合肥晶合集成电路股份有限公司对外担保管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范合肥晶合集成电路股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用 本制度规定并应遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》。公司向联属公 司（即在公司的财务报表中，被公司根据《香港财务汇报准则》以权益会计法 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强对合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）及香港法例 第 571 章《证券及期货条例》等相关法律法规、规范性文件及《合肥晶合集成电 路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十一条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。本制度相关条款应按照公 司股票上市地证券监管规则 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法 律、法规、规章、规范性文件及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系，且符合公司股票上市地证券监管规则规定 的独立性要求的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 法规、规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于 公司独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《合肥晶合集成电路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，合肥晶合集成电路股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董 事候选人的任职资格进行审查，发表审核意见如下： 1、经审阅独立董事候选人的履历等有关资料，第二届董事会独立董事候选 人陈铤先生未直接持有公司股份，其与公司实际控制人、其他董事、高级管理人 员以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》中不得 担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所 公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知 ...

Core Viewpoint - The company plans to issue overseas listed shares (H-shares) and list on the main board of the Hong Kong Stock Exchange to enhance its international strategy, accelerate overseas business development, and improve its overall competitiveness and international brand image [2] Group 1 - The issuance of H-shares and listing is aimed at deepening the company's international strategic layout [2] - The company will consider the interests of existing shareholders and the conditions of domestic and foreign capital markets when selecting the appropriate timing and issuance window for the H-share issuance [2] - The issuance and listing of H-shares are subject to approval from the company's shareholders' meeting and relevant government departments, regulatory agencies, or stock exchanges [2]

证券日报网讯8月28日晚间，晶合集成发布公告称，公司董事会同意提名陈铤先生为公司第二届董事会 独立董事候选人。 ...

Group 1 - The company, Jinghe Integrated Circuit, held its 25th meeting of the second board on August 28, 2025, to review the mid-term adjustments to the 2025 investment plan [1] - For the year 2024, the company's revenue composition shows that integrated circuits account for 98.6% and other businesses account for 1.4% [2] - As of the report date, the market capitalization of Jinghe Integrated Circuit is 50.4 billion yuan [3]

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-053 合肥晶合集成电路股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合 集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号）同意，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股发行价格 19.86 元，募集 资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 元后，募集资金 净额为 9,723,516,459.91 元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进 行了审验，并于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 1 / 11 单位：人民币元 项目 金额 募集资金净额 9, ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司 未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行回报社会的责任感，合肥晶 合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日发布了《晶 合集成"提质增效重回报"2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案》（以下简 称"行动方案"），为公司 2025 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方 向。2025 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 行动方案在报告期内的实施和效果评估情况报告如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司主要从事 12 英寸晶圆代工业务及其配套服务。公司致力于研发并应用 行业先进的工艺，为客户提供多种制程节点、多种应用的工艺平台晶圆代工业务， 并提供光刻掩模板制造等配套服务。随着行业景气度逐渐回升，公司持续优化产 品结构，进入试产及量产阶段的项目滚动增多，整体产能利用率维持高位水平， 产品的市场占有率稳步提升。2025 年上半年，公司实现营业收入 519,845.47 万 元， ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-046 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于补选董事及独立董事、调整董事会专门委员会 名称及组成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补选董事及独立董事、调 整董事会专门委员会名称及组成的议案》。现将有关情况公告如下： (二) 离任对公司的影响 一、关于非独立董事离任情况 董事会于近日收到谢明霖先生提交的辞职报告，因工作调整，谢明霖先生申 请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后谢明 霖先生不再担任公司任何职务。 | 是否存 | 是否继续在 | 在未履 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原定任期 | 离任 ...