证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-069 永信至诚科技集团股份有限公司持股 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，奇安（北京）投资管理有限公司－北京奇安创业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"奇安创投"或"本企业"）持有永信至诚科技 集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）股份 11,937,680 股，占 公司股份总数 11.68%。 前述股份来源为公司首次公开发行前股份及公司上市后资本公积转增股本 后持有的股份，且分别于 2023 年 10 月 19 日解除限售上市流通和 2024 年 6 月 17 日上市流通。 减持计划的主要内容 奇安创投已获得中国证券投资基金业协会备案，符合《上市公司创业投资基 金股东减持股份的特别规定》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持 股份实施细则（2020 年修订）》关于创业投资基金股东的减持规定，截至公司首 次公开发行之日，投资期限已满 48 个月不满 60 个月。 奇安创投因资金退出需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其所持 有的公司股份数量合计不超过 3,067,024 股，即不超过公司总股本的 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提 名姜朋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人姜朋，已充分了解并同意由提名人永信至诚科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名为永信至诚科技集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任永信至诚科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吕文栋，已充分了解并同意由提名人永信至诚科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名为永信至诚科技集团股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任永信至诚科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-064 永信至诚科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日召开 了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人 民币10,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于公 司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事 会审议通过之日起12个月内，并且公司将根据募投项目的进展及需求将上述募集 资金及时归还至募集资金专用账户。保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对该事项出具了明确同意的核查意见。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年8月23日经中国 证券监督管理委员会同意并出具《关于同意北京永 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-068 永信至诚科技集团股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 永信至诚科技集团股份有限公司监事会 2024年10月16日 附件： 任金凯先生，男。1991年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。 2012年12月至今任职于永信至诚，现任公司部门经理。 截至本公告披露日，任金凯先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实 际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任 上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩 戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规 和规定要求的任职条件。 周振芳女士，女。1992 年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。 2016 年 12 月至今任职于永信至诚，现任公司资金主管。 截至本公告披露日，周振芳女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实 际控制人、持股5%以上的股东及其 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-060 永信至诚科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 11 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事的议案》 监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人姜登峰，已充分了解并同意由提名人永信至诚科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名为永信至诚科技集团股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任永信至诚科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日召 开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议并通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率， 提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，利用最 高额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买 投资银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、 流动性好、稳健的投资理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有 效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-066 永信至诚科技集团股份有限公司 相关风险提示：尽管公司选择流动性好、安全性高、稳健的现金管理产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益存在较大不确定性，不排除该项投 资可能受到市场波动的影响。 （四 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-062 永信至诚科技集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）于2024 年10月15日分别召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会 议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合 考虑募投项目的实施进度等因素，对部分募投项目进行延期。保荐机构国信证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项发表了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年8月23日经中国 证券监督管理委员会同意并出具《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916号），公司据此公开发行人 民币普通股1,170.7826万股，每股发行价格为人民币49.19元，募集资金总额为人 民币57,590.80万元；扣除发行费用后，募集资金净 ...