证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-048 苏州新锐合金工具股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金，通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，并在未来合适时机全部用于公司股权激励计划。本次回购的资金 总额不低于人民币 3,400 万元（含）且不超过人民币 6,800 万元（含），回购价格不 超过人民币 40.00 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露的《新锐股份关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的公告》和 2023 年 8 月 31 日披露的《新锐股份关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。 2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第二十六 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加回购股份资金总额 的议案》，同意公 ...

关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-045 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024年6月3日 限制性股票首次授予数量：190.00万股，占目前公司股本总额12,992.00万股的 1.46% 股权激励方式：第二类限制性股票 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定 的公司2024年限制性股票授予条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股东大会授权， 公司于2024年6月3日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024年6月3日为首次授予日，以16.07元/股的授予价格向12名激励对象授予190.00万股 限制性股票。现将有关事 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-047 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于2024年6月3日下午3点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行，会 议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于2024年5月31日向各位监事发出。 会议由监事会主席刘勇先生主持，本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规 定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（电话会议） 中信证券：吴子祎；海通证券：刘琦雯；银河基金：石磊；中金 资管：韩诚；玖歌投资：苏凯；华泰保兴：丁轶凡；上银基金：刘洋。 参与单位名称 现场会议参会者已签署调研承诺函，在交流活动中，我公司严格 及人员姓名 遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未 公开重大信息泄露等情况。 2024年 5月29日14:00-15:00； 时间 2024年 5月30日15:00-16:00。 地点 公司会议室 董事、副总裁、董事会秘书：袁艾 公司接待人员 证券事务专员：尚婉蓉 一、现场会议调研交流 1、公司2024年第一季度整体经营情况如何？ 公司专注于硬质合金及硬质合金工具的生产、研发和销售，2024 年第一季度实现营业收入 39,442.02 万元，同比增长 5.98 %，归属于 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（电话会议） 华安基金：周丹、陆奔、许富强、舒灏；财通资管：吴志豪、王 浩冰；东吴证券：周尔双、钱尧天；信达证券：韩冰；建信养老：刘 亚斌；交银基金：刘鹏；长盛基金：腾光耀。以及线上参与公司 2023 参与单位名称 年度暨 2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的投资者。 及人员姓名 现场会议参会者已签署调研承诺函，在交流活动中，我公司严格 遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未 公开重大信息泄露等情况。 2024年 5月23日10:00-11:30； 时间 2024年 5月24日09:00-10:00 2024年 5月24日14:30-15:30。 地点 公司会议室 董事长、总裁：吴何洪 公司接待人员 董事、副总裁、董事会秘书：袁艾 证券事务专员：尚婉蓉 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-042 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励 对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖 公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询 证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及 股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，核查对象 买卖公司股票的情况如下： | 序号 | 查询对象类别 | 姓名 | 交易期间 | 合计买入 | 合计卖出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （股） | （股） | | 1 | 激励对象 | 刘** | 2023/11/06-2024/05/06 | 46,255 | 86,255 | | 2 ...

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工 具股份有限公司二楼 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-041 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 22 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,931,844 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,931,844 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.7380 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37 ...

上海市锦天城(苏州)律师事务所 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 品 法律意见书 上海市锦天 |各所 地址: 江苏省苏州工业园区苏州大道东 456 号新光天地 15F 电话: （0512）69365188 传真: （0512）69365288 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 邮编: 215028 二〇二四年五月 法律意见书 致苏州新锐合金工具股份有限公司: 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州新锐合金工 具股份有限公司(以下简称"公司"或"新锐股份"）的委托,指派岳炜律师、阎楠 律师出席了公司于 2024 年 5 月 22 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、等法律、行政法规、规范性 文件以及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-040 2、公司于2024年5月6日至2024年5月15日在公司内部对本次拟激励对象的姓 名和职务进行了公示，公示期共10天，公司员工可在公示期内通过书面或口头方 式向公司监事会提出意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异 议。 二、监事会核查意见 监事会根据《管理办法》《限制性股票激励计划（草案）》的规定，对《激 励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下： 苏州新锐合金工具股份有限公司 监事会关于公司2024年股权激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日召开 第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定， 公司对2024年限制性股 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：688253 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-039 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 16 日下午 3 点半在江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号公司 会议室举行。会议由监事会主席刘勇先生主持，本次监事会会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定， 所作决议合法有效。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《新锐股份关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管 理人员的公告》。 特此公告。 苏州新锐合金工具股份有限公司监事会 2024 年 5 月 17 日 (一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举薛佑刚先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第五届监事会任 ...