证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-056 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于召开 2023 半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 31 日(星期四) 至 9 月 6 日(星期三)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 dongmi@shareate.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-053 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐股份"）根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 2759号）核准，公司采用向战略投 资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式， 公开发行人民币普通股（A股）23,200,000股，每 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-055 苏州新锐合金工具股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 （二） 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 经核查，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 29 日下午 3 点在江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号公司 会议室举行，会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 24 日向各位监事发 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-054 公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、 公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年半年度报告公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 (二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 苏州新锐合金工具股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议于 2023 年 8 月 29 日下午 2 点在江苏省苏州市工业园区唯 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-057 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件 流通股的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | 1 | 张俊杰 | | 5,180,000 | 5.50 | | 2 | 袁艾 | | 4,340,000 | 4.60 | | 3 | 胡中彪 | | 3,739,800 | 3.97 | | 4 | 余立新 | | 1,972,600 | 2.09 | | 5 | | 上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－弘尚资 | 1,949,960 | 2.07 | | | 产弘利 | 2 号私募证券投资基金 | | | | 6 | 谭文生 | | 1,918,000 | 2.03 | | 7 | 刘勇 | | 1,582,000 | 1.6 ...

一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独 立意见 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真 实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，对募集资金进行 了专户存储和专项使用，相关事项的披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在违规使用募集资金或损害公司及 股东利益的情形。 苏州新锐合金工具股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为苏州新 锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第四届 董事会第二十二次会议提出的相关事项进行审议，本着谨慎的原则，经仔细研究， 基于我们的独立判断，发表独立意见如下： 综上所述，我们一致同意该事项。 苏州新锐合金工具股份有限公司独立董事 胡铭、孙晓彦、周余俊 2023 年 8 月 29 日 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于2023年8月24日以通讯的方式召开，会议由董事长吴何洪先生召集和 主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管 列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《苏州新锐合金工具股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的 规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 董事会同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来合适时 机全部用于公司股权激励计划。回购价格不超过 40 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 3,400 万元（含），不超过人民币 6,800 万元（含）；同时，为高效、 有序、顺利地完成公司本次回购股份工作，董事会授权公司管理层在法律法规的 规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公 ...

3、本次回购资金来源为公司超募资金，不会对公司的经营、财务和未来发 展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上 市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 胡铭、孙晓彦、周余俊 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，回购股份的审议和决策程序合法合规。 2、公司本次回购股份的用途为股权激励，有利于充分调动公司员工的积极 性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结 合，促进公司稳定、健康、可持续发展，因此，本次回购股份具有必要性。 苏州新锐合金工具股份有限公司 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事 项的独立意见 综上，我们一致认为公司本次回购股份方案合法合规，具备必要性和可行性， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意以集中竞价交 易方式回购公司股份的事宜。 根据《中华人民共和 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收到 公司控股股东、实际控制人、董事长吴何洪先生"关于使用部分超募资金以集中竞 价交易方式回购公司股份"的提议，具体内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 吴何洪先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的合理判断，为了维 护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为建立完善公司长效激励 机制，充分调动员工积极性，促进公司稳定健康发展，提议公司通过集中竞价交易 方式进行股份回购，回购的股份将在未来合适时机全部用于公司股权激励计划。 二、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于公司股权激励计划。若公司未 能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的 已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策 实行； 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-050 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长 提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 24 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2023 年 05 月 24 日上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 17 日(星期三) 至 05 月 23 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏 目或通过公司邮箱 dongmi@shareate.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 苏州新锐合金工 ...