合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第五次审计委员会、第二届董事会第五次会议及 2023 年 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计 师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会工作规则》 的有关规定，现将合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第五次审计委员会、第二届董事会第五次会议及 2023 年 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计 师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构。 二、2024 年度会计师事务所的履职情况评估 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务 报告及 2024 年度内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实 际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具 了专项报告。 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会 审计委员会、独立董事以及公司管理层进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 ...

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 2024 年，公司围绕行动方案的战略方向，积极聚焦主营业务，持续加大研 发投入力度，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及行业内口碑，公司订单 充足，产能利用率持续保持高位水平，经营管理效率和运营水平不断提升。公司 全年实现营业收入 924,925.23 万元，同比增长 27.69%；实现归属于母公司所有 者的净利润 53,284.06 万元，较上年同期增长 151.78%；实现经营性现金流量净 额 276,113.13 万元，较上年同期增加 292,216.72 万元。2024 年公司主营业务毛 利率为 25.48%，同比改善 4.02 个百分点。 1、重视质量管理，强化产品质量 公司始终重视质量管理体系建设，提升产品的稳定性和可靠性。2024 年度， 公司主要量产平台良率均稳定在较高水平，为客户提供高性能、高良率、高可靠 的晶圆代工服务，产品获得了众多境内外知名芯片设计公司和终端产品公司的认 1 可，与众多客户建立了长期、紧密的合作关系。2025 年度，公司将继续以技术 创新为核心动力，大力研发具有自主知识产权的核心技术，不断提升产品质量， 丰富技术储备，并引入先进的生产 ...

| 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 高层致辞 | 03 | | 走进晶合集成 | 04 | | 发展历程 | 04 | | 企业文化 | 05 | | 企业荣誉 | 06 | 年度专题 07 创新驱动与数智化升级， 赋能新质生产力发展 07 可持续发展 (ESG) 治理 | 可持续发展管理架构 | 10 | | --- | --- | | 可持续发展管理战略 | 10 | | 可持续发展管理目标 | 11 | | 可持续发展议题重要性评估 | 13 | 公司治理 | 党建引领 | 19 | | --- | --- | | 治理架构与稳健经营 | 20 | | 保障中小股东权益 | 22 | | 合规经营与风险管理 | 23 | | 商业道德 | 25 | 产品责任管理 | 创新驱动 | 28 | | --- | --- | | 产品品质 | 29 | | 客户服务 | 31 | 员工成长与发展 | 合法雇佣 | 33 | | --- | --- | | 民主沟通 | 34 | | 薪酬与福利 | 34 | | 培训与职业发展 | 36 | | 员工关爱 | 38 | | 安全生产 | ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-016 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计 2025 年度发生的关联交易为 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）日常关联 交易，是以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第五次会 议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易及对 2024 年度关联交易 予以确认的议案》，并形成以下意见：公司预计 2025 年度日常关联交易额度及 对 2024 年度关联交易的确认是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理 性与必要性，公司日常关联交 ...

RSM 容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gov.cn） 报告编码:京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 合肥晶合集成电路股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0162 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025] 230Z0162 号 合肥晶合集成电路股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称晶合集成)董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晶合集成年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晶合集成年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥晶合集成电路股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0161 号 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥晶合集成电路股份 有限公司(以下简称晶合集成)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]230Z0258 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,晶合集成公司管理层编制了后附的 合肥晶合集成电路股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是晶合集成公司管理层的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（h ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《合肥晶合集成电路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《审计委员会工作规则》 的有关规定，现将合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事安广实、陈 绍亨、非独立董事陈小蓓，其中主任委员（召集人）由会计专业人士安广实先生 担任。 报告期内，公司董事会进行了换届，第二届董事会审计委员会成员与第一届 董事会审计委员会成员一致，任期与本届董事会任期一致。 3、审阅公司的财务报告并对其发表意见 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 10 次会议，会议 的组织、召开及表 ...

重要内容提示： 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号） （以下简称"《企业会计准则解释第 17 号》"）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"《企业会计准则解释第 18 号》"）、《企业会计准则应用指 南汇编 2024》的规定和要求进行会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-019 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易 的会计处理"的相关内容，该解释自 202 ...

公司代码：688249 公司简称：晶合集成 合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 合肥晶合集成电路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...