江苏卓易信息科技股份有限公司监事会 除 2 名激励对象因离职丧失激励对象资格、1 名激励对象自愿放弃本期归属、 1 名激励对象本期个人考核指标为"C"不符合归属条件，公司 2022 年限制性股 票激励计划第一个归属期 63 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规、 规则及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市 规则》等法律法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划 规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格 合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 63 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 64.6984 万股 。上述事项符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定 的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 江苏卓易信息科技股 关于 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》( 以下简称 "《证券法》")《上市公司股权激励 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-014 江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 29 日以现场方式在公司会议室召 开，本次会议通知及相关材料于 2024 年 1 月 24 日以书面形式送达公司全体监 事。本次会议由监事会主席杜娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、的规定， 表决所形成的决议合法、有效。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏卓易信息科技股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划 相关事 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 江苏卓易信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 五、 股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会 召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安 排发言。 现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能 确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的 股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人 发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提 江苏卓易信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏卓易信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-011 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2024-005）及《江苏卓易信息科技股 份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关规定，现将董事会公告回购股份方案前一个交易日（2024 年 1 月 19 日）登记 在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如 下 ...

2024 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股份。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或持 股计划，回购价格不超过 70.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购 方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司第四届董事会 第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-007）及《江苏卓易信息科技股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2024-005）。 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-010 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-009 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟通过上海证 券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份， 回购方案主要内容如下： 1. 拟回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于员工股权激励或员工持 股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未 能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕， 则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 相关股东是否存在减持计划： 经公司发函确认，截至董事会通过本次回购方案决议之日，回复如下： 公司董监高、控股股东及实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东在 未来 3 个月、未来 6 个月内均暂无减持公司股份的计划，如后续有相关减持股份 计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-008 2024 年第一次临时股东大会 江苏卓易信息科技股份有限公司 召开日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 30 分 重要内容提示： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （五 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-005 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过上海证券交 易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，回 购方案主要内容如下： 1. 拟回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于员工股权激励或员工持 股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未 能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕， 则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2.拟回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）， 不超过人民币 2,000 万元（含）； 3.拟回购价格：不超过人民币 70 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4.拟回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 章 程 二〇二四年一月（修订） | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | | 第二节 | | 董事会 22 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第一节 | | 总经理 26 | | | 第二节 | | 董事会秘书 28 | | | 第七章 | | 监事 ...

监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏卓易信息科技股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监 督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏卓易信息 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动 受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成, 其中职工代表监事 1 名。 监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会 主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 职工代表监事由公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事 人数 ...