证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-018 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制 | 占本激励计 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票数量 | 划授出权益 | 公告日公司股 | | | | | （万股） | 数量的比例 | 本总额的比例 | | 王仕凯 | 董事 | 中国 | 70 | 13.59% | 0.64% | | 侯润石 | 董事长、核心技术 人员 | 中国 | 70 | 13.59% | 0.64% | | 徐之达 | 副董事长、总经理 | 中国 | 30 | 5.83% | 0.27% | | 王金 | 副董事长 | 中国 | 30 | 5.83% | 0.27% | | 西川清吾 | 董事、副总经理 | 日本 | 30 | 5.83% | 0.27% | | 王胜华 | 副总经理 | 中国 | 25 | 4.85% | 0.23% | | 魏秀权 | 副总经理 | 中国 | 25 | 4.85% | 0.23% | | 吴彬 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 了建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才和核心骨干，充分调 动和发挥员工的工作积极性、创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力， 将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献匹配的原则，制定了《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，现根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和本激励计划 的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 制定本 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-014 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司 股份 5,150,000 股，占公司总股本 109,858,870 股的比例为 4.6878%，回购成交的 最高价为 28.00 元/股，最低价为 12.25 元/股，支付的资金总额为人民币 108,803,505.30 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第九次 会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或者股权激励，回购资金总额不低于人 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-017 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）； 股份来源：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"凯尔达"、 "公司"或"本公司"）从二级市场回购或/和向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票； 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《杭州凯尔达焊接机器人 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"本计划"）拟向激励对象授予 515 万股限制性股票，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 10,985.887 万股的 4.69%。其中，首次授予 475 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额的 4.32%，约占本次授予权益总额的 92.23%；预留 40 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.36%，约 占本次授予权益总额的 7.77%。 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-016 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议于2024年4月1日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。实施本次限制性股票 激 ...

Group 1: Company Overview - The company is named Hangzhou Kaierda Welding Robot Co., Ltd. with stock code 688255 [1] - The meeting took place on March 22, 2024, from 10:00 to 11:30 [2] Group 2: Product and Technology - The company has developed automatic programming technology for robots that does not require model data of workpieces, enabling automatic modeling and programming [2] - There is a focus on increasing R&D investment in the field of non-teaching programming, particularly in heavy industry and shipbuilding sectors [2] Group 3: Management Team - The management team is primarily composed of technical personnel, with Dr. Hou Runshi as the Chairman and legal representative, and foreign technical expert Mr. Nishikawa Kiyoshi as Vice President [3] - The core management team is experienced, well-structured, and clearly divided in responsibilities, enhancing the company's competitive advantage [3] Group 4: Government Subsidies - Government subsidies received in 2023 decreased significantly compared to the previous year, impacting net profit [3] - The decline in subsidies is attributed to the temporal nature of government support and specific project applications [3] Group 5: Investor Relations - The company does not disclose any significant information during this investor relations activity [4]

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 □其他（线上） 博时基金、泰康基金、西南证券、浙商证券、华泰证券、 参与单位名称 价远投资、立元集团、高净值客户等共28人。 2024年3月14日13:30-15:00； 2024年3月15日13:30-15:00； 时间 2024年3月15日15:00-16:30； 2024年3月18日15:00-17:00。 地点 线下：公司会议室 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-013 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总 股本 4%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 13 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购股份 443.84 万股，占公司总股本 109,858,870 股的比例为 4.0401%，回购成交的最高价为 28.00 元/股，最低价为 12.25 元/股，支付的资金 总额为人民币 92,269,005.33 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第九次 会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他（线上） 参与单位名称 泰康基金、万家基金共2人。 时间 2024年3月6日16:00-17:00。 地点 线上会议 上市公司接待 董事会秘书：陈显芽 人员姓名 一、公司产品与技术情况介绍 投资者关系活 二、Q&A 动主要内容介 ...