永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人姜登峰，已充分了解并同意由提名人永信至诚科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名为永信至诚科技集团股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任永信至诚科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 ...

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称 "上市规则"）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订 ）》（以下简称"监管指引第 2 号 "）《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作 》（ 以下简称"自 律监管指引第 1 号"） 等有关规定，对永信至诚关于部分募集资金投资项目延 期事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 10 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,170.782 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-065 永信至诚科技集团股份有限公司 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 10,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于公司的 日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审 议通过之日起12个月内，并且公司将根据募投项目的进展及需求将上述募集资金 及时归还至募集资金专用账户。 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的10,000万元闲置募集 资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金 的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 永信至诚科技集团股份有限公司董事会 2024年10月 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-068 永信至诚科技集团股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 永信至诚科技集团股份有限公司监事会 2024年10月16日 附件： 任金凯先生，男。1991年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。 2012年12月至今任职于永信至诚，现任公司部门经理。 截至本公告披露日，任金凯先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实 际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任 上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩 戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规 和规定要求的任职条件。 周振芳女士，女。1992 年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。 2016 年 12 月至今任职于永信至诚，现任公司资金主管。 截至本公告披露日，周振芳女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实 际控制人、持股5%以上的股东及其 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提 名姜登峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-060 永信至诚科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 11 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事的议案》 监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024- 061 永信至诚科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会将于2024年11月1日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》，以及《永信至 诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法 规及制度的规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年10月15日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资 格审查，公司董事会同意提名蔡晶晶先生、陈俊先生、张凯先生、杨超先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名姜登峰先 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-063 永信至诚科技集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日召 开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募 集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 18,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存 款、定期存款、大额存单等）。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构国信证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对上述事项发表了明确的同意意见。 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股 ...

提名人永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提 名吕文栋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-064 永信至诚科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日召开 了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人 民币10,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于公 司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事 会审议通过之日起12个月内，并且公司将根据募投项目的进展及需求将上述募集 资金及时归还至募集资金专用账户。保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对该事项出具了明确同意的核查意见。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年8月23日经中国 证券监督管理委员会同意并出具《关于同意北京永 ...