证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-006 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议于 2024 年 2 月 2 日以现场结合通讯的方式召开。经监事会全体成员 同意，豁免本次会议通知时限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目 的议案》 监事会认为：公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目 的事项是基于募投项目建设和实施的实际需求，有利于募投项目顺利实施，符合 募集资金使用计划和公司长远发展规划。不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形。 因此，监事会同意公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投 项目的事项。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于使用部分募 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-009 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意 公司以部分募集资金向全资子公司杭州凯尔达电焊机有限公司（以下简称"凯达 尔电焊机"）提供总额不超过人民币 15,426.71 万元的无息借款，以实施募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）"装配检测实验大楼建设项目"，并授权公司 管理层办理上述借款具体事宜签署相关法律文件及后续的管理工作。同时，凯达 尔电焊机将开立募集资金专户，并与公司、募集资金专户监管银行、保荐机构签 署《募集资金专户存储四方监管协议》。 公司独立董事已召开独立董事专门会议审议并一致通过该事项，公司监事会 对本事项发表 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-005 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2024 年 2 月 2 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经董事 会全体成员同意，豁免本次会议通知时限。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长侯润石先生召集主 持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于增加回购股份资金总额及资金来源的议案》 董事会同意公司本次增加回购股份资金总额及资金来源，即将回购股份资金 总额由"不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）"调 整为"不低于人民币 9,000 万元（含）且不超过人民币 11,000 万元（含）"。资 金来 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-007 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于增加回购股份资金总额及资金来源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于增加回购股份资金总额及资金来源的议案》，董事会同意公司增加回购股份资 金总额及资金来源。公司独立董事已召开独立董事专门会议审议并一致通过该事 项。根据《公司章程》的相关规定，本次增加回购股份资金总额及资金来源事项 已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次回购股份的基本情况及进展情况 公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第九次 会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 上述回购进展符合相关法律法规、规范性文件的规定 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-008 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未 能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，尚未转让的回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实 行。 回购股份的资金总额：不低于人民币 9,000 万元（含），不超过人民币 11,000 万元（含）。 回购期限：自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过本次回购方案之 日起 12 个月内。 回购价格或价格区间：不超过人民币 42 元/股（含）。该价格不高于公 司第三届董事会第九次会议通过回购决议前 30 个交 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-004 重要内容提示： 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 2,248,223 股，占公司总股本 109,858,870 股的比例为 2.0465%，回购成交的最高价为 28.00 元/股，最低价为 16.89 元/股，支付的资金 总额为人民币 57,856,246.03 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。 上述回购进展符合法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-002 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 24 日，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 221.9223 万股，占公司总股本 109,858,870 股的比例为 2.0201%，回购成交的最 高价为28.00元/股，最低价为18.27元/股，支付的资金总额为人民币57,363,212.33 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第九次 会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或者股权激励，回购资金总额 ...

一、基本情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司杭 州凯尔达电焊机有限公司（以下简称"子公司"）于近日取得浙江省经济和信息 化厅颁发的浙江省专精特新中小企业证书，认定有效期为三年。 二、对公司的影响 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-003 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于自愿披露公司及子公司取得浙江省专精特新中 小企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 29 日 1 "专精特新"中小企业是根据《工业和信息化部关于促进中小企业"专精特 新"发展的指导意见》等有关文件的规定和要求设立的，旨在促进中小企业走专 业化、精细化、特色化、新颖化发展之路，不断提高发展质量和水平，增强核心 竞争力。 公司及子公司此次均被认定为"浙江省专精特新中小企业"，是行业与市场 对公司及子公司的创新实力、技术能力、产品质量及未来前景的充分认可，也是 对公司及子公司坚持自主创新、深耕技术的 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-001 1 二、回购股份的进展情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司 股份 2,151,023 股，占公司总股本 109,858,870 股的比例为 1.9580%，回购成交的 最高价为 28.00 元/股，最低价为 22.84 元/股，支付的资金总额为人民币 55,897,055.69 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第九次 会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或者股 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2023-055 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊 接机器人股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,855,125 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,855,125 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.6212 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...