科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺（卢振洋） 提名人杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会，现提名卢振洋为杭州凯 尔达焊接机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 500 million RMB, representing a 25% growth compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached RMB 321,552,270.36, representing a year-on-year increase of 31.95% compared to RMB 243,695,384.06 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 23,509,625.85, a significant increase of 105.95% from RMB 11,415,214.52 in the previous year[15]. - Basic earnings per share increased by 120.00% to CNY 0.22 compared to the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 18,725,868.67, up 493.73% from RMB 3,153,933.65 in the same period last year[15]. - The net cash flow from operating activities was RMB 16,836,375.96, a recovery from a negative cash flow of RMB -15,734,197.20 in the previous year[15]. - The gross profit margin for the first half of 2024 was reported at 35%, a slight increase from 32% in the previous year[1]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 30% based on current market trends and demand[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% increase in sales from this region by the end of 2024[1]. - A strategic acquisition of a smaller robotics firm is in progress, which is anticipated to enhance technological capabilities and add 10% to overall revenue[1]. - The company is focused on the development of welding robots and related technologies, aiming to enhance automation in industrial applications[10]. - The company has plans for market expansion and is exploring new strategies to increase its market share in the welding equipment sector[10]. Research and Development - The company has invested 50 million RMB in R&D for new technologies, aiming to improve product efficiency by 25%[1]. - The company continues to invest in research and development of new products, particularly in the area of servo welding systems and low-spatter welding technologies[10]. - The company achieved a total R&D investment of ¥17,357,431.49, representing an increase of 8.27% compared to the same period last year[45]. - R&D investment accounted for 5.40% of total revenue, a decrease of 1.18 percentage points from 6.58% in the previous year[45]. - The company has developed several core technologies, including remote laser welding and cutting technology, and automatic programming technology for welding robots[61]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of an advanced welding robot, expected to increase market share by 15% in the next year[1]. - The company has developed a new robot controller based on industrial computers, which significantly reduces production costs and enhances adaptability for complex tasks, positioning it competitively in the market[34]. - The company has introduced semi-automatic and fully manual welding equipment that incorporates advanced technologies, improving reliability and welding performance[34]. - The company has developed a servo welding technology that achieves over 100 feed actions per second, enhancing precision in energy control[44]. - The company is focusing on high-end markets for its industrial robots, leveraging its proprietary technologies to enhance product competitiveness[25]. Financial Management and Investments - The company has made substantial investments in R&D, focusing on core technologies in industrial robots and welding equipment, ensuring its products remain technologically advanced[35]. - The company has implemented a production model based on "sales-driven production," allowing for flexibility in manufacturing according to customer orders and market forecasts[39]. - The company has established a comprehensive supplier evaluation system, ensuring high-quality materials and timely delivery, which is critical for maintaining production efficiency[41]. - The company reported a net cash flow from investment activities of -¥171,262,027.39, reflecting increased cash outflows for bank deposits and investments[87]. - The company has utilized CNY 32,967,355.51 of the raised funds for share repurchase during the reporting period, accounting for 3.95% of the net amount raised[135]. Shareholder and Governance - The board has approved a share buyback program worth 100 million RMB to enhance shareholder value[1]. - The company held its first extraordinary general meeting on April 18, 2024, where all proposals were approved without any objections[96]. - The company appointed Hou Runshi as the new General Manager on June 6, 2024, following the resignation of Xu Zhida due to personal reasons[98]. - The company has committed to various promises related to shareholding and stock repurchase, ensuring compliance with regulations[104]. - The company plans to repurchase shares to stabilize stock prices, with a total repurchase fund not exceeding the total amount raised from the initial public offering of RMB 1 billion[110]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 18.35 million yuan in environmental protection during the reporting period[101]. - The company has established a complete waste recycling system and collaborates with professional waste treatment agencies for recycling and reuse[102]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[102]. - The company has implemented measures to ensure that emissions of waste gases are minimal and comply with national standards[101]. - The company has established a noise prevention system that meets national standards, minimizing impact on the surrounding environment[102]. Risks and Challenges - The company faces risks related to potential patent infringement and competition from low-end products in the industrial robot manufacturing sector[78]. - The company is at risk of reduced market demand due to intensified competition and economic downturns affecting the industrial robot sector[84]. - The company has applied for re-certification as a high-tech enterprise, which, if not granted, could lead to increased tax liabilities and reduced net profit[83]. - The company reported overseas sales revenue of ¥3,094.23 million, which constituted 9.62% of total operating revenue, highlighting its exposure to international market risks[85]. Corporate Structure and Compliance - The company has established a strong R&D team with advanced facilities, focusing on industrial robot technology and high-performance welding technology[60]. - The company has specific accounting policies for financial instrument impairment, fixed asset depreciation, construction in progress, and revenue recognition[181]. - The company recognizes significant receivables and payables based on a threshold of 0.5% of total assets, ensuring that any significant amounts are properly accounted for[186]. - The company’s financial reports comply with the requirements of the enterprise accounting standards, reflecting its financial position and operating results accurately[182]. - The company has committed to avoid related party transactions unless necessary, ensuring they are conducted at fair market prices and comply with legal and regulatory requirements[124].

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-066 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等相关规定，杭 州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"本公司"或"凯尔达"）2024 年 半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2943 号)，本公司由主承销 商申万宏源证券承销保荐 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺（江乾坤） 本人江乾坤，已充分了解并同意由提名人杭州凯尔达焊接机器人股份有限公 司董事会提名为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺（倪仲夫） 提名人杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会，现提名倪仲夫为杭州凯 尔达焊接机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-064 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊 接机器人股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,193,933 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,193,933 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.3981 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯尔达焊接机器人股份 有限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-063 一、回购股份的基本情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第九次会议、2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次 回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总 额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格拟不 超过人民币 42 元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 20 日、2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州凯 尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-029）、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年第二次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2023-037）、《杭州凯尔达 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于变更募集资金投资项目的议案 7 | 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定 2024 年第四次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-062 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 8 ...