证券代码：688248 证券简称：南网科技 南方电网电力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 南方电网电力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 南方电网电力科技股份有限公司 2023 1 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | | --- | --- | --- | | 南方电网电力科技股份有限公司 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 南方电网电力科技股份有限公司 2023 5 | 年第二次临时股东大会会议议案 | | | 议案一：关于修订《南网科技公司章程》的议案 5 | | | | 议案二：关于修订《南网科技公司独立董事管理规定》的议案 6 | | | | 议案三：关于修订《南网科技公司关联交易管理规定》的议案 7 | | | | 议案四：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 8 | | | | 议案五：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 9 | | | | 议案六：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 10 | | | | 附件：采用累积投票制选举董事、独 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 44,071,806.06, a decrease of 20.03% compared to the same period last year[7]. - The total revenue for the year-to-date period reached CNY 1,634,643,772.94, reflecting a significant increase of 47.79% year-on-year[7]. - The basic earnings per share were CNY 0.08, down by 20.00% from the previous year[4]. - Operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 1,527,268,338.90, a 39.0% increase from CNY 1,099,552,294.44 in the same period of 2022[46]. - Net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2023 was CNY 159,856,715.36, compared to CNY 135,960,431.40 in the same period of 2022[57]. - Net profit for the third quarter of 2023 was approximately 138.25 million, compared to 132.02 million in the same period of 2022, reflecting a growth of about 4.3%[66]. Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 105,880,801.28, which is an increase of 67.36% compared to the previous year[4]. - Research and development expenses for the current reporting period rose by 40.73%, reflecting increased investment in R&D[30]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 100,976,244.64, up from CNY 63,309,518.63 in the previous year, indicating increased investment in innovation[46]. - The company has increased its R&D investment by 67.36% year-to-date, indicating a strong commitment to innovation[30]. Cash Flow and Operating Activities - The cash flow from operating activities was CNY 173,101,393.12, showing a decrease of CNY 135,817,020.47 compared to the previous period[4]. - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 173,101,393.12, indicating a significant decline compared to the previous year[4]. - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative CNY 135,817,020.47, worsening from negative CNY 115,263,991.34 in the same period of 2022[49]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,558,425,184.74, up from CNY 1,019,568,508.15 in the previous year[49]. - Cash outflow from operating activities increased to CNY 1,694,242,205.21 from CNY 1,134,832,499.49 in the same period of 2022[49]. - The cash flow from operating activities showed a net decrease of approximately 300.62 million compared to a decrease of 227.52 million in the previous year[69]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,082,623,225.16, representing a growth of 10.46% from the end of the previous year[4]. - The company’s total equity attributable to shareholders was CNY 2,676,716,894.81, an increase of 3.38% from the previous year[4]. - Total assets as of the end of the reporting period amounted to CNY 4,082,623,225.16, compared to CNY 3,695,911,629.01 at the end of the previous year[54]. - Total liabilities increased to CNY 1,383,726,216.15 from CNY 1,106,670,128.81 year-over-year[54]. - The company's equity totaled approximately 2.65 billion, up from 2.58 billion, showing a growth of about 2.5%[62]. - The company's non-current liabilities totaled CNY 139,994,102.59, up from CNY 65,965,804.01 in the previous year[54]. Market Strategy and Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies[30]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and capabilities[30]. - Future outlook includes continued focus on expanding operational efficiency and exploring new market opportunities, although specific targets were not detailed in the provided content[40]. - The company is focusing on expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[1]. Government Subsidies and Non-Recurring Gains - The company reported a total of CNY 8,581,171.66 in government subsidies related to normal business operations[8]. - The company reported a non-recurring gain of 4,246,636.11 yuan from investments in subsidiaries and joint ventures[28]. - The total non-recurring gains and losses for the reporting period amounted to 1,567,859.34 yuan after tax adjustments[29].

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人刘颖，已充分了解并同意由提名人南方电网电力科技股份有 限公司董事会提名为南方电网电力科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任南方电网电力科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人黄嫚丽，已充分了解并同意由提名人南方电网电力科技股份 有限公司董事会提名为南方电网电力科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任南方电网电力科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人谭燕，已充分了解并同意由提名人南方电网电力科技股份有 限公司董事会提名为南方电网电力科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任南方电网电力科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （ ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南方电网电力科技股份有限公司董事会，现提名黄嫚丽为 南方电网电力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任南方电网 电力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 南方电网电力科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南方电网电力科技股份有限公司董事会，现提名谭燕为南 方电网电力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任南方电网电 力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南 方电网电力科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南方电网电力科技股份有限公司董事会，现提名刘颖为南 方电网电力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任南方电网电 力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南 方电网电力科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； ...

南方电网电力科技股份有限公司 章程 第 1 页 共 65 页 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | | 董事 | 28 | | 第二节 | | 独立董事 | 31 | | 第三节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第一节 | | 总经理 | 39 | | 第二节 | | 董事会秘书 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-040 南方电网电力科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 23 日 至 2023 年 11 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...