第一章 总 则 第一条 为规范杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资者关系工作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，提高公司治理水准， 实现公司公平的企业价值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理 工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规、规章、《公司章程》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）有关 业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名。 第三条 总经理由董事会决定聘任或解聘，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家政策、 法律、法规； （四）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 （八）法律法规、上海证券交易所及《公司章程》规定的其他情形。 第六条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第十条 独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形， 一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向证监局和交易所报告。 第十一条 独立董事应当履行会面监督职责。在年审注册会计师出具初步审 计意见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册 会计师的见面会，以便独立董事了解审计过程中发现的问题，独立董事应当履行 会面监督职责与年审注册会计师进行沟通。 第十二条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》、《杭州凯 尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"上 交所"），说明原因并公告。 第五条 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》《公司 章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 1 任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 惩事项； （十）制订公司的基本管理制度； （十一）制订《公司章程》的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。其中，独立董事不得少于两名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。 主任委员在由独立董事担任的委员内选举，并报请董事会审议通过产生，且召集 人应为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员任期与董事一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上 述规定补足委员人数。 第七条 审 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《杭 州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员（如有）。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会 根据上述规定补足委员人数。 第七条 战略委员会根据实际需要，可下设投资评审小组、专家小组等工 作组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管 理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 1 重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会、证券交易所相关 信息披露指引等规章制度、规范性文件和公司章程、公司信息披露事务管理制度 及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。主 任委员在由独立董事担任的委员内选举，并报请董事会审议通过产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，则自动失去委员资格，由委员会根据上述规定补足 委员人数。 第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州凯尔达焊接机器人股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 1 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 第三 ...