] y r t s u d n I _ e l b a T [ [ 联Ta 影bl 医e_ 疗T （itl 6e 8] 8 271）动态点评 公 司 研 究 业绩基本符合预期，全球市场大有可为 挖掘价值 投资成长 / 医 [Table_Rank] 药 增持 （维持） 生 物 2024 年 02 月 28 日 / 证 券 [东Ta方bl财e_富Au证th券or研] 究所 研 究 [【Tab事le_项Sum】ma ry] 证券分析师：何玮 报 证书编号：S1160517110001 告  公司发布 2023 年业绩快报。预计实现营业收入 114.11 亿元，同比增 联系人：崔晓倩 长23.52%；预计实现归母净利19.74亿元，同比增长19.21%；预计实 电话：021-23586309 [相Ta对b指le数_P表ic现Qu ote] 现扣非归母净利16.65亿元，同比增长25.38%。单2023Q4预计实现营 业收入 39.78 亿元，同比增长 17.72%；预计实现归母净利 9.1 亿元， 2.92% 同比增长20.17%；预计实现扣非归母净利8.36亿元，同比增长37.55%。 -5.73% 预计2023 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-003 上海联影医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）已累计回购股份 4,513,812 股，占公司总股本的比例为 0.55%，购买的最高 价为 140.00 元/股、最低价为 102.20 元/股，已支付的总金额为 484,855,139.20 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4 亿元（含），不超过人民币 8 亿 元（含）；回购价格不超过人民币 140 元/股（含）；回购期限自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-002 上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张强先生主持，会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼 法规及公司章程的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 | 1、出席会 ...

上海市通力律师事务所关于上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海联影医疗科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海联影医疗科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所陈军律师、朱晓明律师(以下简称"本所律师") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海联影医疗科技股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 意 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四 年 一 月 上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海联影医疗科技股份有限公司 上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 二、2024 年第一次临时股东大会须知 三、2024 年第一次临时股东大会会议议案 1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订公司部分治理制度的议案》 2024 年第一次临时股东大会会议议程 召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 14:00 网络投票时间：2024 年 1 月 15 日 本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-1 ...

重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）已累计回购股份 4,511,412 股，占公司总股本的比例为 0.55%，购买的 最高价为 111.00 元/股、最低价为 102.20 元/股，已支付的总金额为 484,519,257.78 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-001 上海联影医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、其他事项 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4 亿元（含），不超过人民币 8 亿 元（含）；回购价格不超过人民币 140 元/股（含）；回购期限自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体 ...

| 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 20 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 22 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 24 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 28 | | 第五章 | | 董事会 | 34 | | 第一节 | 董事 | | 34 | | 第二节 | | 董事会 | 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 48 | | 第七章 | | 监事会 | 51 | | 第一节 | 监事 | | 51 | | 第二节 | | 监事会 | 52 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 上海联影医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》和《上海联影医疗科技 股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第三条 公司董事会应当设立审计委员会, 并可以根据需要设立战略与社会责任、提名、 薪酬与考核等相关专门委员会, 并制定相应的实施细则规定各专门委员会的主 要职责、决策程序、议事规则等。各专门委员会实施细则由董事会负责修订与 解释。专门委员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人, 审计委员会的召集人为会计专 业人士, 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。 各专门委员会对董事会负责, 依照《公司章程》和董事会授权履行职责, 各专 门委员会的提案应提交董事会审议 ...

独立董事：盛雷鸣、王少飞、JIA HONG GAO 2023 年 12 月 28 日 因此，我们同意公司预计 2024 年度日常关联交易，并将该议案提交股东大 会审议。 （本页以下无正文） 上海联影医疗科技股份有限公司独立董事关于 公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，我们作为上海联影 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责的态度， 基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第二届董事会第三次会议相关事项发 表如下独立意见： 经审阅，我们认为：公司预计 2024 年度与关联人发生的关联交易系公司生 产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根 据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此 关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》 的规定。 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东大会的召集 1 第一条 为维护上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会依法 行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海联 影医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他的有关法 律、法规及规范性文件的规定, 制定本规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成, 是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会: (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数, 或者《公司章程》所定 人数的三分之二时, 即董事人数不足 6 人时; (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; ...