证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-005 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2024 年 2 月 2 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经董事 会全体成员同意，豁免本次会议通知时限。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长侯润石先生召集主 持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于增加回购股份资金总额及资金来源的议案》 董事会同意公司本次增加回购股份资金总额及资金来源，即将回购股份资金 总额由"不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）"调 整为"不低于人民币 9,000 万元（含）且不超过人民币 11,000 万元（含）"。资 金来 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-007 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于增加回购股份资金总额及资金来源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于增加回购股份资金总额及资金来源的议案》，董事会同意公司增加回购股份资 金总额及资金来源。公司独立董事已召开独立董事专门会议审议并一致通过该事 项。根据《公司章程》的相关规定，本次增加回购股份资金总额及资金来源事项 已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次回购股份的基本情况及进展情况 公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第九次 会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 上述回购进展符合相关法律法规、规范性文件的规定 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-008 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未 能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，尚未转让的回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实 行。 回购股份的资金总额：不低于人民币 9,000 万元（含），不超过人民币 11,000 万元（含）。 回购期限：自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过本次回购方案之 日起 12 个月内。 回购价格或价格区间：不超过人民币 42 元/股（含）。该价格不高于公 司第三届董事会第九次会议通过回购决议前 30 个交 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-004 重要内容提示： 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 2,248,223 股，占公司总股本 109,858,870 股的比例为 2.0465%，回购成交的最高价为 28.00 元/股，最低价为 16.89 元/股，支付的资金 总额为人民币 57,856,246.03 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。 上述回购进展符合法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-002 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 24 日，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 221.9223 万股，占公司总股本 109,858,870 股的比例为 2.0201%，回购成交的最 高价为28.00元/股，最低价为18.27元/股，支付的资金总额为人民币57,363,212.33 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第九次 会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或者股权激励，回购资金总额 ...

一、基本情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司杭 州凯尔达电焊机有限公司（以下简称"子公司"）于近日取得浙江省经济和信息 化厅颁发的浙江省专精特新中小企业证书，认定有效期为三年。 二、对公司的影响 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-003 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于自愿披露公司及子公司取得浙江省专精特新中 小企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 29 日 1 "专精特新"中小企业是根据《工业和信息化部关于促进中小企业"专精特 新"发展的指导意见》等有关文件的规定和要求设立的，旨在促进中小企业走专 业化、精细化、特色化、新颖化发展之路，不断提高发展质量和水平，增强核心 竞争力。 公司及子公司此次均被认定为"浙江省专精特新中小企业"，是行业与市场 对公司及子公司的创新实力、技术能力、产品质量及未来前景的充分认可，也是 对公司及子公司坚持自主创新、深耕技术的 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-001 1 二、回购股份的进展情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司 股份 2,151,023 股，占公司总股本 109,858,870 股的比例为 1.9580%，回购成交的 最高价为 28.00 元/股，最低价为 22.84 元/股，支付的资金总额为人民币 55,897,055.69 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第九次 会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或者股 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2023-055 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊 接机器人股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,855,125 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,855,125 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.6212 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

国浩律师(杭州)事务所 关 于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浩律師(杭州)事務所 LAW FIRM (HANGZHOU) 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受杭州凯尔达焊接机器人股 份有限公司(以下简称"公司")委托指派律师出席公司 2023 年第四次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")、《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准则》")和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下 简称"《规范运作指引》")等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《杭州 凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州凯 尔达焊接机器人股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规 则》")的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表 决程序等事宜出具法律意见书。 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 | 目录 | | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 年第四次临时股东大会会议议程 3 2023 | | | 2023 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案二：关于修订公司《独立董事工作制度》等制度的议案 8 | | 一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员 进入会场。 三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或企业营 业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委 ...