永信至诚 20250428 摘要 • 永信至诚 2024 年营收增长 10.19%，研发投入强度达 26.01%，同比增 加 4.77 个百分点。2025 年一季度营收 3,009 万元，保持增长态势，显 示公司在数字安全领域的持续投入和增长潜力。 • 公司构建 AI 原生安全能力体系，推出春秋 AI 大模型安全测评数字风动平 台，内置超 500 万条测评用例和 2 万余个 AI 越狱载荷，已接入 20 余个大 模型 API，获行业创新奖项，应对大模型安全风险。 • 永信至诚发布基础版、专业版、大师版元方原生安全大模型一体机，提供 私有化部署到垂直场景应用的智能体建设方案，满足关键行业用户对高性 价比、高可控性、高可靠性的需求。 • 数字风洞产品体系获市场认可，应用于数字政府和安全测试评估等场景， 累计助力上千家客户完成数字安全测试评估，2024 年数字风洞实现营业 收入超过 1.75 亿元，同比增长超过 50%。 • 公司高质量交付 150 多场网络靶场场景，参编 10 余项靶场标准，核心技 术获国家科学进步奖二等奖。支撑超 120 场网络安全赛事演练，覆盖全国 十九万人次，提升行业防御水平。 Q&A 永信 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2024 年度财 务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其 他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会 计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天 健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人 员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-019 永信至诚科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席任金凯先生召集并主持，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和 《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法 律法规的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以记名投票表决的方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-013 永信至诚科技集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-012 永信至诚科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由董事 长蔡晶晶先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024年度总经理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-014 永信至诚科技集团股份有限公司 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容 重要内容提示： 每股分配比例：永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不送红股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的总股 本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份数发生变动的，公司拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股 分配比例和每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。 （一）利润分配方案的具 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 二、本次授权事宜具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司 实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票 的条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监 管 ...

报告 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 四、执业资质证书……………………………………… ...

2024年度内控审计报告 报告 永信至诚科技集团股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 目 录 | | | 二、执业资质证书 …………………………………………… 第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-1321 号 永信至诚科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称永信至诚公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永信 至诚公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控 ...

国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2024年年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2024年4月修订）》等有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公 司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信至诚科技集团股份有限公 司（以下简称"永信至诚"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责永信至 诚首次公开发行股票并在科创板上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度 跟踪报告书。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 保荐人或财务顾问应当建立健全并有效执行持续 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 1 | 督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定 | 持续督导制度，并制定了相应的工 | | | 相应的工作计划。 | 作计划 | | | 保荐人和财务顾问应当根据中国证监会相关规定， 在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人 | 保荐机构已与永信至诚签订《持续 督导协议》，该协议明确了双方在 ...