证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-017 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 适用期限：自 2024 年 1 月 1 日期执行 二、薪酬发放标准 （一）董事薪酬 1、独立董事薪酬： 采用津贴制，独立董事津贴为每人人民币 6 万元（含税）/年。 2、其他董事薪酬标准 在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公 司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职 务报酬。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营情 况、公司相关薪酬制度以及董监高在公司担任的具体职务，并结合公司所处地 区、行业和规模等特点，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 本方案已经 2024 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监 事会第五次会议审议通过，董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、公司 《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态 度，切实履行董事会赋予的职权，现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第一届董事会任期届满，于 2023 年 7 月 4 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非 独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议 案。同日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会 各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会审计委员会委员。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》最新规定， 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调 整公司第二届董事会审计委 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-027 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于 2024 年 4 月 12 日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事会由董 事长黄富元先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 人。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公 司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 《2023 年年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，报告真实 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥76,374,116.71, representing a year-on-year increase of 147.11%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,361,176.28, with a significant increase in gross profit due to the completion of existing orders[9] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥76,374,116.71, a significant increase of 146.7% compared to ¥30,906,365.17 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥7,361,176.28, a turnaround from a net loss of ¥19,130,116.53 in Q1 2023[21] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.10, recovering from a loss of ¥0.25 per share in Q1 2023[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥29,138,911.54, indicating a decrease in cash inflow compared to the same period last year[6] - Operating cash flow for Q1 2024 showed a net outflow of ¥29,138,911.54, worsening from a net outflow of ¥11,298,293.25 in Q1 2023[24] - The net cash flow from investing activities was -$15,509,249.48, compared to -$8,980,212.41 in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow for investments[25] - Cash inflow from financing activities amounted to $6,000,000.00 from borrowings, down from $19,949,000.00 in the previous period, reflecting a decrease in financing received[25] - The cash flow from operating activities was not detailed, but the overall cash and cash equivalents net decrease was -$41,806,506.33, compared to -$36,541,014.13 previously, suggesting ongoing liquidity challenges[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥692,163,948.69, reflecting a 3.35% increase from the end of the previous year[6] - The company reported a total liability of ¥192,969,358.27 as of Q1 2024, compared to ¥178,938,193.24 in the previous year[18] - The total current liabilities increased to RMB 183,140,553.41 from RMB 166,847,613.99, reflecting a growth of about 9.7%[17] - The company’s total assets reached ¥692,163,948.69 in Q1 2024, compared to ¥669,727,745.53 in Q1 2023[18] Shareholder Information - The company had a total of 2,461 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The top shareholder, Ningbo Ruiji Fu Technology Partnership, held 19.31% of the shares, totaling 14,672,272 shares[11] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥15,660,473.37, accounting for 20.50% of operating revenue, which is a decrease of 33.17 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥15,660,473.31, slightly down from ¥16,587,867.03 in Q1 2023[21] Market and Competition - Intense market competition may lead to continued price declines for products, impacting overall gross and net margins if operational strategies are not adjusted[14] - The company aims to enhance service quality, technology, sales models, and talent development to maintain competitiveness and expand business scale[14] Risks and Challenges - The company faces risks of potential delisting due to negative net profit and revenue below RMB 100 million, but plans to apply for the removal of the delisting warning[13] - The report highlights the importance of monitoring cash flow trends as the company navigates its financial strategy in a challenging market environment[25] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 1.49% for the reporting period[6] - The company reported non-recurring gains of ¥136,118.90 for the period[8] - The company recorded a decrease in sales revenue from services received, totaling ¥22,979,324.95 in Q1 2024, down from ¥63,891,562.00 in Q1 2023[24] - The company reported a significant increase in other non-current assets to RMB 19,050,251.57 from RMB 7,605,451.96, a growth of approximately 150.9%[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 196,519,765.54 from RMB 238,862,751.73, representing a decline of about 17.7%[16] - Accounts receivable increased significantly to RMB 199,496,339.36 from RMB 146,212,552.89, marking an increase of approximately 36.4%[16] - The company's inventory decreased slightly to RMB 166,658,003.35 from RMB 170,363,725.78, a reduction of about 2.0%[16] - Short-term borrowings rose to RMB 51,035,847.21 from RMB 45,049,102.78, indicating an increase of approximately 13.3%[17] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥499,194,590.42 in Q1 2024 from ¥490,789,552.29 in Q1 2023[18]

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-025 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼北京富吉瑞光 电科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金行为的管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如果募集资 金投资项目是通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该 子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应将募集资金投向其在发行申请文件 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、行政法 规和《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本议事规则。 第二条 监事会为公司内部常设监督机构，对公司董事、总经理和其他高 级管理人员及公司财务行使监督和检查职能，维护公司及股东的合法权益。监事 会对股东大会负责，向股东大会报告工作，并依法行使职权。 第三条 监事会应严格遵守《公司法》及其他法律、行政法规关于监事会 的各项规定，认真组织好监事会工作，履行监事会职责，维护公司利益，尤其要 关注并监督股东的合法权益不受损害，对公司及全体股东负有诚信及勤勉义务。 第二章 监事会的构成 第四条 公司设立监事会，监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席 1 ...

董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资 产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，对容诚会计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26， 首席合伙人为肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-026 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 五次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司 于 2024 年 4 月 12 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会 由监事会主席陈德智先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京富吉瑞光电科 技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整 地反映了公司 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-022 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审 议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》，现将相关事项 公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 10 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<202 ...