Summary of Key Points Core Viewpoint - Hefei Jinghe Integrated Circuit Co., Ltd. has implemented a stock incentive plan, distributing a total of 6,208.85 million shares, which represents 3.09% of the company's total equity. The plan aims to motivate key personnel and align their interests with the company's performance [1]. Group 1: Incentive Distribution - The distribution of restricted stocks includes 910.00 million shares allocated to senior management and core technical personnel, accounting for 14.66% of the total shares granted [1]. - Core employees, including those from subsidiaries, received 5,028.85 million shares, representing 80.99% of the total shares granted [1]. - The total number of individuals receiving the initial grant is 993, with the total shares granted being 5,938.85 million, which is 95.65% of the total [1]. Group 2: Reserved Shares - A reserved portion of 270.00 million shares is set aside, which constitutes 4.35% of the total shares granted [1]. - The total number of shares granted under the incentive plan does not exceed 10.00% of the company's total equity at the time of submission to the shareholders' meeting [1]. Group 3: Compliance and Conditions - The incentive plan stipulates that 20% of the granted shares will be vested upon completion of the term and satisfactory performance evaluations [1]. - The plan includes provisions for timely and accurate disclosure of relevant information, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [1].

合肥晶合集成电路股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占当前公司股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例 | | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 蔡国智 | 中国台湾 | 董事长 | 170.00 | 2.74% | 0.08% | | 2 | 邱显寰 | 中国台湾 | 资深副总经理、核 心技术人员 | 130.00 | 2.09% | 0.06% | | 3 | 郑志成 | 中国台湾 | 资深副总经理、核 心技术人员 | 130.00 | 2.09% | 0.06% | | 4 | 朱晓娟 | 中国 | 副总经理 | 110.00 | 1.77% | 0.05% | | 5 | 朱才伟 | 中国 | 董事、董事会秘 书、财务负责人、 | 110.00 | 1.77% ...

关于合肥晶合集成电路股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中国国际金融股份有限公司〈以下简称"中金公司"或"保荐机构"作为 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"晶合集成"或"公司"首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--- 规范运作》等有关规定,对晶 合集成部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎 核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 中国国际会融股份有限公司 三、本次结项的募投项目募集资金使用及节会情况 经中国证券监督管理委员会于 2022年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合 集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022）954 号 ) 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 501,533,789 股。公司 每股发行价格 19.86 元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-033 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目" 予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司监事会对上述事 项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了 无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 根据《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》披露的首次公开发行股票募投项目计划，结合公司于 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东会审议通过的《 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-037 合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2025 年 6 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议的通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席杨国庆主持，应参加本次监事会会议的监事 3 名，实际参加本次监事会会 议的监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-036 合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议于 2025 年 6 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长蔡 国智召集并主持，应参加本次董事会会议的董事 9 名，实际参加本次董事会会议 的董事 9 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 同意公司将募集资金投资项目"40 纳米逻辑芯片工艺平台研 ...

同日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票 1 / 7 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2023 年限制性股票激励计划激 励对象名单>的议案》，公司监事会对 2023 年限制性股票激励计划的相关事项进 行核实并出具了相关核查意见。 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-034 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于调整 2023 年、2025 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年、2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《晶合集成 2023 年限 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-035 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）及其摘要规定的首次授 予条件已经成就，根据公司 2024 年年度股东会的授权，公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确 定 2025 年 6 月 26 日为首次授予日，以人民币 12.00 元/股的授予价格向 993 名激 励对象授予 5,938.85 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 3 月 14 日，公司召开第二 ...

| | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 合肥晶合集成电路股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年六月 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 晶合集成、本公司、公司、 | 指 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 2025 年限制性股票激 | | 激励计划、本计划 | | 励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《合肥晶合集成电路股份有限公司 2025 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于合肥晶合集成电 | | 报告 | 指 | 路股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首 | | | | 次授予事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于 合肥晶合集成电路股份有限公司 2023 年、2025 年限制性股票激励计划调整暨 2025 年限制性股票激 励计划首次授予事项 的 法律意见书 二〇二五年六月 致：合肥晶合集成电路股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称"金杜"或"本所"）受合肥晶合集 成电路股份有限公司（以下简称"公司"或"晶合集成"）委托，作为公司实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 激励计划"）及 2025 年限制性股票激励计 划（以下简称"2025 激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法 （2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法（2019 修 订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2025 修正）》 （以下简称"《管理办法（2025 修正）》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）、《国有控股上市公司（境内）实 施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控 ...