湖南启元律师Ïó所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 ÷ 世ÿ球金融中心 63 层 410000 Telÿ(0731) 8295 3778 Faxÿ(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师Ïó所 关于创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限}ø 2023 年年度股东大会的 法律意见书 ôÿ创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限}ø 湖南启元律师Ïó所ÿ以Q简Ā<本所=ĀØ创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限 }øÿ以Q简Ā<}ø=Ā委托，对}ø 2023 年年度股东大会ÿ以Q简Ā<本次股 东大会=Ā进行Ā场见证，并y据:中华人民共和国}ø法;ÿ以Q简Ā<:}ø 法;=Ā1:P市}ø股东大会规则;ÿ以Q简Ā<:股东大会规则;=Ā等中国 Ā行法律1法规1规章和规性文件以及:创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限}ø 章程;ÿ以Q简Ā<:}ø章程;=Ā的相关规定，出x本法律意见书2 11 2024 年041o0241日}ø第Ð届董Ï会第~次会议审议通过了:关 于提请召开}ø 2023 年年度股东大会的议案;，决定召开本次股东大会2 为出x本法律意见书，本所指派本 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-027 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 134 单元哈佛会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,696,291 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,696,291 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.6467% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 1 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | | | 议案一、关于 7 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | | 议案二、关于 年年度报告及其摘要的议案 11 | 2023 | | | 议案三、关于 年度财务决算报告的议案 12 | 2023 | | | 议案四、关于 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 15 | 2023 | | | 议案五、关于续聘会计师事务所的议案 16 | | | | 议案六、关于 年度董事薪酬方案的议案 17 | 2024 | | | 议案七、关于 年度监事会工作报告的议案 18 | 2023 | | | 议案八、关于 年度监事薪酬方案的议案 21 | 2024 | | | 议案九、关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 22 | | | | 议案十、关于修订《独立董事工作细则》的议案 23 | | | | 议案十 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 关于上海证券交易所 关于上海证券交易所 《关于对创耀(苏州) 通信科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》 有关财务问题回复的专项说明 《关于对创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]8910 号 上海证券交易所: 由创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称公司或创耀科技公司)转来 的贵所于 2024 年 6 月 4 目下发的《关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函【2024】0148 号,以下 简称问询函)奉悉。我们作为创耀科技公司的年报会计师,对问询函中需要我们回 复的财务问题进行了审慎核查。现就问询函有关财务问题回 ...

海通证券股份有限公司 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所出具的《关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函》（上证科创公函〔2024〕0148 号）（以下简称"问 询函"）的要求，海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机 构"）作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"或 "公司"）的首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，对创耀科技就 《问询函》相关问题的回复进行了核查，现发表意见如下： 风险提示： 1、公司接入网网络芯片与晶圆销售业务收入下滑的风险 2023 年度，公司接入网网络芯片与晶圆销售业务实现收入 29,310.12 万元， 同比下滑 57.24%，主要原因系受下游客户需求减少导致部分芯片渠道商采购额 下降所致。如果未来公司接入网网络芯片与晶圆销售业务下游客户需求仍未回 暖、接入网芯片产能受限、市场竞争加剧或者公司在短期内未能开拓新的渠道 客户，将会对公司的接入网网络芯片与晶圆销售业务的经营业绩造成重大不利 影响。 2、前五大客户变动的风险 2022 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-026 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露监管问询函的 回复公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 风险提示： 公司接入网网络芯片与晶圆销售业务收入下滑的风险：2023 年度，公司 接入网网络芯片与晶圆销售业务实现收入 29,310.12万元，同比下滑 57.24%，主 要原因系受下游客户需求减少导致部分芯片渠道商采购额下降所致。如果未来 公司接入网网络芯片与晶圆销售业务下游客户需求仍未回暖、接入网芯片产能 受限、市场竞争加剧或者公司在短期内未能开拓新的渠道客户，将会对公司的 接入网网络芯片与晶圆销售业务的经营业绩造成重大不利影响。 加强生产计划管理和存货管理，公司将面临计提存货跌价准备的风险，从而对 公司的未来经营产生不利影响。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于创耀（苏州）通信科 技股份有限公司 2023 年年度报 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-022 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 5 月 31 日，公司已累计回购股份 506,551 股，占公司总股本的 比例为 0.633%，购买的最高价为 71.49 元/股、最低价为 35.53 元/股，已支付的 总金额为 29,921,457.28 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/25，由实际控制人、董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第二次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 506,551 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.633% | | 累计已回购金额 | 万元 2,992.15 | | 实际回购价格区间 | 35.53 元/股~71.49 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-025 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 134 单元哈佛 会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司独立董事工作细则 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护公司利益及中 小股东合法权益，有效规避公司决策风险，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《上交 所自律监管指引》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上交 所股票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《创耀（苏州） 通信科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-023 重要内容提示： 公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额 度。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高工作效率，拟授权公司总经理在上述综合授信额度内代表公司签署相 关业务合同及其它相关文件，相关手续由财务部负责办理。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 4 日 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申 请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下： 为满足公司经营发展的资金需求,公司及全资子公司拟向银行申请总额不超 过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动 ...