永信至诚科技集团股份有限公司 股东会议事规则 永信至诚科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与 监督和管理， 进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线 交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员要具备职业 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 累积投票实施细则 永信至诚科技集团股份有限公司 累积投票实施细则 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选 举的公开、公平、公正。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决 议，可以实行累积投票制。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范永信至诚科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范 性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司出于经营管理需要，以第三人的身 份为债务人对于债权人所负的债务提供担保（包括以保证、财产抵押、财产质押 等形式提供的担保；下同），当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 提供对外担保的行为。 第三条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 未经董事会或股东会的批准，公司不 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事 项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行公司章程规定的决策程序。董 事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划， 并详细说明规划安排的理由等情况。 第二 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构， 促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、法规、 规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 19 | | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第八章 | 通知和公告 38 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | | 第十章 | 修改章程 42 | | | 第十一章 | 附则 42 | | 第一章 总则 第一条 为维护永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京永信至诚科技有限 公司依法变更设立的股份有限公司。公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码 9 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与公 司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股东及 关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律、法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方，与相关法律、法规及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》界定的关联人具有相同含义。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 ...

经济观察网近日，永信至诚公告成功中标中国科学技术大学"人工智能安全教学科研平台"建设项目。该 项目旨在搭建一个集教学与科研于一体的综合平台，为师生提供网络安全智能化教学实训环境，并支撑 人工智能安全领域的多模型智能融合计算、网络攻防竞技等前沿科研实验。 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - On October 20, a total of 22 companies had their restricted shares unlocked, with a total unlock volume of 2.095 billion shares, amounting to a market value of 40.69 billion yuan based on the latest closing prices [1]. Group 1: Unlock Volume and Market Value - The unlock volume of 2.095 billion shares is significant, with 16 companies having more than 10 million shares unlocked [1]. - The companies with the highest unlock volumes include Shougang Co., Ltd. (10.15 billion shares), Sanbai Shuo (1.78 billion shares), and Huibo Yuntong (1.57 billion shares) [1]. - In terms of market value, Huibo Yuntong (8.428 billion yuan), Fengcai Technology (7.075 billion yuan), and Shougang Co., Ltd. (4.153 billion yuan) lead the list [1]. Group 2: Unlock Ratio - Eleven companies have an unlock ratio exceeding 10% of their total share capital [1]. - The companies with the highest unlock ratios are Sanbai Shuo (72.84%), Yongxin Zhicheng (51.71%), and Bangji Technology (51.03%) [1].