重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚（香港）会计师事务所有限公司（以下简 称"容诚香港"） 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-051 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘请 H 股发行并上市审 计机构的议案》，同意聘请容诚香港为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司主板上市的审计机构，此事项尚需提交股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 经核查，公司董事会审计委员会认为：容诚香港具备 H 股发行并上市相关 的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司发行并 上市财务审计的要求。同意聘请容诚香港为公司 H 股发行并上市审计机构，并 同意将该议案提交公司董事会审议。 2、投资者保护能力 容诚香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-049 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在 香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交 易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 1 商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行 H 股并上市的 具体细节尚未最终确定。 本次发行 H 股并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大 不确定性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行并上市的后续进展情况 及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者 关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 合肥晶合集成电路股份有限公司董事会 2025 年 8 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-048 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备的情况概述 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及相关会计政策的规定，为真实、公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务 状况及经营情况，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查并基于谨慎性原 则，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。经测算，公司 2025 年半年度 计提的各项减值准备合计为人民币 6,219.61 万元。具体内容如下： 单位：人民币万元 | | 项目 | 2025 年半年度计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -6.21 | | | 其他应收款坏账损失 | 19.95 | | | 小计 | 13.74 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 6,205.87 | | | 合计 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈疑,已充分了解并同意由提名人力晶创新投资控股股份有 限公司提名为合肥晶合集成电路股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职( ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于合肥晶合集成电路股份 有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营业务，遵循自愿、平等、公允的交 易原则，公司与安徽晶镁光罩有限公司（以下简称"安徽晶镁"）及其子公司安 徽晶瑞光罩有限公司（以下简称"安徽晶瑞"）按照市场定价方式签订协议，不 存在损害公司及中小股东利益的行为，公司不会因关联交易对关联人形成较大的 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第七次会议， 审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一 致同意并通过了该项议案。独立董事认为公司增加 2025 年度日常关联交易预计 额度系根据公司业务发展以及实际生产经营所需，双方交易遵循了客观、公平、 公允的原则，交易价格及交易方式符 ...

重要内容提示： 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-052 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）为公司 2025 年度的财务报告和内部控制审计机构，此事项尚需提交股东 会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人力晶创新投资控股股份有限公司,现提名陈诞先生为合肥 晶合集成电路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任合肥品合集成 电路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合肥 晶合集成电路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-045 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、变更经 营范围并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 《关于制定公司<境外发行证券和上市保密及档案管理制度>的议案》，其中《关 于取消公司监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》及《关于制定、 修订公司部分治理制度的议案》中部分治理制度尚需提交公司股东会审议。现将 具体情况公告如下： 一、取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指 引》"）等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-054 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-056 合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范 性文件以及公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专 项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放与使用情况同公司募 集资金相关信息披露的内容一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况，不存在违规使用募集资金的情形。因此，监事会同意《晶合集成 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议的通知于 2025 年 8 ...