一、选举公司第五届董事会董事长 公司第五届董事会成员已经 2023 年年度股东大会选举产生。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会选举吴何洪先生为第五届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 吴何洪先生的简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《新锐股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过 了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门 委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-037 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工 具股份有限公司二楼 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,222,440 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,222,440 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 34.8175 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 上海市锦 师事务所 地址:江苏省苏州工业园区苏州大道东 456 号新光天地 15F 电话:（0512）69365188 传真:（0512）69365288 邮编: 215028 二〇二四年五月 上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致苏州新锐合金工具股份有限公司: 上海市锦天城(苏州)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州新锐合金 工具股份有限公司(以下简称"公司"或"新锐股份"）的委托,指派岳炜律师、 阎楠律师出席了公司于 2024年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会")。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及 《苏州新锐合金 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-038 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一会 议于2024年5月16日下午3点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。 会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，公司全体监事、拟任高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举吴何洪先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《新锐股份关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高 级管理人员的公告》。 (二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-036 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五) 至 5 月 23 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 dongmi@shareate.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（电话会议） 动类别 光证资管：应超、张旗；东北证券：凌展翔、白梅柯；中泰证 券：肖伊甸。 参与单位名称 电话会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公 及人员姓名 司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没 有发生未公开重大信息泄露等情况。 2024年5月7日15:00-16:00； 时间 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码:688257 证券简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代 理人（以下简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公 司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案 | 7 | 二零二四年五月 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会议案 6 | | 议案 | 年年度报告及其摘要的议案 6 1：关于公司 2023 | | 议案 | 2：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 7 | | 议案 | 年度财务预算报告的议案 14 3：关于公司 2024 | | 议案 | 4：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 16 | | 议案 | 年度监事会工作报告的议案 28 5：关于公司 2023 | | 议案 | 6：关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 34 | | 议案 | 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 37 7：关于公司 2023 | | 议案 | 8：关于公司董事 2024 年度 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-034 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第二十六 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加回购股份资金总额 的议案》，同意公司增加回购股份资金总额，回购股份资金总额由"不低于人民币 3,400 万元（含）且不超过人民币 6,800 万元（含）"调整为"不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 8,800 万元（含）"。除上述调整外，公司本次回购股 份方案的其他内容未发生实质变化。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日、2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新锐股份关于增 加回购股份资金总额的公告》《新锐股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书（修订稿）》和《新锐股份 2024 年第一 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）为推动实现公司 2024-2028 年战略规划目标，更好发挥公司高级管理人员、各事业部及控股子公 司总经理等关键领导者在战略周期内的领军作用，确保公司未来发展战略和经营 目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《苏州新锐合金工具股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）。为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"、"计 划"）能够顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年修订）》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》以及 其他法律法规、规范性文件和《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制订了 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（以 下简称"本办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 制定本办法的目的是通过对公司高级管理人员、各事业部及控股子 ...