永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《永信至诚科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 的有关规定和要求，独立、客观、公正、勤勉地履行独立董事职责，本着对公 司及全体股东负责的态度，充分发挥独立董事作用，以关注和维护全体股东特 别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实履行了 独立董事的各项职责和义务，维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益。现 将2024年度任期内独立董事具体工作的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 赵留彦：男，1979年生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 经济学博士学位。2006年8月至今，任职于北京大学经济学院，历任讲师、副 教授、教授；2019年4月至2024年11月，任公司独立董事， ...

永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《永信至诚科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 的有关规定和要求，独立、客观、公正、勤勉地履行独立董事职责，本着对公 司及全体股东负责的态度，充分发挥独立董事作用，以关注和维护全体股东特 别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实履行了 独立董事的各项职责和义务，维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益。现 将2024年度任期内独立董事具体工作的履职情况报告如下： 独立的专业判断，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董 事独立性的情况。 一、独立董事的基本情况 二、独立董事2024年度履职概况 2024年度，公司共召开董事会12次，股东大会5次，本人作为独立董事出 席董事会和股东大会会议情况如下： （一）出席会议情 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《永信至诚科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 的有关规定和要求，独立、客观、公正、勤勉地履行独立董事职责，本着对公 司及全体股东负责的态度，充分发挥独立董事作用，以关注和维护全体股东特 别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司董事会及专门委员会会议，认真审议 各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实履行了独立董事 的各项职责和义务，维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2024年 度任期内独立董事具体工作的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 姜朋：男，1969年生，中国籍，无境外永久居留权，企业管理硕士。 2001年2月至2022年5月，任职于启明星辰信息技术集团股份有限公司，2024 年11月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 作为本公司独立董 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《永信至诚科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 的有关规定和要求，独立、客观、公正、勤勉地履行独立董事职责，本着对公 司及全体股东负责的态度，充分发挥独立董事作用，以关注和维护全体股东特 别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实履行了 独立董事的各项职责和义务，维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益。现 将2024年度任期内独立董事具体工作的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 姜登峰：男，1966年生，中国籍，无境外永久居留权，法学博士。 2002年9月至今任职于中国政法大学，担任教授；现任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 30,085,001.10, representing a 2.17% increase compared to CNY 29,447,347.19 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 23,974,336.54, compared to a loss of CNY 19,965,979.74 in the previous year, indicating a worsening performance[4]. - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 35,961,263.45, an improvement from a negative CNY 48,420,491.73 in the same period last year[4]. - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥30,085,001.10, an increase of 2.17% compared to ¥29,447,347.19 in Q1 2024[16]. - Net loss for Q1 2025 was ¥24,208,765.22, compared to a net loss of ¥20,374,074.93 in Q1 2024, reflecting an increase in losses[17]. - The total comprehensive loss for Q1 2025 was ¥24,260,421.68, compared to a loss of ¥20,668,928.86 in Q1 2024[17]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both -¥0.24, compared to -¥0.20 in Q1 2024[17]. Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 24,602,183.50, accounting for 81.78% of operating revenue, up from 81.53% year-on-year[4]. - The company continues to focus on R&D, with a slight increase in investment compared to the previous year, indicating a commitment to innovation despite financial losses[4]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥24,602,183.50, slightly up from ¥24,008,710.62 in Q1 2024[16]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.65% to CNY 1,138,456,244.96 from CNY 1,219,530,171.41 at the end of the previous year[5]. - The company's current assets totaled RMB 897,069,925.28, down from RMB 973,200,726.92, indicating a decrease of about 7.83%[12]. - The company's cash and cash equivalents were RMB 143,669,013.86, significantly lower than RMB 489,867,455.26, representing a decline of approximately 70.65%[12]. - The total liabilities decreased to RMB 137,126,621.11 from RMB 194,520,035.03, a reduction of about 29.49%[14]. - The company's total non-current assets were RMB 241,386,319.68, down from RMB 246,329,444.49, indicating a decrease of approximately 2.01%[13]. - The company's accounts receivable stood at RMB 325,481,864.27, a slight decrease from RMB 352,900,112.85, indicating a decline of about 7.79%[12]. - The company's inventory was reported at RMB 30,493,901.96, down from RMB 36,610,458.05, representing a decrease of approximately 16.76%[12]. - The company's short-term borrowings decreased to RMB 6,754,312.50 from RMB 9,506,413.19, a reduction of about 29.14%[14]. - The company's equity attributable to shareholders was RMB 1,003,074,506.86, down from RMB 1,026,520,590.71, reflecting a decrease of approximately 2.29%[14]. - The company's total liabilities to equity ratio improved to approximately 13.66% from 18.99%, indicating a stronger equity position[14]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 3,815[8]. - The largest shareholder, Cai Jingjing, holds 34.85% of the shares, with a total of 35,631,237 shares[9]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥35,961,263.45 in Q1 2025, an improvement from a net outflow of ¥48,420,491.73 in Q1 2024[19]. - The company experienced a net cash outflow from investing activities of ¥309,730,885.09 in Q1 2025, compared to a net outflow of ¥235,875,694.09 in Q1 2024[20]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were ¥138,379,267.71, down from ¥323,659,940.26 at the end of Q1 2024[20]. Credit Impairment - The company reported a significant increase in credit impairment losses, totaling ¥2,631,308.72 in Q1 2025, compared to ¥664,817.28 in Q1 2024[16].

Financial Performance - The company reported a net profit of RMB 8,482,212.34 for the year 2024, with an undistributed profit of RMB 166,617,529.44 as of December 31, 2024, representing a profit distribution ratio of 59.84%[6][7]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 35,632.63 million, a decrease of 9.99% compared to 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 848.22 million, down 72.73% from the previous year[22]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.08, reflecting a decline of 73.33% year-over-year[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 149.53% year-over-year, resulting in a net outflow of CNY 4,630.06 million[24]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 121,953.02 million, a decrease of 2.27% from the end of 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 0.82%, down 2.12 percentage points from 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -205.77 million, a decrease of 118.65% compared to the previous year[22]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 102,652.06 million, a decrease of 3.75% from the end of 2023[22]. Dividend and Capital Management - A cash dividend of RMB 0.50 per 10 shares (including tax) is proposed, totaling RMB 5,075,762.90, based on 101,515,258 shares after accounting for repurchased shares[6][7]. - The board of directors has approved the profit distribution and capital reserve transfer plan, pending approval at the annual general meeting[8]. - The company plans to increase its total share capital by 48,727,324 shares through a capital reserve transfer, raising the total share capital to 150,961,519 shares[7]. - The proposed cash dividend for 2024 is 0.50 RMB per 10 shares, with total cash dividends amounting to 59.84% of the net profit attributable to shareholders[43]. - The company implemented a capital reserve transfer plan, increasing the total share capital by 48% for every 10 shares held[24]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 26.01% of operating revenue in 2024, an increase of 4.77 percentage points from 2023[23]. - R&D investment reached 92.66 million RMB, a year-on-year increase of 10.19%, accounting for 26.01% of operating revenue, up 4.77 percentage points from the previous year[41]. - The R&D team expanded to 255 personnel, representing 54.14% of total employees, with a year-on-year growth of 5.81%[41]. - The company has a total of 62 authorized patents, with 14 new patents granted during the reporting period, enhancing its technological capabilities[41]. - The company focuses on autonomous R&D, with core technologies developed in-house, ensuring alignment with market demands[51]. Risk Management and Compliance - The company has outlined various risks in its management discussion and analysis section, which investors should consider[5]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies do not constitute a commitment to investors[9]. - The company recognizes the urgent need for substantial compliance in network and data security among government and enterprise users, driven by increasing legal regulations and emerging cyber threats[62]. Market Position and Strategic Initiatives - The company holds a leading position in the digital security testing and evaluation sector, with a market share of 20.4% in the network range field, according to IDC reports[67]. - The "Digital Wind Tunnel" product system has been awarded the Special Prize for Technological Innovation by the China Federation of Trade Unions in 2024, highlighting its industry leadership[65]. - The company is actively involved in the construction of national-level power network security ranges, supporting the government's initiatives in cybersecurity[67]. - The company has established partnerships with multiple universities for cybersecurity education, enhancing its talent ecosystem[117]. - The company aims to enhance AI product development and market promotion, focusing on the private deployment of large models to meet diverse customer needs in the AI sector[167]. Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure, including a board of directors with 7 members, ensuring compliance with relevant laws and regulations[172]. - The third board of supervisors consists of 5 members, including 2 employee representatives, ensuring oversight of the company's operations and financial matters[173]. - The company has maintained a strong leadership team, with key executives having an average tenure of over 7 years, indicating stability in management[182]. - The company held a total of 5 shareholder meetings during the reporting period, all of which were conducted in compliance with relevant laws and regulations, with no proposals being rejected[177]. - The company has implemented a compensation policy applicable to its employees[200].

一、变更经营范围的相关情况 为更好地满足公司业务发展需求，根据《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规的要求，拟对公司经营范围进行调整。 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-018 永信至诚科技集团股份有限公司 关于变更经营范围暨修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围暨修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，同意根据公司实际情况及经营发展需要变 更公司经营范围，并对公司章程进行相应修订。此次变更公司经营范围暨修订 《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）事项尚 需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 变更前的经营范围： 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件 及辅助设备、电子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询；计算机技术培训（不 得面向全国招生）；计 ...

公司代码：688244 公司简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 永信至诚科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司独立董事姜登峰先生、吕文栋先生、姜朋先生独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司独立董事姜登峰先生、吕文栋先生、姜朋先生的任职、兼职情况 以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在 在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 永信至诚科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 永信至诚科技集团股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-016 永信至诚科技集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘 2025 年度审计机构（会计师事务所）名称：天健会计师事务所（特 殊普通合伙） 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 日 ...