证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-016 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 248,700 股，占公 司总股本 86,956,591 股的比例为 0.2860%，回购成交的最高价为 41.427 元/股， 最低价为 36.700 元/股，支付的资金总额为人民币 9,919,882.18 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或员工持股计划， 回 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司监事会 除 2 名激励对象因离职丧失激励对象资格、1 名激励对象自愿放弃本期归属、 1 名激励对象本期个人考核指标为"C"不符合归属条件，公司 2022 年限制性股 票激励计划第一个归属期 63 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规、 规则及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市 规则》等法律法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划 规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格 合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 63 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 64.6984 万股 。上述事项符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定 的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 江苏卓易信息科技股 关于 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》( 以下简称 "《证券法》")《上市公司股权激励 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-013 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及 作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏卓易信息科技股份有限公司（下称"卓易信息"或"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废 处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-012 江苏卓易信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：64.6984 万股 归属股票来源：公司已回购的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向 发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量 145.2376 万股，占本 激励计划草案公告时公司股本总额 8,695.6591 万股的 1.67%。 （3）授予价格：13.25 元/股（调整前），即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股 13.25 元的价格购买公司已回购的公司 A 股普通股股票及/或向 激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 （4）激励人数：68 人，为公司董事、高级管理人员、核心 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-014 江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 29 日以现场方式在公司会议室召 开，本次会议通知及相关材料于 2024 年 1 月 24 日以书面形式送达公司全体监 事。本次会议由监事会主席杜娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、的规定， 表决所形成的决议合法、有效。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏卓易信息科技股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划 相关事 ...

证券简称：卓易信息 证券代码：688258 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 江苏卓易信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就及调整 2022 年 限制性股票激励计划和作废处理部分限制 性股票的相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次限制性股票激励计划第一个归属期归属条件的成就情况 7 | | | （三）本次归属的具体情况 9 | | | （四） 关于调整 2022 | 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制 | | 性股票的说明 9 | | | （五）结论性意见 11 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 12 | | 一、释义 3 / 12 1. 上市公司、公司、本公司、卓易信息：指江苏卓易信息科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《江苏卓易信息科技股份有限公司 ...

之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 江苏卓易信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格、作废部分限制性股票及归属条件成就 二〇二四年一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于江苏卓易信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格、作废部分限制性股票及归属条件成就之 法律意见书 致：江苏卓易信息科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏卓易信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"卓易信息"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《江苏卓易信息科技 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就卓易信息调整本次激励计划限制性股票授予价 格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及本次激励计划授予的限制性股 票第一个归属期归属条件成就的相关事项（以下简称"本次调整、作废及归 属"）出具 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-015 江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 29 日以现场及通讯相结合方式在公司 会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 1 月 25 日以书面形式送达公司全 体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长谢乾先生主持。公司全体 监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，表决所形成的决议合法、有效。 董事王娟、王吉、张彬为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他 非关联董事参与本议案的表决。 表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、董事会会议审议情况 本次会议经充 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 江苏卓易信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 五、 股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会 召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安 排发言。 现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能 确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的 股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人 发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提 江苏卓易信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏卓易信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-011 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2024-005）及《江苏卓易信息科技股 份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关规定，现将董事会公告回购股份方案前一个交易日（2024 年 1 月 19 日）登记 在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如 下 ...