第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。对外投资包括委托理财、委托贷款，兼并收购、对子公司（包括公司直 接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）、联营企业、合 营企业等股权类投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投 资等。 第三条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 章程 | 第一章 | | 总则·····································································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ·····················································································2 | | 第三章 | | 股份·····································································································2 | | 第一节 | 股份发行 | ························································································2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | ······ ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-085 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及 监管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号—关 联方披露》等法律、法规、规范性文件及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本管理制度。 第二条 公司及子公司（包括公司直接或间接持股 50%以上的子公司和其他 纳入公司合并会计报表的子公司）发生的关联交易行为适用本制度。子公司应当 在其董事会或股东（大）会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第一条 为了进一步提高杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等相关法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，证券部门为协调部门， 内审部门及财务部门为牵头部门。其中，协调部门负责安排独立董事专门会议、 审计委员会、管理层与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络， 并为审计委员会开展工作提供必要的资料和条件；牵头部门负责向独立董事专门 会议、审计委员会、年审机构提供沟通会议所 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 to be between 28 million and 31 million CNY, representing a year-on-year increase of 70.92% to 89.23%[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 20 million and 23 million CNY, reflecting a significant year-on-year growth of 409.33% to 485.73%[2]. - In the same period of 2023, the company reported a net profit of 16.38 million CNY and a net profit of 3.93 million CNY after deducting non-recurring gains and losses[3]. Factors Influencing Performance - The substantial increase in performance is attributed to the company's focus on the welding robot market, enhanced R&D investment, and effective market promotion strategies[4]. Uncertainties and Auditing - The company has not identified any major uncertainties that could affect the accuracy of the performance forecast[5]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by external accountants[5]. - The disclosed data is preliminary and the final financial figures will be confirmed in the official Q3 2024 report[6].

Group 1: Company Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of ¥321,552,270.36, representing a year-on-year growth of 31.95% [2] - The net profit attributable to shareholders was ¥23,509,625.85, with a year-on-year increase of 105.95% [2] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥18,725,868.67, showing a significant growth of 493.73% [3] Group 2: Product Sales and Market Position - The sales volume of self-produced robots increased by 117.61% year-on-year, while the sales of purchased Yaskawa robots grew by 48.60% [3] - The company is a pioneer in introducing servo welding equipment for robots in China, with products entering sectors like automotive and arc additive manufacturing [3] - In the first half of 2024, the sales of the company's servo welding equipment exceeded the total sales for the entire year of 2023, marking a growth of 212.5% [3] Group 3: Market Strategy and Future Plans - The company focuses on the welding robot market and has strengthened its competitive edge against foreign enterprises through marketing efforts and product differentiation [4] - In the first half of 2024, the sales of industrial robots increased by over 70% [4] - Future plans include expanding into niche markets and enhancing the domestic and international market presence, particularly in traditional and new industrial robot sectors [4] Group 4: Production and Cost Structure - In the first half of 2024, the company sold 1,149 self-produced robots, a year-on-year increase of 117.61% [4] - The proportion of self-produced robots in total sales was 46.41% [4] - The company positions itself in the mid-to-high-end market, offering competitive pricing compared to foreign brands, which is expected to improve the gross margin of self-produced robots as production scales up [5]

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊 接机器人股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,964,030 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,964,030 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.2235 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.2235 | 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-075 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

关 于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯尔达焊接机器人股 份有限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-076 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于完成董事会、 监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-078）。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举王金先生为公司第四届董事 会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以书面方式送达全体董事，经与会董事一致同 意豁免本次会议的通知时限。本次会议于 2024 年 9 月 20 日以现场结合通讯方式 在公 ...