证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-085 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及 监管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号—关 联方披露》等法律、法规、规范性文件及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本管理制度。 第二条 公司及子公司（包括公司直接或间接持股 50%以上的子公司和其他 纳入公司合并会计报表的子公司）发生的关联交易行为适用本制度。子公司应当 在其董事会或股东（大）会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第一条 为了进一步提高杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等相关法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，证券部门为协调部门， 内审部门及财务部门为牵头部门。其中，协调部门负责安排独立董事专门会议、 审计委员会、管理层与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络， 并为审计委员会开展工作提供必要的资料和条件；牵头部门负责向独立董事专门 会议、审计委员会、年审机构提供沟通会议所 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-079 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年前三季度业绩预增的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。 （二）业绩预告情况 （1）经杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）财务部 门初步测算，预计公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,800 万元到 3,100 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1,161.76 万元到 1,461.76 万元，同比增长 70.92%到 89.23%。 （2）预计公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润为 2,000 万元到 2,300 万元，与上年同期（法定披露数据）相比， 将增加 1,607.33 万元到 1,907.33 万元，同比增长 409.33%到 485.73%。 （三）本次业绩预告未经注册会计 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 编号：2024-014 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------| | | | | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | √现场参观 | | | | □ 其他（线上） | | | 参与单位名称 | | 华福证券、怀信资产、星妤投资、华创证券共 4 人。 | | 时间 | 2024 年 9 月 24 | 日 15:30-16:30 。 | | 地点 | 线下：公司会议室 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书：陈显芽 | | | 人员姓名 | 一、公司产品与技术情况介绍 | | | 投资者关系活 | 二、 Q&A | | | 动主要内容介 | 1 、公司 2024 | 年半年度经营情况以及业绩快速增 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊 接机器人股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,964,030 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,964,030 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.2235 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.2235 | 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-075 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

关 于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯尔达焊接机器人股 份有限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-076 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于完成董事会、 监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-078）。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举王金先生为公司第四届董事 会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以书面方式送达全体董事，经与会董事一致同 意豁免本次会议的通知时限。本次会议于 2024 年 9 月 20 日以现场结合通讯方式 在公 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-077 特此公告。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举王述先生为公司第四届监事 会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于完成董事会、 监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-078）。 一、监事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以书面方式送达全体监事，经与会监事一致同 意豁免本次会议的通知时限。本次会议于 2024 年 9 月 20 日以现场结合通讯方式 在公司会议室召开，经与会监事一致推举，由监事 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-078 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第五次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、 独立董事和第四届监事会非职工监事，与公司近期召开的职工大会选举产生的 1 名职工监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，任期自 2024 年第五次临时 股东大会审议通过之日起三年；同日公司召开第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及 主任委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 9 月 20 日，公司召开 2024 年第五次临时股东大会，通过累积投票 制方式选举侯润石先生、王仕凯先生、王金先生、西川清吾先生、足立恭雄先生 为公司第四届 ...