上海联影医疗科技股份有限公司 章程 【二零二五】年【四】月 | ਮ | | --- | | | | 上海联影医疗科技股份有限公司 章程 第一章 总则 公司由上海联影医疗科技有限公司整体变更设立, 在上海市市场监督管 理 局 注 册 登 记 , 取 得 营 业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 91310114570796872F。 1 第一条 为维护上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")、公司股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2022 年 4 月 15 日经上海证券交易所(以下简称"证券交易所") 审核并于 2022 年 6 月 22 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")注册, 首次向社会公众发行(以下简称"首发")人民币普通 股 10,000 万股, 于 2022 年 8 月 22 日在证券交易所上市。 第四条 公司注册名 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人 JIA HONG GAO，作为上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"联影医疗"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《上海联影医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海联影医疗科技股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求， 认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对相关事项发表独立 意见，发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保判断的客观 性、独立性和专业性 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王少飞，作为上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联 影医疗"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《上海联影医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海联影医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，认真履 行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见， 发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 王少飞，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾 任职于上海市东湖（集团）有限公司；2007 年至 2013 年，历任上海财经大学会 计学院博士后、商学院教师；2020 年至今， ...

第一条 为维护上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海联影 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他的有关法 律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者《公司章程》所定 人数的三分之二时，即董事人数不足 6 人时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； (四) 董事会认为必要时； (五) 审计委员会提议召开时； (六) 法律、法规及规范性文件或《公司章程》规定的其他情形。 上述第（三） ...

4月28日晚，联影医疗(688271)发布2024年ESG报告，从普惠健康、科技创新、绿色运营、企业管理等 多个角度，全面展示公司在ESG各个领域的举措与成果。 此外，联影医疗还在构建全链国产化生态，打造价值型生态供应链，已覆盖原材料层、元器件层到核心 零部件层，完成防散射栅格、化工材料及产品等战略材料的国产替代开发，开发了FPGA、功率半导体 器件、无磁元器件等国产供应商，并突破滑环、高速轴承等精密部件的国产化技术瓶颈。截至2024年 末，联影医疗累计专利申请超9300项，其中累计发明专利申请超7700项：累计专利获得超4600项，其中 累计发明专利获得超3400项。 通过技术赋能与供应链生态共建，联影医疗已形成具有行业示范效应的产业创新集群，培育了近千家优 质国产供应商，其中专精特新"小巨人"企业近百家，助推数十家生态链企业登陆资本市场。 以CT为例，联影医疗全面掌握球管、高压发生器、探测器、高速旋转机架、图像重建算法、高速重建 平台等技术，其中高压发生器已实现从42KW到100KW高中低配置的全部自主研发；2-5MHu球管已实 现全部自主研发及量产；8MHu以上球管研发样管已完成，性能表现优异，正持续优 ...

上海联影医疗科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688271 公司简称：联影医疗 上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 326 上海联影医疗科技股份有限公司2024 年年度报告 尊敬的各位股东、合作伙伴及社会各界朋友： 当前，全球医疗行业正处于深层变革之中。国际局势日益复杂，贸易保护主义加剧，关税政 策频频调整，全球供应链与市场格局正在被重塑。与此同时，国内高端医疗装备国产化进程持续 提速，AI 大模型技术风起云涌，推动医疗体系从技术形态到服务模式的整体跃升，产业协同逻辑 与技术发展路径也在加速迭代。 在这场广泛而深远的重构中，联影医疗如破晓前的行者，以自信与笃定，于动荡中寻恒定。 我们始终坚守"创造不同，为健康大同"的使命，以技术创新为根本驱动力，以系统解决方案为 路径载体，以全球化布局为发展支点，沉着应对、稳步向前。 回顾 2024 年，面对全球局势不稳定、贸易环境复杂多变等外部挑战，以及国内设备更新政策 落地节奏带来的行业整体规模收缩，公司业绩亦出现波动。但联影医疗始终保持战略定力，以科 技创新和自主可控为根基，在不确定中寻找确定性，不断加快产品与技术迭代节奏，积极拓展 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，合计使 用不超过人民币 400,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度范围内，资金可以 滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会 授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围及有效期内行使投资决策权 并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，该事项无需提交 股东会审议。 一、募集资金基本情况 证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2025-011 （二）额度及期限 公司拟使用总额不超过 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2025-010 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"） 将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），公司获准向社会公开发行人民 币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 109.88 元/股，募集资金总额 1,098,800 万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税的承销及保荐 费用以及其他发行费用）人民币 264,158,460.63 元后的募集资金净额为人民币 10 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2025-015 上海联影医疗科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）于 2025 年4月25日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选董事的议案》， 现将公司董事辞职并补选董事的相关情况公告如下： 近日，公司收到丁君先生的辞职报告，因工作原因向公司董事会提出辞去董 事职务，辞职后丁君先生将不再担任公司任何职务。丁君先生对公司 2024 年年 度报告及 2025 年第一季度报告均发表了同意的确认意见，其辞职自 2025 年 4 月 26 日起生效。丁君先生的辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，不会影 响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，丁君先生未持有公司股份。丁君 先生确认，其与公司、董事会、监事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有 关的事项需提请公司股东注意。丁君先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 规范和发展做出了积极贡献， ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2025-013 上海联影医疗科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所 的议案》，同意聘任安永华明为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，本议案 尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 09 月成立，2012 年 08 月完成本土化转制，从一家中外 合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 2、人员信息 安永华明的首席合伙人为毛 ...