独立董事候选人声明 本人王少飞，已充分了解并同意由提名人上海联影医疗科技股份 有限公司董事会提名为上海联影医疗科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海联影医疗科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单 ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-022 上海联影医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）第一 届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯的表决方式召开，本会议通知 已于 2023 年 8 月 8 日送达公司全体监事。鉴于增加议案，公司于 8 月 13 日发出 了本次会议的补充通知。本次会议由监事会主席万莉娟女士主持，会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案 ...

上海联影医疗科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配 ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 上海联影医疗科技股份有限公司 二零二三年八月 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关 法律、法规、规范性文件，以 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 章程 【二零二三年】年【八】月 | ਮ | | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 20 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 22 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 24 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | | 董事会 | 33 | | 第一节 | | 董事 | 34 | | 第二节 | | 董事会 | 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 47 | | 第七章 | | 监事会 | 50 | | 第一节 | | 监事 | 50 | | ...

注： 1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告 时公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授 的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划拟授予激励对象不包括独立董事、监事。 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划草 案公告时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 本总额的比例 | | 一、首次授予部分 | | | | | | | | 1、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | / / / | | | | / | / / | / | | 2、其他激励对象 | | | | | | | | 中层管理人员及董事会认为需要激励的 其他人员 | | | | | | | | ——中国籍（含港澳台）员工 | | | | 373.14 | 93.29% | 0.45% | | （1,590 | | | 人） | | | ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-027 上海联影医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开日期时间：2023 年 8 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日至 2023 年 8 月 30 日采用上海证券 交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

独立董事提名人声明 提名人上海联影医疗科技股份有限公司董事会，现提名盛雷鸣为 上海联影医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任上海联影医疗科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与上海联影医疗科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 兄弟姐妹 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2023-026 上海联影医疗科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）第一 届董事会、第一届监事会任期即将届满，为保证董事会、监事会的工作连续性， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《上海联影医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，开展了董事会、监事 会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 期三年。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗独立董事关于公司 第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。 二、 监事会换届选举情况 公司于 2023 年 8 月 14 日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2023-019 为支持公司持续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心，公司全体非独立 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员张强先生、GUOSHENG TAN 先生、JUN BAO 先生、TAO CAI 先生、万莉娟女士、王洋先生、夏风华先生、QUN CHEN 先生、 HONGDI LI 先生、黄翔宇先生、俞晔珩女士、缪宏先生、吕云磊先生、汪淑梅女 士、YANFENG DU 先生、李国斌先生、向军先生、王超先生、安少辉先生、胡玮 先生承诺，自 2023 年 8 月 21 日起 6 个月内不转让或委托他人管理其所持在公司 首次公开发行前通过员工持股平台间接取得的份额（对应股份合计占联影医疗发 行后总股本的 3.07%），亦不会要求联影医疗回购其所持前述份额对应股份，因 联影医疗送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关不减持的承 诺。 此外，公司实际控制人薛敏先生所持在公司首次公开发行前通过员工持股平 台间接取得的份额（占联影医疗发行后总股本的 1.20%），亦将严格遵守首次公 开发行时承诺，自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 ...