证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-048 永信至诚科技集团股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 19 日收到公司非独立董事、副总经理、核心技术人员张雪峰先生提交的书面 辞职报告，张雪峰先生因公司治理结构调整申请辞去公司非独立董事职务，辞职 后张雪峰先生担任的其他职务不变。 公司于 2025 年 11 月 19 日召开职工代表大会，选举张雪峰先生为公司第四 届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届 董事会任期届满之日止。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 是否继续在上 | 具体职 | 是否存在未 | 离任职 | 原定任期到 | 姓名 | 离任时间 | 离任原因 | 市公司及其控 | 务（如 | 履行完毕的 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-049 永信至诚科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 49 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,888,998 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 80,888,998 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.8389 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.8389 | 注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集 ...

北京济和律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 9 层 邮编：100022 电话：(8610)85852727 http://www.jihelaw.com 北京济和律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 济意字（2025）第 1115 号 致：永信至诚科技集团股份有限公司 北京济和律师事务所（以下简称"本所"）接受永信至诚科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所王文肖律师、乔颖茜律师（以下简称 "本所律师"）出席并见证公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等法律、法规和规范性 文件及 ...

南财智讯11月19日电，永信至诚公告，公司董事会于2025年11月19日收到非独立董事、副总经理、核心 技术人员张雪峰先生提交的书面辞职报告，张雪峰先生因公司治理结构调整申请辞去公司非独立董事职 务，辞职后张雪峰先生担任的其他职务不变。同日，公司召开职工代表大会，选举张雪峰先生为公司第 四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日 止。 ...

永信至诚11月17日大宗交易平台出现一笔成交，成交量50.00万股，成交金额1018.50万元，大宗交易成 交价为20.37元，相对今日收盘价折价1.50%。该笔交易的买方营业部为湘财证券股份有限公司上海浦明 路证券营业部，卖方营业部为湘财证券股份有限公司北京分公司。 进一步统计，近3个月内该股累计发生6笔大宗交易，合计成交金额为3715.10万元。 | 成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万股） | （万元） | （元） | 溢价（%） | | | | 50.00 | 1018.50 | 20.37 | -1.50 | 湘财证券股份有限公司上海 | 湘财证券股份有限公 | | | | | | 浦明路证券营业部 | 司北京分公司 | （文章来源：证券时报网） 据天眼查APP显示，永信至诚科技集团股份有限公司成立于2010年09月02日，注册资本15096.1519万人 民币。（数据宝） 11月17日永信至诚大宗交易一览 证券时报·数据宝统计显示，永信至诚今日收盘价为20.6 ...

| 交易日期 | 证券商稼 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额[万元) 成交量(*) 买入营业部 | | | | 卖出营业部 | 是否为专场 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 025-11-17 | 永信至诚 | 688244 | 20.37 50 | 1018.5 | 型用正常都就算盘 | 恐間是蔡劈奴為噢 | | KO | 11月17日，永信至诚大宗交易成交50万股，成交额1018.5万元，占当日总成交额的17.95%，成交价 20.37元，较市场收盘价20.68元折价1.5%。 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-047 永信至诚科技集团股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 奇安创投保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ■ ■ 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 ■ 2.信息披露义务人信息 ■ 3.一致行动人信息 上述信息披露义务人无一致行动人。 二、权益变动触及1%刻度的基本情况 2025年11月14日，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到股东奇安（北京）投资管理 有限公司－北京奇安创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"奇安创投"）发来的《关于权益变动触 及1%刻度的告知函》，奇安创投于2025年11月6日至2025年11月14日期间通过集中竞价和大宗交易方式 累计减持公司股份1,550,000股，占公司股份总数的1.03%，本次权益变动后，奇安创投占公司总股本的 比例由6.90%变动至5.87%，权益变动触及1% ...

2.信息披露义务人信息 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-047 永信至诚科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 奇安创投保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 6.90% | | | | 权益变动后合计比例 | 5.87% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 | 是□ | 否☑ | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否☑ | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 投资者及其一致行动人的身份 □控股股东/实际控制人及其一致行动人 ☑其他 5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 于无控股股东、实际控制人） □其他______________（请注明） | 信息披露义务人名称 | | 投资 ...

格隆汇11月14日丨永信至诚(688244.SH)公布,2025年11月14日，公司收到股东奇安创投发来的《关于权 益变动触及1%刻度的告知函》，奇安创投于2025年11月6日至2025年11月14日期间通过集中竞价和大宗 交易方式累计减持公司股份155万股，占公司股份总数的1.03%，本次权益变动后，奇安创投占公司总 股本的比例由6.90%变动至5.87%，权益变动触及1%刻度。 ...

永信至诚公告称，2025年11月6 - 14日，股东奇安创投通过集中竞价和大宗交易累计减持公司股份155万 股，占公司股份总数的1.03%。本次权益变动后，奇安创投持股比例由6.90%降至5.87%，触及1%刻 度。此次减持属主动减持，不触及要约收购，涉及履行前期减持计划且未实施完毕。变动不会导致控股 股东及实控人变化，对公司无重大影响，也未违反相关规定。 ...