二、审议并通过《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》 公司本次拟对外投资暨关联交易事项，遵循自愿、公平和公开的原则，有利 于提升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展的需要。本次关联交易对公司 日常经营及财务状况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小 合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第九次会议决议 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第九次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。会议 通知于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立 董事安广实先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。本 次会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易及对 2025 年度关联 交易予以确认的议案》 公司 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2026-006 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2025 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 公司 2025 年度利润分配方案是基于公司所处行业情况及特点、公司发展 阶段和自身经营模式，并结合公司未来研发投入需求、产能扩充等长期战略发展 规划，以及全体股东长远利益的综合考虑。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公 司 2025 年度实现归属于上市公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于合肥晶合集成电路股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"晶合集成"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对晶合集 成 2025 年度（以下简称"报告期"）募集资金存放、管理与实际使用情况进行了 核查，意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合 集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号） 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股 发行价格 19.86 元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 元后，募集 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥晶合集成电路股份有限公司 容诚专字[2026]230Z0135 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 _ 您可使用手机 "扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务员 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 【 关于合肥晶合集成电路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]230Z0135 号 合肥晶合集成电路股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥晶合集成电路股份 有限公司(以下简称晶合集成)2025年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2026年 3 月 26 日出具了容诚审字 [2026]230Z0359 号的无保留意见审计报告。 附件:合肥晶合集成电路股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 根据中国证券监督管理 ...

中国国际金融股份有限公司 关于合肥晶合集成电路股份有限公司 预计 2026 年度日常关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为合肥晶合集成电 路股份有限公司（以下简称"晶合集成"、"公司"或"上市公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2026 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2026 年 3 月 26 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第九次会 议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易及对 2025 年度关联交易 予以确认的议案》，并形成以下意见：公司预计 2026 年度日常关联交易额度及 对 2025 年度关联交易的确认是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理 性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等 ...

RSM 容诚 审计报告 合肥晶合集成电路股份有限公司 容诚审字|2026|230Z0359 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.eov.en/ 报告编码:] 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 134 | 审计报告 容诚审字[2026]230Z0359 合肥晶合集成电路股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称晶合集成)财务报表, 包括 2025年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,20 ...

拟对外投资暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为合肥晶合集成电路股份 有限公司（以下简称"晶合集成"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的有关规定，对晶合集成拟对外投资暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查 情况及意见如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本概况 1、本次交易概况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"）是全球领先的智能产品平台型企 业，系多家国内外知名终端厂商的重要供应商，是智能手机和平板电脑ODM领域的全 球龙头企业，与晶合集成在产品布局、终端客户、全产业链合作等方面具有高度业务 协同。 中国国际金融股份有限公司 关于合肥晶合集成电路股份有限公司 晶合集成拟使用不超过 3 亿元人民币的自有资金认购挂钩境外标的基金表现的银 行结构性存款产品。该挂钩标的基金专项用于参与认购华勤技术拟在香港联交所首次 公开发行并上市的 H 股股份。挂钩标的基金拟与华勤技术及其承销商签署《基石投资 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 容诚专字|2026|230Z0136 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 RSM 容诚 募集资金存放、管理与实际使用情况 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 目 录 | 序号 | | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 | 1-9 | and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报 容诚专字[2026]230Z0136号 合肥晶合集成电路股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称晶合集成)董事 会编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 合肥晶合集成电路股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京26 内部控制审计报告 容诚审字[2026]230Z0358 容诚审字|2026|230Z0358 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,晶合集成于 2025年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文,为合肥晶合集成电路股份有限公司容诚审字[2026]230Z0358 号报告之签字盖章页。) 合肥晶合集成电路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称"晶合集成")2025年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：688249 公司简称：晶合集成 合肥晶合集成电路股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 266 合肥晶合集成电路股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三 节管理层讨论与分析"之"四、风险因素",请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人蔡国智、主管会计工作负责人朱才伟及会计机构负责人（会计主管人员）王兴亚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 以上利润分配方案已经公司第二届董事会第三 ...