证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-013 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇所"） 本事项尚需提交创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 重要内容提示： 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：282 人 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108, ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，创耀（苏 州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度履职 情况进行了评估，具体内容如下： （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"），成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生 。 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人；注册会计师人数：701 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人。 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元；审计业务收入： 97,289 万元；证券业务收入：54,159 万元。 上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家；上市公司审计客户 主要行业：制造业-专用设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务业-软件 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治 理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和 经济高质量发展的精神要求，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2024 年 4 月 24 日经第 二届董事会第六次会议审议通过，具体措施如下： 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-019 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 一、专注主业，实现公司高质量发展 公司专注于通信核心芯片的研发、设计和销售业务，并提供应用解决方案与 技术支持服务，是国内少数几家较具规模的同时具备物理层核心通信算法和大型 SoC 芯片全流程设计能力的集成电路设计企业之一。公司致力于结合市场需求， 将持续积累的物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-011 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 12 日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第六次会议的通知。本次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 监事 3 人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议召开合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： （1）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 （2）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事 ...

海通证券股份有限公司关于创耀(苏州)通信科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：创耀科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜娟、杜超珣 | 被保荐公司代码：688259.SH | 重大事项提示 经中国证监会《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3654 号）核准，创耀（苏州）通信科技股 份有限公司（以下简称"创耀科技"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 2,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 66.60 元，募集资金总额为 133,200.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 121,964.51 万元。本次 发行证券已于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司 （以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间 为 2022 年 1 月 12 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以 ...

海通证券股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，于 2023 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 11 日、2023 年 8 月 30 日至 2023 年 8 月 31 日、2023 年 11 月 30 日、2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日及 2024 年 4 月 24 日，对公司进行了现场检查，现将 本次现场检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 杜娟、杜超珣 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3654 号）核准，创耀（苏州） 通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"、"上市公司"、"公司"）首 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-020 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》及创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的会计政策、会计估计的相关规定，基于公司实际经营情况及行业市场变 化等因素的影响，为客观、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况 和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内 的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计 提减值准备，现将有关事项公告如下： （二）资产减值损失 资产负债表日，经测算，公司 2023 年度计提资产减值损失 17,385,297.63 元。 一、计提资产减值准备情况的概述 2023 年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 1,689.27 万元。具体情 况如下表所示： | 单位：元 | | --- | | 币种：人民币 | | 项目 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-016 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，由股东中新创投提名，经公司 第二届董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会 第六次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意提名张斌先生为公 司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 该事项尚需提交股东大会审议。 三、独立董事意见 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、有关非独立董事辞任情况 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到戴瑜 女士的书面辞职申请及中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称"中新创 投"）出具的《提名新董事的通知函》。戴瑜女士因公司持股 5%以上的股东中新苏 州工业园区创业投资有限公司调整对提名董事的安排，申请辞去公司董事职务， 辞职后不再担任公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥123,024,763.86, representing a decrease of 13.55% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥15,142,821.21, showing a slight increase of 0.36% year-on-year[5] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 123,024,763.86, a decrease of 13.5% compared to CNY 142,300,197.23 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 15,142,821.21, slightly up from CNY 15,088,256.54 in Q1 2023, indicating a growth of 0.4%[19] - The company's cash inflow from operating activities is expected to improve in the upcoming quarters due to cost-cutting measures and efficiency improvements[21] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was -¥87,849,088.12, a significant decrease of 286.75% compared to the same period last year[5] - In Q1 2024, the company's cash inflow from operating activities was CNY 80,600,617.50, a decrease of 45.5% compared to CNY 147,639,180.39 in Q1 2023[22] - The net cash outflow from operating activities in Q1 2024 was CNY -87,849,088.12, contrasting with a net inflow of CNY 47,042,026.6 in Q1 2023[23] - The total cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 422,045,842.87, down from CNY 1,584,023,225.96 in Q1 2023[23] - The net cash outflow from investment activities in Q1 2024 was CNY -21,665,299.48, compared to CNY -55,466,644.19 in Q1 2023[23] - The company experienced a cash outflow of CNY 443,303,656.20 related to investment activities in Q1 2024, compared to CNY 1,639,430,930.05 in Q1 2023, marking a significant reduction[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,317,010,218.89, down 8.18% from the end of the previous year[6] - Total assets decreased to CNY 2,317,010,218.89 in Q1 2024 from CNY 2,523,528,860.19 in Q1 2023, a decline of 8.2%[17] - Total liabilities decreased to CNY 810,140,994.21 in Q1 2024 from CNY 1,016,791,870.21 in Q1 2023, a reduction of 20.3%[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,901[9] - The largest shareholder, Chongqing Chuangruiying Enterprise Management Co., Ltd., held 22,111,200 shares, accounting for 27.64% of total shares[9] - The company reported a total of 118,100 shares available for securities lending as of the end of the reporting period[12] - The company has not disclosed any significant changes in shareholder participation in securities lending activities compared to the previous period[12] Research and Development - R&D investment totaled ¥32,916,895.41, accounting for 26.76% of operating revenue, an increase of 2.77 percentage points from the previous year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 32,916,895.41, a decrease of 3.6% from CNY 34,132,756.11 in Q1 2023[19] - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies in the upcoming quarters[6] Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to drive revenue growth[21] - The company plans to repurchase shares using between RMB 20 million and RMB 40 million of excess funds at a price not exceeding RMB 75 per share, aimed at employee stock ownership plans or equity incentive plans[13]

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，创耀（苏 州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"），成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生 。 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人；注册会计师人数：701 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人。 2.投资者保护能力 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。 中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需 承担民事责任赔 ...