独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进江苏卓易信息科技股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、行政法规、 规范性文件和《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 ...

北京国枫律师事务所 关于江苏卓易信息科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2020]AN288-5号 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于江苏卓易信息科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2020]AN288-5号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编：100005 致：江苏卓易信息科技股份有限公司 根据本所与卓易信息签署的《律师服务协议书》，本所接受卓易信息的委托，担 任卓易信息本次股权激励计划的特聘专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管 理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就卓易信息本次股 权激励计划作废部分限制性股票的相关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅针对本法律意 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-006 江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 19 日以现场方式在公司会议室 召开，本次会议通知及相关材料于 2024 年 1 月 12 日以书面形式送达公司全体监 事。本次会议由监事会主席杜娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决所 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟出售资产的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：本次交易事项的交易标的价格经专业评估机构进行评估，评估 方法合法、合理。本次交易双方遵循自愿、公正、公平等原则 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-001 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于拟出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卓易信息"）于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于拟出售资产的议案》，公司拟与宜兴市大数据发展有限公 司（以下简称"宜兴大数据"）签署协议，将公司卓易计算云数据中心（以下简 称"云计算中心"）的部分资产出售，云计算中心部分资产部分由公司募集资金 投入。现将相关情况公告如下： 一、 交易概况 2020 年 9 月，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国资委"）印发 的《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》提出，国有企业需加快推进 基础数字平台等数字化转型工作。自此，各地国资委陆续布局地方国资云平台， 宜兴市国资有关单位亦积极筹备建设国资云平台。根据相关要求，经双方磋商， 宜兴大数据拟收购公司云计算中心的部分资产用于改造升级为宜兴 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏卓易信息科技股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构及实施地址的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关 规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"卓易信息"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，对公司调整部分募投项目内部投资结构 及实施地址事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2223 号）核准，公司于 2019 年 12 月 9 日公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 21,739,200.00 股，募集资金总 额为人民币 575,871,408.00 元，扣除发行费用 63,031,148.07 元后，实际募集资金 净额为人民币 512,840,259.93 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作管理，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股 票上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏卓易信息科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息；"披露"是指在规定时间内，通过符合中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体，以规定的 披露方式，向社会公众公布的前述信息；"信息披露义务人"，是指公司及其董事、 监事、高级管理人员、核心技术人员、股东或存托凭证持有人、实际控制人、关 联人及其相关人员、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-004 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卓易信息"）于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、 公司股权激励计划已履行的程序 1、2020 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2020 年 限制性股票激励 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理 制度 江苏卓易信息科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促 公司及相关信息披露义务人(以下简称"信息披露义务人") 依法合规履行信息 披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》(以下简称"《科创板上市规则》")、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏卓易 信息科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各业务域、各部门、各子公司和分 公司。 第三条 信息披露义务人按照《科创板上市规则》及其他相关法律、法规、 规范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第四条 信息披露义务人应当披露的信息存在《科创板上市规则》及上海证 券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须 向上海证券交易所申请，由信息披露义务人 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-002 江苏卓易信息科技股份有限公司关于 调整部分募投项目内部投资结构及实施地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卓易信息"）于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及实施地址的议案》，同 意公司对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"卓瓴数字孪生云平台建设 项目"内部投资结构进行调整，并调整该募投项目的实施地址。保荐机构中信建 投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2223 号）核准，公司于 2019 年 12 月 9 日公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 21,739,200.0 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏卓易信息科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》以及其他法律、行政法规有关规定和《江苏卓易信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、 ...