见 （二）决策程序 2023 年 12 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》，独立董事对 此发表了同意的独立意见。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023年8月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对公司 及子公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保额度的 情况进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、情况概述 （一）基本情况 因业务发展需要，公司及公司子公司 2024 年度拟向银行申请合计不超过人 民币 60,000 万元整（含本数）的综合授信额度，该授信额度可在公司及子公司 之间调剂，授信期限为自本次董事会审议通过之日起 1 ...

证券代码： 688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-018 R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 £业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 £现场参观 □其他 中泰证券-闻学臣 参与单位名 交银施罗德基金-刘庆祥 称及人员姓 平安养老保险-邵进明 名 仁桥资产-钟昕 ...

证券代码： 688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 £业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 £现场参观 □其他 中富投资-殷文彬 参与单位名 中信证券-曹娜 称及人员姓 兴业证券-桂杨 卧龙私募-徐明达 名 ...

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 11,707,826 股，并于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创 板上市。公司发行后总股本为 46,831,303 股，其中有限售条件流通股 37,299,995 股，无限售条件流通股 9,531,308 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股（包含因公司实施 2022 年年度权益分派，以资本公积金向全体股 ...