董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《南 方电网电力科技股份有限公司章程》《南方电网电力科技股份有限公司审计与风 险委员会工作规则》等相关规定，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计与风险委员会全体委员本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履行董事会赋予的职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险委员会基本情况 公司第一届董事会审计与风险委员会由独立董事谭燕、独立董事马晓艳及董 事孙世光 3 名成员组成，独立董事谭燕为会计专业人士并担任主任委员（召集 人）。 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。公司第二届董事会审 计与风险委员会由独立董事谭燕、独立董事刘颖及董事原蔚鹏 3 名成员组成，独 立董事谭燕为会计专业人士并担任主任委员（召集人）。3 名董事均具备相关的 专业知识和从业经验，能够胜任审计与风险委员会的工作。 南方电网电力科技股份有限公司 （一）第一届董事会审计与风险委员会第十二次会议 202 ...

1 《南网科技-季报点评:高景气业绩持 续兑现，在手订单充沛护航后续成长》 2022-11-07 2 《南网科技-首次覆盖报告:南网体系 核 心 ， 储 能 业 务高 弹 性 加 速释 放 》 2022-08-20 2023 年实现利润高增，资产整合只是开始 2 月 27 日，国家发改委、国家能源局联合印发《关于加强电网调峰储能 和智能化调度能力建设的指导意见》（后称《指导意见》），明确提出推动 电源侧、电网侧、负荷侧储能规模化高质量发展，建设灵活智能的电网调 度体系，形成与新能源发展相适应的电力系统调节能力，支撑建设新型电 力系统。（1）2023 年公司作为第一大股东牵头成立了广东新型储能国家 研究院，组建了新型储能领域唯一一个国家创新中心，聚焦 5 大储能领 域、十大方向技术开展关键共性技术研发和首次商业化应用，规划投资建 设开放共享的电化学储能实验室等 8 大类实验室和中试验证平台，以及规 模超百兆瓦的 1+N 个科研实证基地，预计新型储能相关的投资规模可 观，项目机会不断。（2）公司在 2023 年上半年中标南网区域最大电网侧 独立储能项目-佛山南海储能项目（金额超 5 亿），完成 6 个大型储能 E ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号： 2024-002 南方电网电力科技股份有限公司关于 1、增持主体 公司董监高人员：董事长吴亦竹，董事、总经理姜海龙，副总经理廖宏楷、 张超树、李爱民，董事会秘书赵子艺。 部分董监高及管理人员自愿增持公司股份计划 进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023年10月27日，公司披露了《关于部分董监高及管理人员自愿增持公司股 份计划的公告》（公告编号：2023-034），基于对公司未来发展的信心和对公司 长期投资价值的认可，公司部分董事、监事、高级管理人员及管理人员计划通过 上海证券交易所系统集中竞价方式自愿增持公司股份。本次增持计划实施前，前 述人员均未持有公司股份。 截至2024年1月18日，以上人员累计增持公司股份127,618股，增持金额为 3,041,004.82元，具体如下： 3 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日披露了《关于部分董监高及管理人员自愿增持公司股份计划的公告》 ， ...

南方电网电力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：南网科技 证券代码：688248 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 ☑媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 其他（策略会） 国信证券:詹锐东、李建东、陈桂元、程聪、王梦婷、郭嘉涛 博时基金：陈奥、赫英、唐晟博、刘西 银河证券：杨哲、许怡诗、何晓锋、陈小英、梁嘉彦、黄春辉、 黄钧铨、刘振海、颜虹、胡钰明、徐明 招商证券：谭子洛、刘思睿、李妍梦、叶家颖、蔡津津、林富 泉、庄文龙、胡龙娇 中信证券：郑青青、谢仟舟、庞绮君、蒙卓宇、徐浩、杨彦佳、 郭楚玄 广发证券：陈子坤、张玲、陈昕、吴瑶、史益帆 中信建投：巩万龙 华鑫证券：臧天律 参与单位名称 永泰能源：李军 果实资本：蔡红辉 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-001 南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 480,581,926 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 480,581,926 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 85.1039 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 85.1039 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴亦竹先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230174-00023 号 致：南方电网电力科技股份有限公司 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 11 日（星期四）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派黄俐 娜律师、王金玲律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-055 南方电网电力科技股份有限公司 关于第二届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于<南方电网电力科技股份有限公司首期限制性股票激励计划管理 办法>的议案》 一、监事会会议召开情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日以现场加视 频会议方式召开第二届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"），本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事会主席陈志新先生主持，公司董事会秘书、高级管理人 员等有关人员列席了会议。本次会议为临时监事会会议，会议同意豁免第二届监事会第三次 会议提前向全体监事及相关人员发出书面会议通知的义务。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南方电网电力科技股份有限 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-053 南方电网电力科技股份有限公司 股权激励长期计划暨首期限制性股票激励计划 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）向激 励对象定向发行公司A股普通股。 首期激励计划授予价格：限制性股票授予价格为15.25元/股。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划首期激励计划拟向激励对象授 予不超过375.30万股限制性股票，约占本激励计划草案公告日公司股本总额56,470.00万 股的0.66%。 权激励工作指引的通知（国资考分〔2020〕178 号）》（以下简称《指引》》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《监管指南 4 号》）等有关法律、法规和规范性 文件以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以也要确认下简称《公司章程》）规定， 结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，公司拟实施股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）。 （草案）摘要公告 本公司董事会及 ...

南方电网电力科技股份有限公司 首期限制性股票激励计划授予激励对象名单 | | | | | 获授额度 | 获授额度占 | 获授额度占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | （万份） | 授予总量的 | 总股本的百 | | | | | | | 百分比 | 分比 | | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员（共 | | 15 人） | | | 1 | 吴亦竹 | 中国 | 董事长 | 5.00 | 1.33% | 0.0089% | | 2 | 姜海龙 | 中国 | 总经理 | 5.00 | 1.33% | 0.0089% | | 3 | 廖宏楷 | 中国 | 副总经理 | 4.40 | 1.17% | 0.0078% | | 4 | 张超树 | 中国 | 副总经理 | 4.40 | 1.17% | 0.0078% | | 5 | 林国营 | 中国 | 副总经理 | 5.00 | 1.33% | 0.0089% | | 6 | 李爱民 | 中国 | 副总经理 | 3.55 | 0.95% | 0.0063% ...

股权激励长期计划暨首期限制性股票激励计划的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 致：南方电网电力科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"德恒"）接受南方电网电力 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）的委托，担任南网科技实施股 权激励长期计划暨首期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾 问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件，以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》 的相关规定，就公司拟实施的本激励计划出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师特作如下声 ...