上海市通力律师事务所关于上海联影医疗科技股份有限公司 24SH7200104/BC/az/cm/D5 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 上海联影医疗科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海联影医疗科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所陈军律师、朱晓明律师(以下简称"本所律师") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海联影医疗科技股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2023年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 一、2023 | | | 年年度股东大会会议资料目录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、2023 | | | 年年度股东大会须知 | | 1 | | 三、2023 | | | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 1、关于公司 | 年度董事会工作报告的议案 | 2023 | | | 5 | | 2、关于公司 | 年度监事会工作报告的议案 | 2023 | | | 6 | | 3、关于公司 | 年年度报告及摘要的议案 | 2023 | | | 7 | | 4、关于公司 | 年度财务决算的议案 | 2023 | | | 8 | | 5、关于公司 | 年年度利润分配预案的议案 | 2023 | | | 9 | | 6、关于公司 | 年度董事薪酬的议案 | 2024 | ...

1、 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-034 上海联影医疗科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688271 | 联影医疗 | 2024/6/14 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 9 | 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 | 2、 取消议案原因 2024 年 6 月 13 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于取消 续聘会计师事务所暨取消 2023 年年度股东大会部分议案的议案》，鉴于拟聘会计 师事务所近期相关事项还需进一步核实，基于审慎性原则，经公司与普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）协商，公司决定取消原定提交 ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-033 上海联影医疗科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日 召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中拟首次授予的激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟首次授予激 励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 公司于 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 6 月 1 日在公司内部对本次拟激励对象 的姓名和职务进行了公示，公示期间共计 10 天，公示期内，公司员工 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-032 上海联影医疗科技股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 6 日(星期四)至 6 月 13 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@united- imaging.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度暨 2024 年第一季度经营成果、财务状况及利润分配情 况，公司计划于 6 月 14 日（星期五）下午 16:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-031 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司已累计回购股份 4,716,821 股，占公司总股本 的比例为 0.57%，购买的最高价为 140.00 元/股，最低价为 102.20 元/股，已支 付的总金额为 511,272,168.36 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回 购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 400,000,000 元~800,000,000 元 | | 回购用途 | ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-030 上海联影医疗科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东 权益变动超过 1%并承诺六个月不减持的提示性公告 上海中科道富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中科道富"）、上海北元 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"北元投资"，与中科道富以下合称"出让 方"）保证向上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"联影医疗"或"公司"）提 供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 1 本次询价转让的价格为 116.10 元/股，转让的股票数量为 9,000,000 股。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询 价转让。 本次权益变动属于减持，不触及要约收购，本次转让不会导致公司控股 股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，中科道富及其一致行动人合计持有公司股份比例由公 司总股本的 9.62%减少至 8.53%，权益变动比例超过 1%。 股东中科道富、北元投资所 ...

中信证券股份有限公司 关于上海联影医疗科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任上海 中科道富投资合伙企业（有限合伙）、上海北元投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"转 让方"）以向特定机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持有的上海 联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）首次公开发行前已发 行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的转让方、受让方是否符合《上海证券交易所科 创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》（以下 简称"《实施细则》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正， 是否符合《实施细则》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2024 年 3 月 31 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情 况如下： | 序号 | 股东名称 | 3 | 月 | 31 | | 截至 | 2024 | 年 | 日 | 持股比例 | | --- | --- | --- ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-025 上海联影医疗科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，独立董事王 少飞先生作为征集人，就上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"联影医疗" 或"公司"）拟于 2024 年 6 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议的股权激 励相关议案向公司全体股东征集投票权。 征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 5 月 21 日召开的第二届董 事会第七次会议，并且对与公司实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）相关的《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-028 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）于 2024 年 5 月 21 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 8 票，无反对票，无弃权票，关联董 事沈思宇回避表决。本次日常关联交易为向关联方上海艾普强粒子设备有限公司 销售医学影像设备和配件等，预计增加金额人民币 945 万元。据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海联影医疗科技股份有限公司章程》等相关规定,本 议案无需提交股东大会审议。 独立董事专门会议审核意见：公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计符 合公司经营需要，定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东特 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影 ...