证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-041 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 4 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,027,865 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,027,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.7330 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.7330 | （四） ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 天律意 2024 第 1894 号 致：合肥井松智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《合肥井松智能科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥 井松智能科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘倩怡、杨帆律师（下 称"天禾律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 四、本次激励计划授予的激励对象包括公司研究院院长、外籍员工 GUO ZHAOQIN。不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配 偶、父母、子女，不包括公司独立董事、监事。 （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规、规范性文件和《合肥井松 智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 (截至授予日) 2、本次激励计划授予激励对象包括公司研究院院长、外籍员工 GUO ZHAOQIN。不包 括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括公 司独立董事、监事。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 合肥井松智能科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 5 日 一、 限制性股票激励计划分配情况表 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本次激励 计划拟授予 | 占当前公司 股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万股） | 限制性股票 总数的比例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 朱祥芝 | 中国 | 董事、副总经 理、董事会秘 | 4.5474 | 3.77% | 0.05% | | | | | 书、财务负责人 | | | | | 2 | 汪中曾 | 中国 | 核心技术 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-044 合肥井松智能科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日 召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《合肥井松智能科技股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单进行相应的调整。现 将相关调整内容公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 7 月 18 日，公司召开的第二届董事会第九次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-043 合肥井松智能科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日 下午 4 时 30 分在公司二楼 4 号会议室以现场方式召开第二届监事会第八次会议， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。本次会议通知已 于 2024 年 8 月 5 日以邮件、短信等方式发出。经全体监事一致同意，豁免本次 监事会会议通知的期限要求。会议由监事会主席许磊主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《合肥井松智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 监事会认为：公司董事会根据 2024 年第二次临时股东大会的授权对公 ...

合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关 法律法规、规范性文件及《合肥井松智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）激励对象的名单在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对 激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）激励对象名单公示情况 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-039 合肥井松智能科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-038 合肥井松智能科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日 召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排，不变相改变募集资金用途 且不影响公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币 32,000 万元（包含本 数）的暂时闲置募集资金和不超过 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金 进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、 满足保本要求的产品），使用期限为自第二届董事会第七次会议及第二届监事会 第六次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日披露在 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 （证券简称：井松智能 股票代码：688251） 二〇二四年八月 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一:关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案.5 | | | 议案二:关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案.6 | | | 议案三:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | 相关事项的议案 7 | | | 议案四:关于修改<公司章程>的议案 10 | 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-037 合肥井松智能科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购的股 份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 40 元/股（含）。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...