北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于广东华特气体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 金深法意字[2024]第 208 号 广东省深圳市福田区鹏程一路9号广电金融中心42层 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于广东华特气体股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 金深法意字[2024]第 208 号 致：广东华特气体股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东华特气体 股份有限公司（以下简称"华特气体""公司"）的委托，作为公司实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个解除限售期公司层 面业绩考核未达到《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 "《激励计划（草案修订稿）》"）和《2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法（修订稿）》（以下简称"《考核管理办法》"）中设定的业绩考核条 件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《激 励计划（草案修订稿）》的规定，公司决定回购注销已授予但尚未解除限售的第 一类限制性股票共计 10.80 万股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 ...

Investment Rating - The report upgrades the investment rating of the company to "Buy" [5][19]. Core Views - The company has successfully entered the supply chains of large-scale integrated circuits, new display panels, photovoltaic energy, and hydrogen energy, establishing a strong first-mover advantage. As the consumer electronics and semiconductor industries gradually recover, the company's product structure is diversifying, and its business scale is expanding, leading to expected performance recovery [5][11]. - The company's revenue and net profit for 2023 decreased year-on-year due to several factors, including the normalization of rare gas raw material prices, weak demand in consumer electronics, and increased interest expenses from convertible bond issuance. However, the gross margin improved to 30.59% in 2023, and the net margin remained stable [2][9]. - The company is expected to achieve net profits of 221 million, 303 million, and 364 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding EPS of 1.83, 2.51, and 3.02 yuan [5][9]. Financial Summary - In 2023, the company reported a revenue of 1,500 million yuan, a decrease of 16.8% year-on-year, and a net profit of 171 million yuan, down 17.2% year-on-year. The gross margin for 2023 was 30.59%, an increase of 3.71 percentage points year-on-year [2][9]. - The company's operating income is projected to recover in the coming years, with expected revenues of 1,929 million yuan in 2024, 2,228 million yuan in 2025, and 2,673 million yuan in 2026, reflecting growth rates of 28.6%, 15.5%, and 20.0%, respectively [1][5]. - The report indicates that the company's return on equity (ROE) is expected to improve from 9.2% in 2023 to 14.0% in 2026 [1][26].

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 301,678 股，占公司总股本的比例为 0.25%，回购成交的 最高价为 74.73 元/股，最低价为 52.73 元/股，支付的资金总额为人民币 20,613,042.67 元(不含印花税、交易佣金等费用)。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the company Core Insights - The company is involved in the production of advanced semiconductor materials, including specialty gases used in various applications such as semiconductor manufacturing, medical, and food preservation [9][12] - The global electronic gas market is valued at approximately $6.95 billion, with specialty gases accounting for $5.12 billion, representing a 74% market share [12] - The company has successfully integrated into the supply chains of major domestic manufacturers for silicon carbide (SiC) and gallium nitride (GaN) products [1] Summary by Sections Business Types and Applications - The company produces specialty gases, including high-purity gases for cleaning, etching, and deposition processes, as well as medical gases and standard gases for calibration [2][5] - Specialty gases are categorized into semiconductor-grade, photovoltaic-grade, and LED-grade, with semiconductor specialty gases having high purity requirements and low domestic production rates [5][11] Market Potential - The electronic specialty gas market in China is projected to grow significantly, driven by the expansion of domestic fabless manufacturers and increased industry utilization rates [12] - China's electronic specialty gas market size reached approximately 249 billion yuan in 2023, with a total electronic gas market size of about 352 billion yuan [12] Industry Trends - The global semiconductor materials market is expected to continue its growth trajectory, with a forecasted increase in wafer production capacity [23][26] - Specialty gases are identified as the second-largest consumable in semiconductor manufacturing, accounting for about 14% of the total manufacturing cost [28] Application in Semiconductor Processes - Specialty gases are crucial in various semiconductor manufacturing processes, including etching, doping, thin film deposition, and photolithography, with etching and doping being the most significant applications [33]

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 27 日(星期一)至 05 月 31 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（zhengqb@huategas.com）进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日和 2024 年 4 月 26 日分别发布了公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 03 日下午 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，广东华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体"或 "公司"）股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合企 业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）合计直接持有公 25,182,600 股股份，占公司总股本的 20.90%，均为无限售条件流通股。 上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2022 年 12 月 27 日上 市流通。 减持计划的主要内容 公司股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙 企业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）拟于 2024 年 6 月 18 日至 2024 年 9 月 17 日， ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生公司第四届董事会董事 7 人，分别为非独立董 事石平湘先生、石思慧女士、傅铸红先生、张穗华先生，独立董事鲁瑾女士、肖 文德先生、谭有超先生，其中谭有超先生为会计专业人士；选举产生第四届监事 会非职工代表监事 2 人，分别为邓家汇先生和吴雁贤女士；2024 年 4 月 24 日召 开职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事 1 人，为毛柳明先生，公 司已完成董事会、监事会换届选举工作。公司第四届董事会、监事会任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 2024 年 5 月 8 日， ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 8 日下午 16:30 以现场会议及通讯会议的方式在佛山市南海区里水 镇和顺沿江北路 32 号白天鹅酒店召开。经与会监事一致同意，豁免本次监事会 会议通知期限，会议通知于 2024 年 5 月 8 日公司 2023 年年度股东大会后发出， 与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，全体监事一致同意推选邓家汇先生主持本次会议。会议的通知和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定，会议审议 并通过以下决议： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ww ...

股东大会法律意见书 畫律師事務所 IIAL LAW FIR 信达科会字(2024)第 017 号 致:广东华特气体股份有限公司 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编: 518038 11&12//F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel）: (0755）88265288 传真(Fax): (0755) 88265537 电子邮件(E-mail): info@sundiallawfirm.com 网址(Website): www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所(以下简称"信达")接受广东华特气体股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派信达律师出席公司 2023年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进行见证,并出具《广东 信达律师事务所关于广东华特气体股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意 见书》（以下简称"本法律意见书"）。 广东信达律师事务所 信达律师根据《中华人民共和国公司 ...