证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2023-057 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2023 年 10 月 27 日 限制性股票预留授予数量：70.00 万股，占目前公司股本总额 7,600.00 万 股的 0.92% 股权激励方式：第二类限制性股票 根据《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的北京富吉瑞光电科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）的授予条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公 司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议，分别审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》，确定 2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 6 日(星期一) 下午 16:00-17:00 证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2023-060 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 06 日 下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://road show.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 ...

注：1．上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本 的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额 的20%。 2．本计划预留授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市 公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会 2023年10月27日 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（截至预留授予日） 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予权益总数 | 占目前股本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | 的比例 | 例 | | 一、预留授予部分 | | | | | 核心骨干人员（4）人 | 70.00 | 20.00% | 0.92% | | 总计 | 70.00 | 20.00% | 0.92% | ...

独立董事关于第二届董事会第四次会议 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司确定本次授予限制性股票的激励对象，均符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》中 规定的任职资格，均符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为 公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机 制，增强公司核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公 司的持续发展，不会损害公司及全体股东利益。 综上，全体独立董事认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就，一 致同意公司本激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 27 日，以 18.00 元/股的授 予价格向符合条件的 4 名激励对象授予 70.00 万股限制性股票。 独立董事：凌永平、廖宁放、王慧 2023 年 10 月 27 日 相关事项的独 ...

北京云亭律师事务所 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 法律意见书 北京市朝阳区建国路 126 号瑞赛大厦 16/17/18 层（邮编：100020） 电话：+86 10 5944 9968 16/17/18F, Raise Plaza, No.126 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +86 10 5944 9968 1 法律意见书 北京云亭律师事务所 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书 云亭律证字[2023]FJR-3 号 致：北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下称"富吉瑞"或"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管理办 法》"）《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下 称"《4 号指南》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，北京云亭 律师事务所（以下称 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予 激励对象名单进行了核查，现发表意见如下： 1、本激励计划预留授予的激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划 激励对象的主体资格合法、有效。 2、本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的以下情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST富吉 公告编号：2023-058 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。 2、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的议案》 监事会认为： 一、监事会会议召开情况 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议于 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST富吉 公告编号：2023-059 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2023 年 10 月 24 日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事会由 董事长黄富元先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京富吉瑞光电科技股份有 限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 《2023 年第三季度报告》的编制符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）限制性股票授予条件成就情况的说明 8 | | （二）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 8 | | （三）本激励计划的预留授予情况 9 | | （四）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （五）结论性建议 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 富吉瑞、本公司、公 | 指 | 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2023-055 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富吉瑞"）于 2023 年 10 月 20 日召开了公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响 募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财 务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本 数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营， 使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算，现将有关事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据《北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计 ...