证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2025-019 上海联影医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）第二 届监事会第十三次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室召开，会议同时采用了 现场与通讯相结合的表决方式，经公司全体监事书面同意，本次监事会临时会议 豁免提前 5 日的通知时限，本次会议通知已于 2025 年 6 月 10 日送达公司全体监 事。本次会议由监事会主席万莉娟女士主持，会议应参加表决监事 3 人,实际参 加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，监事 ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2025-018 上海联影医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）第二 届董事会第二十一次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室召开，会议同时采用 了现场与通讯相结合的表决方式，经公司全体董事书面同意，本次董事会临时会 议豁免提前 5 日的通知时限，本次会议通知已于 2025 年 6 月 10 日送达公司全体 董事。本次会议由董事长张强先生主持，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表 决董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步建立、 ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2025-020 上海联影医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本激励计划的目的与原则 （一）本激励计划的目的和原则 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡 献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 1 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法 规和规范性文件以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本激励计 ...

1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告 时公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授 的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划拟授予激励对象不包括独立董事、监事。 3、预留部分的激励对象自本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定。预留部分的激励对 象经董事会提出、监事会（或监督机构）发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后， 公司将按要求及时准确披露激励对象相关信息。 上海联影医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计划草 案公告时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、首次授予部分 | | | | | | | 1、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 王建保 | 中国 | 财务 ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 上海联影医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 上海联影医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 上海联影医疗科技股份有限公司 二零二五年六月 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 上海联影医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《上海联影医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关 法律、法规、规范性文件，以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》制订。 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

上海市通力律师事务所关于上海联影医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)之法律意见书 致:上海联影医疗科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受上海联影医疗科技股份有限公司(以下简 称"联影医疗"或"公司")委托,指派本所朱晓明律师、夏青律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,就公司拟实施之 2025 年限制性股票激励计划(以下简称"本 次股权激励计划"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第４号 -- 股权激励信息披露》等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性 文件")及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们认为 出具本法律意 ...

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 关于上海联影医疗科技股份有限公司 拟对外担保事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）、中国 国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）为上海联影 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联影医疗"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规定履行持续督导职责，就公司拟为部分客户提供担保事项进行 了核查，核查情况如下： 一、拟担保情况概述 （一）拟担保主要内容 为满足公司业务发展需要，公司及子公司拟为部分信誉良好但需融资支付 货款的客户向第三方金融机构的贷款提供部分担保，担保额度不超过人民币 5 亿元。上述客户应为通过第三方金融机构审核符合融资条件且与公司不存在关 联关系的客户。若上述客户不能按照相关协议的约定向第三方金融机构偿还借 款，公司及子公司将根据拟签订的担保协议的约定承担担保责任；公司及子公 司将要 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司拟实 施2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》、本激 励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《上海联影医疗科技股份有 限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，使各 方共同关注公司 ...

公司董事会对张坚柯先生在公司首发上市项目及持续督导期间所做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2025-022 上海联影医疗科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国国际 金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。 中金公司作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原指定保荐代 表人张坚柯先生、张小勇先生履行持续督导职责，现因张坚柯先生个人工作变动 原因，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行， 中金公司委派刘尚泉先生（简历附后）接替张坚柯先生担任公司的保荐代表人， 履行持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票中金公司持续督导的保荐代表人为张小 勇先生和刘尚泉先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所 规定的持续督导义务结束为止。 上海联影医疗科技股份有限公司董事会 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2025-021 二、被担保人基本情况 上海联影医疗科技股份有限公司 关于拟为部分客户提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟担保情况概述 为满足公司业务发展需要，公司及子公司拟为部分信誉良好但需融资支付货 款的客户向第三方金融机构的贷款提供部分担保，担保额度不超过人民币 5 亿元。 上述客户应为通过第三方金融机构审核符合融资条件且与公司不存在关联关系 的客户。若上述客户不能按照相关协议的约定向第三方金融机构偿还借款，公司 及子公司将根据担保协议的约定承担担保责任；公司及子公司将要求客户或客户 指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施；对于逾期客户，公 司及子公司将通过催收、法律诉讼等方式进行处理，确保大部分客户通过催收不 被担保人名称：部分信誉良好但需融资支付货款的客户；上述客户应为 通过第三方金融机构审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客 户。 本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次审议的担保 ...