证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-015 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等相关规定，杭 州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"本公司"或"凯尔达"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2943 号)，本公司由主承 销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人 民币普通股（ ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，杭州凯尔达焊接机器 人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计 机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）履 行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 三、公司对会计师事务所履职情况的评估 （一）审计质量水平 会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的要求，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下 简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 人 2,356 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 人 904 | | | 业务收入总额 34 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《杭州凯尔达焊 接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会实 施细则》等规定，2024 年度杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2024 年度的工 作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 三、董事会审计委员会主要工作及履职情况 （一）监督及评估外部审计工作 报告期内，董事会审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）及公司 管理层积极沟通，听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情况的汇报，并 就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的交流并形成一 致意见。董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按 照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了 各项审计任务。 （二）审核公司的财务信息 公司第三届董事会审计委员会由独立董事马笑芳女士 ...

关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-012 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2、本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 年 2011 | 7 | 月 日 18 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 号 128 | | | | 首席合伙人 | | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 | | | 人 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 公司在任三位独立董事卢振洋先生、倪仲夫先生、江乾坤先生分别对自身的 独立性情况进行了自查，并将自查结果提交至董事会。自查结果显示，公司独立 董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系，均能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查公司独立董事卢振洋先生、倪仲夫先生、江乾坤先生的个人履历 及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司以及 公司的主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系。公司在任三位独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-013 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公 司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自 愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制 定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、 人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响， 公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议程序 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"凯尔达"）于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第三次审计委员会会议，审议通过了《关于预计 2025 年度公司日常性关联交 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-016 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 16 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-010 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，监事会严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》及《监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对全体股东负责的精神， 认真履行并行使监事会的监督职权和职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-009 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长侯润 石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会认为：2024 年度公司管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决 议，《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度经营管理、 业务发展等各方面的工作。 表 ...