关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-073 永信至诚科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 15 日（星期五）至 11 月 21 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（yxzc@integritytech.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-072 永信至诚科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）于2024 年11月1日召开2024年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、 第四届监事会非职工代表监事，与公司2024年10月15日召开的职工代表大会选举 产生的职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、第四届监事会，任期自公司 2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届 董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委 员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任 公司证券事务代表的议案》。同日公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过 ...

北京济和律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 10 层 1001 邮编：100022 电话：(8610)85852727 http://www.jihelaw.com 北京济和律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 济意字（2024）第 1029 号 致：永信至诚科技集团股份有限公司 北京济和律师事务所（以下简称"本所"）接受永信至诚科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所王文肖律师、乔颖茜律师（以下简称 "本所律师"）出席并见证公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等法律、法规和规 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-071 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,133,408 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,133,408 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.3403 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.3403 | 注 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-070 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 监事会同意选举任金凯先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会 议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告》（公告编号：2024-072）。 特此公告。 永信至诚科技集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）第四届 监事会第一次会议于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。经在会议上作出说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通 知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 编号：2024-010 永信至诚科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|---------------------------------------| | | | £特定对象调研 □分析师会议 | | 投 资 者 关 系 | □媒体采访 R | 业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | £ 现场参观 □其他 | | | 参 与 单 位 名 | | | | 称及 人 员 姓 | 本次线上会议共计 | 32 家机构，详细信息请参阅文末附表。 | | 名 | | | | 时间 | 2024 年 10 月 29 | 日 19:30-20:30 | | 地点 | 进门财经线上会议 | | | | 总经理：陈俊 | | | 上 市 公 司 接 | 副总经理、 CTO | ：张凯 | | 待人员姓名 | 财务总监：刘明霞 | | | | 董事会秘书：张恒 | | | --- | --- | --- | |--- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥72,780,189.57, a decrease of 15.56% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥13,115,400.82, with a year-to-date net profit of -¥31,582,487.84[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥15,077,036.80 for Q3 2024[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥172,941,200.29, a slight increase from ¥170,732,756.00 in the same period of 2023, reflecting a growth of approximately 1.3%[16] - The net profit margin for the first three quarters of 2024 was negative, with a total profit of -¥34,921,056.74, slightly improved from -¥35,150,364.15 in 2023[16] - The net profit attributable to the parent company for the current period is -31,582,487.84 CNY, compared to -30,490,919.84 CNY in the previous period, indicating a year-over-year decline of approximately 3.58%[17] - The total comprehensive income for the current period is -32,440,976.65 CNY, compared to -31,671,536.21 CNY in the previous period, reflecting a decrease of about 2.43%[17] - The basic and diluted earnings per share for the current period are both -0.31 CNY, compared to -0.30 CNY in the previous period, showing a slight deterioration[17] Research and Development - The R&D investment totaled ¥22,724,669.16 in Q3 2024, representing 31.22% of operating revenue, an increase of 3.53 percentage points year-on-year[3] - The total R&D investment year-to-date was ¥69,220,181.69, an increase of 11.62% compared to the same period last year[2] - Research and development expenses increased to ¥69,220,181.69 in 2024 from ¥62,011,920.98 in 2023, representing an increase of approximately 11.3%[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,121,871,369.83, a decrease of 10.10% from the end of the previous year[3] - Total assets decreased to ¥1,121,871,369.83 in Q3 2024 from ¥1,247,868,374.27 in Q3 2023, a decline of approximately 10.1%[15] - Total liabilities decreased to ¥135,978,582.87 in Q3 2024 from ¥180,624,077.25 in Q3 2023, a reduction of about 24.7%[15] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥986,028,071.60 in Q3 2024 from ¥1,066,521,092.85 in Q3 2023, a decline of approximately 7.5%[15] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥84,091,281.29 year-to-date[2] - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2024 amount to 188,835,941.15 CNY, an increase from 181,919,811.47 CNY in the same period of 2023, representing a growth of approximately 4.99%[19] - Cash outflows from operating activities for the current period total 272,927,222.44 CNY, compared to 247,223,117.78 CNY in the previous period, indicating an increase of about 10.43%[19] - The net cash flow from operating activities is -84,091,281.29 CNY, worsening from -65,303,306.31 CNY in the previous period[19] - Cash inflows from investment activities for the current period are 1,365,229,500.43 CNY, down from 2,328,247,352.99 CNY in the previous period, a decline of approximately 41.48%[20] - Cash outflows from investment activities total 1,658,295,549.82 CNY, compared to 2,495,591,837.11 CNY in the previous period, reflecting a decrease of about 33.54%[20] - The net cash flow from financing activities is -47,791,768.03 CNY, worsening from -17,888,132.53 CNY in the previous period[20] - The ending cash and cash equivalents balance is 180,986,316.83 CNY, down from 418,084,341.76 CNY in the previous period, indicating a decrease of approximately 56.75%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 2,217[8] - The largest shareholder, Cai Jingjing, holds 35,631,237 shares, representing 34.85% of the total shares[8] - The company has a total of 11,937,680 shares held by Qi'an (Beijing) Investment Management Co., Ltd., accounting for 11.68% of the total shares[8] - The total number of shares held by the top ten shareholders includes 4,597,148 shares held by China Construction Bank's fund, representing 4.50%[8] - The company has not disclosed any significant changes in shareholder relationships or actions among the top ten shareholders[11] Current Assets - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 181,814,127.83 from RMB 616,998,654.14 at the end of 2023[13] - Accounts receivable increased slightly to RMB 310,652,889.44 from RMB 308,302,579.59[13] - Inventory increased significantly to RMB 30,848,088.28 from RMB 16,449,944.72[13] - The total current assets decreased to RMB 885,733,678.31 from RMB 1,052,722,096.73[13] - The company reported a significant increase in prepayments to RMB 4,604,177.59 from RMB 1,215,318.25[13] - The company reported a decrease in accounts payable to ¥93,399,265.80 in Q3 2024 from ¥119,583,426.62 in Q3 2023, a reduction of approximately 21.9%[15] - Deferred income decreased slightly to ¥9,323,333.33 in Q3 2024 from ¥9,496,833.33 in Q3 2023, a decrease of about 1.8%[15] - Short-term borrowings increased to ¥6,754,640.63 in Q3 2024 from ¥4,001,222.22 in Q3 2023, an increase of about 68.2%[15]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 目录 三、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数，登记出席 大会的股东、股东代理人应在大会召开前 30 分钟办理签到手续，领取会议资料， 并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证件资料原件，方便验证入场。 四、未按要求办理参会登记、现场签到股东、股东代理人，无权参与现场投 票表决。 五、为保证大会的秩序，除出席大会的股东、股东代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他 人入场参会。 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于第四届董事会董事薪酬方案的议案 5 | | 议案二：关于第四届监事会监事薪酬方案的议案 6 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案四：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 12 | | 议案五：关于公司监事会换届选举暨选举 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-069 永信至诚科技集团股份有限公司持股 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，奇安（北京）投资管理有限公司－北京奇安创业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"奇安创投"或"本企业"）持有永信至诚科技 集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）股份 11,937,680 股，占 公司股份总数 11.68%。 前述股份来源为公司首次公开发行前股份及公司上市后资本公积转增股本 后持有的股份，且分别于 2023 年 10 月 19 日解除限售上市流通和 2024 年 6 月 17 日上市流通。 减持计划的主要内容 奇安创投已获得中国证券投资基金业协会备案，符合《上市公司创业投资基 金股东减持股份的特别规定》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持 股份实施细则（2020 年修订）》关于创业投资基金股东的减持规定，截至公司首 次公开发行之日，投资期限已满 48 个月不满 60 个月。 奇安创投因资金退出需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其所持 有的公司股份数量合计不超过 3,067,024 股，即不超过公司总股本的 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提 名姜朋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上 ...