证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 1 | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 5 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议案 | 7 | | 议案一：关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案 7 | | | 议案二：关于修订《对外投资管理制度》的议案 12 | | 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 东（或股东代表）所提问题。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可以在 会后向公司董事会秘书咨询。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息、损害公 司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股 东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-055 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第二次临时股东会 网络投票起止时间：自2025年12月24日 至2025年12月24日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 ● 股东会召开日期：2025年12月 ...

Group 1 - The company, Keda, announced that it will hold its second extraordinary general meeting of shareholders for the year 2025 on December 24, 2025 [1]

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，以 及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。对外投资包括委托理财、委托贷款，兼并收购、对子公司（包括公司直 接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）、联营企业、合 营企业等股权类投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投 资等。 第三条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-054 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对公司的影响：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简 称"公司"或"凯尔达"）本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务 发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互 惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、 资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务 也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议程序 公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于预计 2026 年 度公司日常性关联交易的议案》，独立董事认为：公司（包括下 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-053 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于放弃优先购买权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 杭州凯尔达人形机器人有限公司（以下简称"凯尔达人形机器人"）的控股子公 司杭州凯维力传感科技有限公司（以下简称"凯维力传感"）的自然人股东杨晓 拟将其持有的凯维力传感 5%的股权以 256.41 万元人民币的价格转让给凯尔达集 团有限公司（以下简称"凯尔达集团"），凯尔达人形机器人拟放弃本次股权转 让的优先购买权。 凯尔达集团持有公司 34.40%的股份，为公司控股股东。本次交易构成关 联交易，但不构成重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易已经公司 2025 年第六次审计委员会会议、第四届董事会第 四次独立董事专门会议和第四届董事会第十三次会议审议通过。本事项无需提交 公司股东会进行审议。 一、关联交易的概况 公司全资子公司凯尔达人形机 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-055 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2025年12月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 ...

格隆汇12月5日丨凯尔达(688255.SH)公布，公司全资子公司凯尔达人形机器人的控股子公司凯维力传感 的自然人股东杨晓拟将其持有的凯维力传感5%的股权以256.41万元人民币的价格转让给凯尔达集团， 凯尔达人形机器人拟放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后，公司仍持有凯维力传感 58.50%的股份，公司合并报表范围不会发生变化。 公司全资子公司凯尔达人形机器人放弃凯维力传感拟转让股权的优先购买权，不影响公司对凯维力传感 的持股比例，不改变公司作为凯维力传感控股股东的地位，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会 对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-052 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会 议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席会议，会议由董事长侯润石 先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》 公司董事会同意本次公司全资子公司杭州凯尔达人形机器人有限公司放弃 其控股子公司杭州凯维力传感科技有限公司 5%股权转让对应的优先购买权暨关 联交易事项。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公 ...

凯尔达公告称，公司全资子公司凯尔达人形机器人的控股子公司凯维力传感自然人股东杨晓，拟将其持 有的5%股权以256.41万元转让给控股股东凯尔达集团，凯尔达人形机器人放弃优先购买权。本次交易 构成关联交易，但不构成重大资产重组。此前，王仕凯、杨晓已合计投资512.82万元认购凯维力传感新 增注册资本，增资后凯尔达人形机器人持股降至58.5%。本次转让后，公司仍持有凯维力传感58.5%股 份，合并报表范围不变。该交易已通过相关会议审议。 ...