证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-042 永信至诚科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2024 年 7 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知 于 2024 年 7 月 18 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由董事 长蔡晶晶召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会董 事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）为进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公 司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队 凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《永信至诚科 技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情 况，特制订本考核管理办法。 第一条 考核目的 制定本考核管理办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计 划 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-043 永信至诚科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 于2024年7月18日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事5 名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票 ...

1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。 永信至诚科技集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注： 永信至诚科技集团股份有限公司董事会 2024年7月22日 上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额 的 1.00%。 姓名 职务 国籍 获授的限制性股 票数量（万股） 占本激励计划拟 授出权益数量的 比例 占本激励计划 草案公布日股 本总额比例 张凯 董事、副总经理、核 心技术人员 中国 20.00 5.87% 0.20% 付磊 副总经理 中国 20.00 5.87% 0.20% 张丽 副总经理 中国 12.00 3.52% 0.12% 刘明霞 财务负责人 中国 12.00 3.52% 0.12% 张恒 董事会秘书 中国 8.00 2.35% 0.08% 张雪峰 核心技术人员 中国 20.00 5.87% 0.20% 郑皓 核心技术人员 中国 20.00 5.87% 0.20% 董事会认为需要激励的其他人员 （17人） 160.80 47.16% 1.57% 预留 68.20 ...

上海君澜律师事务所 关于 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/永信至诚 | 指 | 永信至诚科技集团股份有限公司，曾使用"北京永 | | --- | --- | --- | | | | 信至诚科技股份有限公司"的企业名称 | | 《股票激励计划 | 指 | 《永信至诚科技集团股份有限公司 年限制性股 2024 | | （草案）》 | | 票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | | 永信至诚科技集团股份有限公司拟根据《永信至诚 年限制性股票激励计划 | | | 指 | 科技集团股份有限公司 2024 | | | | （草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年限制性股 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司 （含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、 | | | | 核心技术人员以及董事会认 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024- 046 永信至诚科技集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称 "《暂行规定》"）的有关规定，并按照永信至诚科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事姜登峰先生作为征集人，就公司拟于 2024年8月7日召开的2024年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公 司全体股东征集投票权。 动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性 陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，不会违反法律 法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其 作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-044 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 二、股权激励方式及标的股票来源 （一）股权激励方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚""公 司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《永信至诚科技集团股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或 "本计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 341.00 万股，约占本激励计 划草案公布日公司股本总额 10,223.4195 万股的 3.34%。其中，首次授予限制性 股票 272.80 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 10,223.4195 万股的 2.67%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80% ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-041 永信至诚科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 元 30,000,000 元~60,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 718,937 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.70% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 33,005,420.74 元 | | 实际回购价格区间 | 32.96 元/股~52.10 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 以集中竞 ...

北京济和律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 10 层 1001 邮编：100022 电话：(8610)85852727 http://www.jihelaw.com 3、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次股东大会所涉 及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 济意字（2024）第 0614 号 致：永信至诚科技集团股份有限公司 北京济和律师事务所（以下简称"本所"）接受永信至诚科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所王文肖律师、乔颖茜律师（以下简称 "本所律师"）出席并见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-040 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,852,960 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,852,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.2703 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.2703 | 注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。 （四） 表决方式是否 ...