南方电网电力科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南方电网 电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南方电网电力 科技股份有限公司独立董事管理规定》和《关于印发南方电网电力科技股份有限 公司治理主体权责清单的通知》等相关规定，我们作为南方电网电力科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第二届董事会第二次会议相关 事项，发表独立意见如下： 一、关于《关于聘任总会计师的议案》的独立意见 公司第二届董事会第二次会议拟审议《关于聘任总会计师的议案》，即聘任 叶敏娜女士担任公司总会计师，公司董事会独立董事经审阅叶敏娜女士的简历及 与该议案相关的文件后认为： 1.聘任叶敏娜女士为公司总会计师的相关程序符合适用法律和公司章程的 有关规定。 2.叶敏娜女士符合适用法律和公司章程中关于总会计师任职资格或条件的 有关规定，具有履行相应职责所应具备的能力。 3.我们一致同意聘任叶敏娜女士为公司总会计师。 二、关于《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的 独立意见 公司使用部分暂时闲置募集 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南方电网电力科技股份有限公司 解除限售上市流通事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）为南 网电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"、"南网科技"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律法规规定，对南网科技首次公开发行部分限售股及战略配售限售股解 除限售上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567 号）同意，公司公开发行 面值为 1 元的人民币普通股股票 84,700,000 股。经上海证券交易所同意，公司于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股以及战略配售限售 股，涉及股东数量为 6 名，其中战略配售股东中信建投投资有限公司锁定期为自 公司股票上市之日起 24 个月，其余５ ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-045 南方电网电力科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 3,388,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 除首发战略配售股份外，其余股票上市类型为首发限售股份；股票认购方 式为网下，上市股数为 143,700,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期 的全部首发限售股股份数量。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 2 日（因 2023 年 12 月 30 日为非交 易日，顺延至下一交易日即 2024 年 1 月 2 日上市流通）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 11 月 9 日 出具的《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-044 南方电网电力科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 25 日 一、监事会会议召开情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。经全体监事共同推举，由陈志新先生主持本次会 议。本次会议为临时监事会会议，全体监事同意豁免了第二届监事会第一次会议 提前向全体监事发出书面会议通知的义务。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举陈志新先生为公司第二届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之 ...

证券代码： 688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-043 南方电网电力科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年11月23 日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举 第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会 独立董事的议案》及《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监 事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会 的任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议， 选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及召集人、监事会主席，并聘任 高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 1、董事长：吴亦竹先生 2、董事会成员：独立董事谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生；非独立 ...

南方电网电力科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南方电网 电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南方电网电力 科技股份有限公司独立董事管理规定》和《关于印发南方电网电力科技股份有限 公司治理主体权责清单的通知》等相关规定，我们作为南方电网电力科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第二届董事会第一次会议相关 事项，发表独立意见如下： 一、关于《关于聘任总经理的议案》的独立意见 公司第二届董事会第一次会议拟审议《关于聘任总经理的议案》，即聘任姜 海龙先生担任公司总经理，公司董事会独立董事经审阅姜海龙先生的简历及与该 议案相关的文件后认为： 1.聘任姜海龙先生为公司总经理的相关程序符合适用法律和公司章程的有 关规定。 2.姜海龙先生符合适用法律和公司章程中关于总经理任职资格或条件的有 关规定，具有履行相应职责所应具备的能力。 3.我们一致同意聘任姜海龙先生为公司总经理。 二、关于《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见 公司第二届董事会第一次会议拟审议《关于聘任董事会秘书的议案》，即 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-042 南方电网电力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人（吴亦竹、姜海龙、孙世光、薛宇伟、付一丁、 黄海悦、谭燕和马晓艳），董事黄嫚丽因公务请假未出席会议。 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人（陈志新、江生俊、邓艳、田丰、郭斌）。 3、 公司董事会秘书赵子艺现场出席会议，其他高级管理人员张超树、李爱民列 席会议。 4、 公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所执业律师张智鹏、王金玲对本次股 东大会进行现场见证。 二、 议案审议情况 （一） 非累 ...

北京德恒(深圳)律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 德恒 06G20230174-003 号 致:南方电网电力科技股份有限公司 南方电网电力科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时 股东大会(以下简称"本次会议")于 2023年11月23 日(星期四)召开。北 京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒"或"本所")受公司委托,指派 张智鹏律师、王金玲律师(以下简称"本所律师")出席了本次会议。根据《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 ...

南方电网电力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：南网科技 证券代码：688248 编号：2023-008 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（策略会） 中金公司：李唐懿、林雨桐、张若熙、闫汐语 中信证券：汪浩、华夏、孔维实、许文荣 中邮证券：陈昭旭、杨帅波、赵勇臻 民生证券：李佳、林誉韬、许浚哲 中银证券：顾真、李天帅、张岩松 财通证券：沈晨、李晨、田梦贤 中泰证券：郭琳、农誉、刘一哲 安信证券：唐叶、温晨阳 华创证券：梁旭、巩加美 开源证券：周磊、王炳辉 泾溪投资：柯伟、吴克文 东兴基金：周昊、孙义丽 东北证券：吴雨萌、王浩然 参与单位名称 西南证券：汪翌雯、罗紫莹 东吴证券：余慧勇、司鑫尧 ...

证券代码： 688248 证券简称：南网科技 公告编号： 2023-041 南方电网电力科技股份有限公司 关于召开2023年三季度网上业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 三、参加人员 董事长：吴亦竹 会议召开时间： 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:30 会议召开地点："进门财经"小程序及 APP 会议召开方式： 网络和电话会议 （一）会议召开时间： 2023年11月15日下午15:00-16:30 （二）会议召开地点： "进门财经"小程序及APP （三）会议召开方式： 网络和电话会议 总经理：姜海龙 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月31日发 布公司2023年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年前三 季度经营成果及财务状况，公司计划于2023年11月15日下午15:00-16:30 举行业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者 ...