独立董事提名人声明 提名人上海联影医疗科技股份有限公司董事会，现提名王少飞为 上海联影医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任上海联影医疗科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与上海联影医疗科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强 ...

独立董事候选人声明 本人盛雷鸣，已充分了解并同意由提名人上海联影医疗科技股份 有限公司董事会提名为上海联影医疗科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海联影医疗科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）其他法律、行政法规和 ...

独立董事候选人声明 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 本人 JIA HONG GAO，已充分了解并同意由提名人上海联影医疗 科技股份有限公司董事会提名为上海联影医疗科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任上海联影医疗科技股份有限公司 独立董事独立性的关 ...

上海市通力律师事务所关于上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)之法律意见书 致:上海联影医疗科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称 "联影医疗"或"公司")委托,指派本所朱晓明律师、夏青律师(以下合称"本所律师")作 为公司特聘专项法律顾问,就公司拟实施之 2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次股 权激励计划"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》(以下简称"《股票上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激 励信息披露》等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件") 及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们认为 出具本法 ...

一、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的 独立意见 经审阅，我们认为： 1、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）确定的首 次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》等法律、法规和规 范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人 选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任 公司董事、高级管理人员的情形；不 ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-021 上海联影医疗科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）第一 届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯的表决方式召开，本会议通知 已于 2023 年 8 月 8 日送达公司全体董事。鉴于增加议案，公司于 8 月 13 日发出 了本次会议的补充通知。本次会议由董事长张强先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于变更经营范围及修订部分治理制度的议案》 根据实际情况，为进一步提升规范运作水平，公司拟修订部分治理制度。具 体内容详见公司同日在上海 ...

独立董事提名人声明 提名人上海联影医疗科技股份有限公司董事会，现提名 JIA HONG GAO 为上海联影医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任上海联影医疗科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海联影医疗科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定； （二）直接或间接持有 ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-024 上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票及/或回购的公司 A 股普通股股 票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）拟向激励对象授予 400.00 万股限制性股票， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 82,415.80 万股的 0.49%。其中，首次 授予 374.19 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.45%，首次授予 部分约占本次授予权益总额的 93.55%；预留 25.81 万股，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额的 0.03%，预留部分约占本次授予权益总额的 6.45%。 一、本激励计划的目的与原则 为了进一 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》和《上海联影医疗科技 股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 公司董事会应当设立审计委员会, 并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考 核等相关专门委员会, 并制定相应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、 决策程序、议事规则等。各专门委员会实施细则由董事会负责修订与解释。专 门委员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事过半数并担任召集人, 审计委员会的召集人为会计专业人士。 各专门委员会对董事会负责, 依照《公司章程》和董事会授权履行职责, 各专 门委员会的提案应提交董事会审议决定。各专门委员会可以聘请中介机构提供 专业意见, 有关费用由 ...

独立董事候选人声明 本人王少飞，已充分了解并同意由提名人上海联影医疗科技股份 有限公司董事会提名为上海联影医疗科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海联影医疗科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单 ...