Company Overview - Kaierda (SH 688255) announced the appointment of Mr. Wang Jin as the Executive Vice President, approved by the board of directors [1] - As of the report, Kaierda has a market capitalization of 4 billion yuan [1] Revenue Composition - For the year 2024, Kaierda's revenue composition is as follows: - Industrial robotics sector accounts for 69.16% - Industrial welding equipment sector accounts for 23.8% - Other businesses account for 5.16% - Other industries account for 1.87% [1]

Meeting Overview - The shareholder meeting is scheduled for September 16, 2025, at 15:00 [1] - The meeting will be held at the company's conference room located at 778 Changming Road, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang Province [1] - Voting will be conducted through both on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's network voting system [1] Voting Procedures - The network voting will be available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1] - Specific voting times through the trading system are from 9:15-9:25, 9:30-11:30, and 13:00-15:00 [1] - Shareholders must complete identity verification to vote online for the first time [3] Agenda Items - The meeting will discuss the following proposals: 1. Proposal to cancel the supervisory board and amend the Articles of Association and related rules [2] 2. Proposal to revise the remuneration management system for directors and senior management [2] - These proposals were approved in the board meeting held on August 29, 2025 [2] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of trading on September 10, 2025, are eligible to attend [3] - Shareholders can appoint a proxy to attend and vote on their behalf [4] - Registration must be completed by September 12, 2025, at 17:00 [4] Additional Information - Attendees are responsible for their own travel and accommodation expenses [5] - Contact information for inquiries includes a phone number and email address [5]

Group 1 - The company held its ninth meeting of the fourth supervisory board on August 29, 2025, with all three supervisors present, complying with relevant laws and regulations [1][2] - The supervisory board proposed to abolish the supervisory board and its roles, transferring its powers to the audit committee of the board of directors, and to amend the company's articles of association accordingly [1][2] - The proposal to cancel the supervisory board and revise the articles of association will be subject to approval at the shareholders' meeting, while the supervisory board will continue to fulfill its duties until then [2]

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-042 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

二、监事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-039 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新 规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时废止《监事会议事规则》以及与监事会和监事有关的公司 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》，等有关法律、法规及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人根据《证券法》等法律、 法规、规范性文件及公司《信息披露管理制度》的有关规定确定。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息 管理及内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第四条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内 幕信息管理的具体工作及内幕信息知情人的登记入档事宜。 第五条 证券部具体实施公司内幕信息的日常管理工作。当董事会秘书 不能 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作 和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制 度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其百分之五十以上股权 比例的子公司，或持股比例虽未超过百分之五十，但能够决定其董事会半数以上 成员组成的子公司，或通过协议或其他安排能够对其实际控制的子公司。具体包 括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其百分之五十以 上股权或股份的公司； 第六条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立 对其下属子公司的管理控制制度。 （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权或股份 低于百分之五十 ...

第一条 为完善公司法人治理结构，促进杭州凯尔达焊接机器人股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州凯尔达焊接机器 人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 制定的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规 定，制定本制度。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股 东及关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方，与《上市规则》规定的关联方具有相同含义。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、行政法规及规范性文件，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠 实、勤勉地履行职责，对公司和董事会负责。 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责 ...