证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-040 永信至诚科技集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席任金凯召集并主持，公司董事会 秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《永 信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律法规 的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下议案： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2025-042）。 （ ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-039 永信至诚科技集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度的公告》 （公告编号：2025-041）。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知于 2025 年 10 月 24 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由 董事长蔡晶晶先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应 参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及有关法律法规的规定，所作 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期 末 年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 57,013,413.00 -21.66 142,293,483.97 -17.72 利润总额 -13,5 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事和高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代 企业制度相适应、职责与权利相匹配的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩 挂钩的目标与价值导向，提升公司经营效益和管理水平，促进公司持续健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本管理制度。 第二条 本制度适用对象为： （一）在公司担任董事的人员； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书以及其他经公司董事会批准列入高级管理人员范围的人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基础， 根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。 第四条 公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安全， 维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《永信 至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照法律法规和《公 司章程》的规定，科学、民主、审慎地进行决策，强化对募集资金使用及投资项 目的可行性分析，切实提高经营效率和盈利能力。 第四条 公司董事、高级管理人员应当勤 ...

董事会议事规则 第四条 董事会行使下列职权： 永信至诚科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中 心，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第一章 总则 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第一条 为规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本规则。 永信至诚科技集团股份有限公司 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金 的时间价值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等国家法律、法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包 括各种股票、债券、基金等。 长期投资指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 内部审计制度 永信至诚科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《永信至 诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司内部审计工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 公司内部审计机构依据国家有关法律法规以及《公司章程》对公司 业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第四条 内部审计机构与审计人员办理审计事项，应当遵守相关职业规范， 恪守独立、客观、公正的原则，保持专业胜任能力和应有的关注，并对执业过程 中获知的信息保密。 第五条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司真 实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司、股东及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持股百分之五以上的大股东； （六）负有信息披露职责的公司其他 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 关联交易管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的决策管理等事项，提高公司规范运作水平，维护公司投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《永信 至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 第三条 公司关联交易的决策管理、信息披露事项，应当遵守本制度。 第五条 具有以下情形之一的法 ...