创耀（苏州）通信科技股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 - 1 - | | | | 第一章 | 总则 - 3 - | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 3 - | | 第三章 | 股份 - 4 - | | 第一节 | 股份增减和回购 - 5 - | | 第二节 | 股份转让 - 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - 7 - | | 第一节 | 股东 - 8 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - 17 - | | 第五章 | 董事会 - 21 - | | 第一节 | 董事 - 21 - | | 第二节 | 独立董事 - 23 - | | 第三节 | 董事会 - 27 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - 31 - | | 第七章 | 监事会 - 32 - | | 第一节 | 监事 - 33 - | | 第二节 | 监事会 - 33 - ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-024 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 上述事项还需提交股东大会审议。本次议案与第二届董事会第六次会议审议 通过的《关于修订<公司章程>的议案》合并一同提交 2023 年年度股东大会审议。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》等规定的要求，《公司章程》相应条款进行修订（最终以工 商部门核准意见为准）。具体修订内容如下： | 修订前 | | --- | | 第四条： | | 公司注册名称：创耀（苏州）通信科技股份有限公司。 | | 英文全称：Triductor Technology(Suzhou)Inc. | | 公司住所：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 133 单元 | | 邮政编码：215000 | | 修订后 | | 第四条： | | 公司注册名称：创耀（ ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（） 通过线上方式参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩 参与单位名称 说明会的投资者 时间 2024年5月16日 公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/）采用网络互动的方式召开业绩说 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 04 月 29 日 全年业绩短期承压，不断夯实 PLC 芯片技术，促进市占率不断提升 事件。4月 24 日，公司发布 2023 年年报和 2024 年一季报。2023 年公司实 现营收 6.61 亿元，同比下降 29.05%；实现归母净利润 5843.92 万元，同比 下降 35.8%。2024 年一季度公司实现营收 1.23 亿元，同比下降 13.55%； 实现归母净利润 1514.28 万元，同比提升 0.36%。 夯实技术底座，不断进行技术升级促进市占率提升。公司不断积累通信芯片 领域技术实力，加大市场拓展力度。2023 年，国家电网公司全面启动 HPLC+HRF 双模通信模组招标，公司针对双模芯片的 HPLC 部分不断优化性 能，在对抗电力线脉冲噪声和电力线窄带噪声等方面能力有显著提升。局端 芯片方面，公司已量产的 16 端口局端接口卡芯片，可连接 64 个终端设备进 行流量汇聚及传输，局端芯片的电路规模和复杂程度远高于终端芯片，公司 预计其芯片规模超过一亿门级，约为终端芯片的 3-4 倍。同时，公司作为首 批加入星闪联盟的通信芯片设计厂商，已完成 SLE ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-021 2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币 普通股取得的超募资金通过上海证券交易所系统集中竞价交易的方式回购公司股 份。回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民 币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 75 元/股（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司 2023 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）及 2023 年 9 月 1 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份回购报告书》（公 告编号：2023-042）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn t and the same 目 景 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 4-12 www.zhcpa.cn 页 次 1-3 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4612号 创耀（苏州）通信科技股 ...

创耀 (苏州) 通信科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 " " " " " 您可使用手机"扫一扫"或进入 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 too be and on ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（彭思龙） 作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章 程》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及独 立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股 东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我进行独立客观判 断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-018 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)至 5 月 15 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@triductor.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 202 ...

海通证券股份有限公司关于创耀（苏州）通信科技股份有 限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为创耀（苏 州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— —持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对创耀科技2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）（证监许可〔2021〕 3654 号）《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册，并经上海证券交易所同意，创耀科技向社会公开发行人民币 普通股 2,000.00 万股，每股发行价格为 66.60 元，募集资金总额为 ...