公司代码：688257 公司简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州新锐合金工具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a 15% year-over-year growth[14]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,549,332,511.65, representing a 30.89% increase compared to ¥1,183,730,975.04 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥162,989,065.42, a 10.94% increase from ¥146,914,290.15 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥137,819,856.51, reflecting a 25.59% increase from ¥109,741,104.46 in 2022[22]. - The gross margin for the year improved to 35%, up from 30% in the previous year, reflecting better cost management and pricing strategies[14]. - The comprehensive gross profit margin increased to 32.52%, up 2.62 percentage points from 2022[110]. - The main business revenue from hard alloy tools reached 626.98 million RMB, with a gross margin of 38.88%[112]. - The company's overseas revenue accounted for a significant portion of total revenue, with 737.16 million RMB from international markets, growing by 18.70%[112]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4 per 10 shares (including tax), totaling approximately RMB 50,804,813.20, which accounts for 31.17% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The total cash dividend amount (including tax) is 111,904,962.71, which accounts for 68.66% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[200]. - The cash dividend amount (including tax) is 50,804,813.20, representing 31.17% of the net profit attributable to ordinary shareholders[200]. - The amount used for share repurchase counted as cash dividend is 61,100,149.51[200]. Research and Development - The company invested 50 million RMB in R&D for advanced drilling technologies, aiming to improve efficiency and reduce environmental impact[14]. - R&D expenses increased to 72.98 million RMB, a growth of 28.27% compared to the previous year, resulting in the acquisition of 6 invention patents and 57 utility model patents[37]. - The total R&D investment for the year reached approximately ¥72.98 million, representing a 28.27% increase from the previous year, with R&D expenses accounting for 4.71% of operating revenue[66]. - The company has established a comprehensive R&D system to meet specific customer needs and keep pace with market trends, focusing on high-end hard alloys and tools[46]. - The company has established a comprehensive R&D system and maintains strong partnerships with universities and research institutions, enhancing its technological capabilities[82]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[14]. - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12% based on anticipated market expansion and new product launches[14]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is expected to enhance production capacity by 30% and reduce operational costs[14]. - The company is actively expanding its global business and enhancing integration management of acquired enterprises to drive revenue growth[108]. - The company plans to expand its market presence by introducing new products and technologies aimed at meeting high-end market demands[74]. Risk Management - The company has outlined various risks in its operations, which are detailed in the "Management Discussion and Analysis" section[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[7]. - The company faces risks related to the potential loss of core technical personnel, which could adversely affect new product development and technological competitiveness[89]. - Raw material costs account for over 70% of hard alloy production costs, making the company vulnerable to price fluctuations in materials like tungsten carbide and cobalt[93]. - The company reported a goodwill amount of 103.33 million yuan, which is subject to impairment testing, posing a risk to operating profits if market conditions worsen[98]. Corporate Governance - The company has confirmed that all board members can guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[8]. - The company has established a talent development and incentive system to enhance employee capabilities and support its international branding efforts[149]. - The company is undergoing internal adjustments and has seen changes in its board and management personnel[172]. - The company has established several specialized committees under the board, including the audit committee and the strategic decision-making committee, to enhance governance[177]. - The company is in the process of revising its articles of association and governance systems as part of its strategic adjustments[174]. Employee and Management Changes - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 1,540, with 451 in the parent company and 1,089 in subsidiaries[185]. - The employee composition includes 874 production staff, 142 sales personnel, 191 technical staff, 36 financial staff, and 297 administrative staff[185]. - The average number of R&D personnel increased significantly from 127 to 181, reflecting the company's commitment to expanding its research capabilities[80]. - The company has been actively adjusting its board composition, with changes in independent directors and non-independent directors occurring in 2023[163][164]. - The company reported a total remuneration of RMB 749.37 million for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period[169]. Acquisitions and Subsidiaries - The company has acquired Australian AMS, enhancing its comprehensive service capabilities in the mining sector and expanding its international market presence[85]. - The company established a new subsidiary, New Sharp Competition Technology, with an investment of ¥30,000,000.00, holding a 50.99% stake[136]. - The company acquired an additional 21% stake in Australian AMS for ¥52,537,801.85, increasing its ownership to 91%[136]. - The company is planning to increase its investment in subsidiaries and control stakes in other companies[173]. Product Development and Innovation - New product development efforts have led to the introduction of three innovative hard alloy tools, expected to contribute an additional 100 million RMB in sales[14]. - The company is focusing on the development of intelligent and automated drilling solutions, enhancing operational efficiency and safety[75]. - The company has made significant technological breakthroughs in high-end metal ceramic materials, positioning itself as a leader in this field[77]. - The company is developing high-value-added carbonized conical drill rods, with a production capacity being optimized[72]. Financial Management - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company is committed to developing core technologies in the hard alloy sector, which is recognized as a strategic emerging industry[41]. - The company is considering a comprehensive credit limit application for the year 2023[153].

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-023 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及 第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：571,872股，其中，首次授予第一个归属期归属507,444 股，预留授予第一个归属期归属40,992股，第二次预留授予第一个归属期归属23,436 股。 归属股票来源：苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"） 从二级市场 回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 拟 授予激励对象2,380,000股（调整后），实际共授予激励对象的限制性股票数量为 2,268,000股（调整后），其中首次授予的限制性股票数量为1,96 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-016 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计 机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐股份"）于 2024年4月24日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，为 保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"公证天业"）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机 构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 公证天业成立于1982年，2013年9月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所， 注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天 ...

民生证券股份有限公司 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为苏州 新锐合金工具股份有限公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对新锐股份 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了审慎核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 2759号）核准，公司采用向战略投 资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式， 公开发行人民币普通股（A股）23,200,000股，每股面值1元，每股发行价格6 ...

上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第 二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件、 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权 条件及部分限制性股票作废相关事项 R 法律意见书 上海市 上分析 地址:江苏省苏州工业园区苏州太遵东 456 号新光天地 15F 电话:(0512) 69365188 传真:(0512) 69365288 邮编: 215028 二〇二四年四月 上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预 留授予部分第一个归属期符合归属条件、 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件及 部分限制性股票作废相关事项 的法律意见书 致苏州新锐合金工具股份有限公司: 上海市锦天城(苏州)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州新锐合金 工具股份有限公司(以下简称"公司"或"新锐股份")的委托,并根据新锐股 份与本所签订的《法律顾问合同》,担任 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-015 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 每股分配比例：苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"） 本年度 A 股每 10 股派发现金红利 4 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。 本次利润分配/资本公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣减已回购股份为基数进行，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减已回购股份发生变动 的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，同时，拟维持每股转增 比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）2023 年年度利润分配及资本公积金转增股 ...

关于苏州新锐合金工具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于苏州新锐合金工具股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 2、 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 委托单位：苏州新锐合金工具股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86 (510)68798988 苏州新锐合金工具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 2023年度 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) gzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 -mail: mail@oztvera.cn 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1211号 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是新锐股份管理层的 责任。我们对 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营，规范治理和积极回报投 资者，大力提高上市公司质量，打造新时代背景下上市公司高质量发展的新质生 产力，助力提振广大投资者信心、资本市场稳定和经济高质量发展，特制定苏州 新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度提质增效重回报行动 方案。 该方案旨在通过提升产品和服务质量、增强科技创新能力、优化生产和管理 流程、拓宽市场渠道、提高投资者回报等措施，全面提升公司的经营效益和市场 竞争力，实现公司的可持续发展，为股东和社会创造更大的价值。具体举措如下： 一、持续聚焦主营业务，增强核心竞争力 公司主要从事硬质合金及工具的研发、生产和销售。硬质合金属于国家战略 性新兴产业，公司专注于硬质合金领域的技术开发，逐步掌握了矿用、切削及耐 磨等应用领域的硬质合金核心技术，具备了较高的生产工艺水平，建立了完善的 销售渠道。公司依托于硬质合金领域的核心技术和市场地位，将产业延伸至下游 的工具制造领域，形成了硬质合金及工具制造上下游 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-011 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | | | | | 2023/8/17，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长吴何洪先生提议 | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 2023 8 | | 24 | 日~2024 | 年 8 | 月 | 23 | 日 | | 预计回购金额 | 6,000 万元~8,800 万元 | | | | | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 2,907,967 | 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.24% | | | | | | | | | 累计已 ...