证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 □其他（线上） 国联证券、江苏瑞华、金鼎资本、杭广投资、承珞资产、 参与单位名称 涌乐资产、巴沃私募基金、西部利得基金、融泰云臻私 募、浙江富春投资等共13人。 时间 2023年12月13日14:00-15:30 地点 线下：公司会议室 上市公司接待 董事会秘书：陈显芽 人员姓名 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条 为促进杭州焊接凯尔达机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范化运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行 政法规及规范性文件，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章董事会秘书的任职资格 （一）具有大学专科以上学历，从事财务、管理、法律、经济等领域工作三年 以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守国家有关法律、行政法规和 规范性文件，能够忠诚地履行职责。 第四条 具有下列情形 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册 ...

（一）遵循国家法律、行政法规和监管要求； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、子公司（包括公司 直接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以 及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种独立客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重 大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及 监管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号—关 联方披露》等法律、法规、规范性文件及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本管理制度。 第二条 公司及子公司（包括公司直接或间接持股 50%以上的子公司和其他 纳入公司合并会计报表的子公司）发生的关联交易行为适用本制度。子公司应当 在其董事会或股东（大）会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进杭州凯尔达焊接机器人股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州凯尔达焊接机器 人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 制定的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实 ...

召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 16 点 10 分 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2023-054 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2018 年修订）》和《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员（如有）。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。主 任委员在由独立董事担任的委员内选举，并报请董事会审议通过产生。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2018年修订）》《杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，则自动失去委员资格，由委员会根据上述规定补足 委员人数。 第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 章程 | 第一章 | | 总则·····································································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ·····················································································2 | | 第三章 | | 股份·····································································································2 | | 第一节 | 股份发行 | ························································································2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | ······ ...